Empregos atuais relacionados a Analista de Compliance - Uberlândia - ValeCard

  • Analista De Compliance

    1 semana atrás

    Uberlândia, Brasil Grupo Real - Atacado De Autopeças Tempo inteiro

    Estamos em busca de um(a) Analista de Compliance para integrar nosso time e apoiar a construção e manutenção de um ambiente de negócios ético, transparente e em conformidade com normas internas e externas.Principais responsabilidades:Desenvolver e acompanhar o plano de compliance, com foco em PLD/CFT, KYC, KYE e KYP.Realizar análises de risco...

  • Analista De Compliance

    2 semanas atrás

    Uberlândia, Brasil Grupo Real - Atacado de Autopeças Tempo inteiro

    Estamos em busca de um(a) Analista de Compliance para integrar nosso time e apoiar a construção e manutenção de um ambiente de negócios ético, transparente e em conformidade com normas internas e externas. Principais responsabilidades: Desenvolver e acompanhar o plano de compliance, com foco em PLD/CFT, KYC, KYE e KYP . Realizar análises de risco...

  • Analista De Compliance

    1 semana atrás

    Uberlândia, Brasil Grupo Real Tempo inteiro

    Estamos em busca de um(a) Analista de Compliance para integrar nosso time e apoiar a construção e manutenção de um ambiente de negócios ético, transparente e em conformidade com normas internas e externas.Responsabilidades e atribuiçõesDesenvolver e acompanhar o plano de compliance, com foco em PLD/CFT, KYC, KYE e KYP.Realizar análises de risco...

  • Analista de Compliance

    2 semanas atrás

    Uberlândia, Brasil Grupo Real Tempo inteiro

    Estamos em busca de um(a) Analista de Compliance para integrar nosso time e apoiar a construção e manutenção de um ambiente de negócios ético, transparente e em conformidade com normas internas e externas. Responsabilidades e atribuições Desenvolver e acompanhar o plano de compliance, com foco em PLD/CFT, KYC, KYE e KYP. Realizar análises de risco...

  • Analista de Compliance

    Há 12 horas

    Uberlândia, Brasil Grupo Real Tempo inteiro

    JOB DESCRIPTION Estamos em busca de um(a) Analista de Compliance para integrar nosso time e apoiar a construção e manutenção de um ambiente de negócios ético, transparente e em conformidade com normas internas e externas. RESPONSIBILITIES AND ASSIGNMENTS Desenvolver e acompanhar o plano de compliance, com foco em PLD/CFT, KYC, KYE e KYP . Realizar...

  • Analista de compliance

    1 semana atrás

    Uberlândia, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Graduação em Direito, Administração, Economia ou áreas relacionadas.Vivência sólida em compliance, de preferência em instituições financeiras, com experiência em PLD/CFT, KYC, KYE e KYP.Domínio das principais legislações e normas do setor financeiro, especialmente no que diz respeito à lavagem de dinheiro.Perfil analítico, com habilidade para...

  • Analista De Compliance

    1 semana atrás

    Uberlândia, Brasil Grupo Real Tempo inteiro

    Graduação em Direito, Administração, Economia ou áreas relacionadas.Vivência sólida em compliance, de preferência em instituições financeiras, com experiência em PLD/CFT, KYC, KYE e KYP.Domínio das principais legislações e normas do setor financeiro, especialmente no que diz respeito à lavagem de dinheiro.Perfil analítico, com habilidade para...

  • Analista de Risco e Compliance

    2 semanas atrás

    Uberlândia, Minas Gerais, Brasil i9 PROCESS Transformação Digital Tempo inteiro

    Estamos em busca de um profissional especializado em Risco e Compliance para integrar nossa equipe. O candidato será responsável por identificar, analisar e mitigar riscos operacionais, financeiros e regulatórios, assegurando que a empresa opere em conformidade com as leis, normas internas e externas. Esta posição é fundamental para a manutenção da...

  • Analista De Compliance

    Há 7 horas

    Uberlândia, Brasil Grupo Real Tempo inteiro

    Job descriptionEstamos em busca de um(a) Analista de Compliance para integrar nosso time e apoiar a construção e manutenção de um ambiente de negócios ético, transparente e em conformidade com normas internas e externas.Main responsibilitiesDesenvolver e acompanhar o plano de compliance, com foco em PLD/CFT, KYC, KYE e KYP.Realizar análises de risco...

  • Analista de Compliance

    1 semana atrás

    Av. Rondon Pacheco, , Uberlândia, Minas Gerais, Brasil, - Grupo Real Tempo inteiro

    DescriptionEstamos em busca de um(a) Analista de Compliance para integrar nosso time e apoiar a construção e manutenção de um ambiente de negócios ético, transparente e em conformidade com normas internas e externas.ResponsibilitiesDesenvolver e acompanhar o plano de compliance, com foco em PLD/CFT, KYC, KYE e KYP.Realizar análises de risco contínuas...

Analista de Compliance

3 semanas atrás

Uberlândia, Brasil ValeCard Tempo inteiro

JOB DESCRIPTION Analista de Compliance será responsável pela gestão do programa de compliance, e acompanhar e avaliar os impactos das publicações regulatórias do mercado de adquirência, ANS e ANTT. RESPONSIBILITIES AND ASSIGNMENTS Acompanhar e avaliar os impactos das publicações regulatórias do mercado de adquirência, em especial com as bandeiras (Visa, Master e Elo) e ANS e ANTT; Ter habilidade em mapeamento/walkthrough de processos para identificar deficiências de controle e oportunidades de melhoria; Identificar a causa-raiz das deficiências encontradas e poder endereçá-las da maneira mais apropriada possível; Elaborar recomendações de deficiências de controles e processos; Ser responsável em conduzir reuniões de forma independente e discutir sobre deficiências e pontos de melhoria com os gestores/diretores das áreas; Construir e administrar cronogramas e planos de ações; Assumir atividades frente à novas demandas que surgirem; Buscar por melhorias nos padrões internos de avaliação de risco de compliance, de acordo com legislações locais, políticas internas e melhores práticas de mercado. REQUIREMENTS AND QUALIFICATIONS Superior completo em Direito, Administração, Contabilidade, Economia, Engenharia, ou áreas afins; Desejável Pós-graduação e/ou Certificações em Compliance; Pacote Office avançado; Desejável conhecimento no mercado de adquirência; Conhecimento na área de compliance; Conhecimento em IPS ou outras instituições financeiras; Será diferencial ter atuado com a implementação do programa de PLD. Conheça a ValeCard A ValeCard é 100% nacional e uma das maiores empresas de meios de pagamentos do país.  Nós atendemos mais de 40 mil clientes em todo o território nacional e temos forte atuação em gestão e manutenção de frotas e benefícios.  Contamos com uma rede de 130 mil estabelecimentos comerciais credenciados e mais de 3 milhões de cartões emitidos. Somos mais de mil colaboradores trabalhando pelo Brasil com o compromisso de servir nossos clientes, estabelecimentos e usuários com agilidade e profissionalismo, oferecendo tecnologia avançada em processamento de dados e atendimento personalizado.  Ter você no nosso time vale muito. Cadastre-se em nossas vagas