Analista de Compliance

2 semanas atrás

Uberlândia, Brasil Netvagas Tempo inteiro
  • Graduação em Direito, Administração, Economia ou áreas relacionadas.
  • Vivência sólida em compliance, de preferência em instituições financeiras, com experiência em PLD/CFT, KYC, KYE e KYP.
  • Domínio das principais legislações e normas do setor financeiro, especialmente no que diz respeito à lavagem de dinheiro.
  • Perfil analítico, com habilidade para interpretar cenários regulatórios complexos e transformá-los em práticas aplicáveis ao dia a dia.
  • Boa comunicação e capacidade para conduzir treinamentos, workshops e apresentações de forma clara e engajante.
  • Desenvolver e acompanhar o plano de compliance, com foco em PLD/CFT, KYC, KYE e KYP.
  • Realizar análises de risco contínuas e propor ações preventivas.
  • Revisar e atualizar políticas e procedimentos, alinhando-os à legislação e às melhores práticas.
  • Promover treinamentos para a equipe sobre compliance, ética e prevenção a ilícitos.
  • Monitorar a eficácia dos controles internos e reportar possíveis não conformidades.
  • Manter-se atualizado sobre mudanças regulatórias e ajustar rapidamente os processos.
  • Apoiar auditorias internas e externas, garantindo transparência e organização.
  • Representar a empresa junto a reguladores e demais partes interessadas.

  • Analista De Compliance

    1 semana atrás

    Uberlândia, Brasil Caderno Nacional Tempo inteiro

    Analista de Compliance - Detalhes da Vaga. ? Este(a) profissional atuará na implementação e monitoramento de políticas e procedimentos, assegurando a conformidade com as exigências legais e regulatórias aplicáveis ao negócio. ? Responsabilidades: Auxiliar na implementação e manutenção do programa de compliance; Monitorar e revisar políticas,...

  • Analista De Compliance

    1 semana atrás

    Uberlândia, Brasil Cj Selecta Tempo inteiro

    Atividades:Estamos em busca de um(a)Analista de Compliancecomprometido(a) e detalhista, com foco na garantia do cumprimento das normas internas e externas, mitigação de riscos e apoio à governança corporativa.Este(a) profissional atuará na implementação e monitoramento de políticas e procedimentos, assegurando a conformidade com as exigências legais...

  • Analista De Compliance

    2 semanas atrás

    Uberlândia, Brasil Rh Recrutamento Tempo inteiro

    Estamos em busca de um(a)Analista de Compliancepara integrar nosso time e apoiar a construção e manutenção de um ambiente de negócios ético, transparente e em conformidade com normas internas e externas.Responsabilidades e atribuiçõesDesenvolver e acompanhar o plano de compliance, com foco emPLD/CFT, KYC, KYE e KYP.Realizar análises de risco...

  • Analista De Compliance

    Há 7 horas

    Uberlândia, Brasil Valecard Tempo inteiro

    JOB DESCRIPTIONAnalista de Compliance será responsável pela gestão do programa de compliance, e acompanhar e avaliar os impactos das publicações regulatórias do mercado de adquirência, ANS e ANTT.RESPONSIBILITIES AND ASSIGNMENTSAcompanhar e avaliar os impactos das publicações regulatórias do mercado de adquirência, em especial com as bandeiras...

  • Analista de Compliance

    Há 3 horas

    Uberlândia, Brasil Grupo Real - Atacado de Autopeças Tempo inteiro

    Estamos em busca de um(a) Analista de Compliance para integrar nosso time e apoiar a construção e manutenção de um ambiente de negócios ético, transparente e em conformidade com normas internas e externas. Principais responsabilidades: Desenvolver e acompanhar o plano de compliance, com foco em PLD/CFT, KYC, KYE e KYP . Realizar análises de risco...

  • Analista de Compliance

    Há 4 dias

    Uberlândia, Minas Gerais, Brasil Grupo Real Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Estamos em busca de um(a)Analista de Compliancepara integrar nosso time e apoiar a construção e manutenção de um ambiente de negócios ético, transparente e em conformidade com normas internas e externas.Responsabilidades e atribuiçõesDesenvolver e acompanhar o plano de compliance, com foco em PLD/CFT, KYC, KYE e KYP.Realizar análises de risco...

  • Analista De Risco E Compliance

    1 semana atrás

    Uberlândia, Brasil I9 Process Transformação Digital Tempo inteiro

    Cadastre seu currículo: A i9 PROCESS Transformação Digital é uma empresa que se destaca por oferecer apoio direto e soluções práticas para os negócios de nossos clientes.Utilizamos metodologias aplicáveis e contamos com consultores experientes, que possuem uma vasta bagagem como gestores em diversos segmentos do mercado.Nossa expertise abrange todas...

  • Analista de Risco e Compliance

    Há 6 dias

    Uberlândia, Minas Gerais, Brasil i9 PROCESS Transformação Digital Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Cadastre seu currículo: A i9 PROCESS Transformação Digital é uma empresa que se destaca por oferecer apoio direto e soluções práticas para os negócios de nossos clientes. Utilizamos metodologias aplicáveis e contamos com consultores experientes, que possuem uma vasta bagagem como gestores em diversos segmentos do mercado. Nossa expertise abrange...

  • Analista de Compliance

    Há 3 horas

    Uberlândia, Brasil Grupo Real Tempo inteiro

    Estamos em busca de um(a) Analista de Compliance para integrar nosso time e apoiar a construção e manutenção de um ambiente de negócios ético, transparente e em conformidade com normas internas e externas. Responsabilidades e atribuições Desenvolver e acompanhar o plano de compliance, com foco em PLD/CFT, KYC, KYE e KYP. Realizar análises de risco...

  • Analista De Compliance

    1 semana atrás

    Uberlândia, Brasil Rh Recrutamento Tempo inteiro

    Graduação em Direito, Administração, Economia ou áreas relacionadas.Vivência sólida em compliance, de preferência em instituições financeiras, com experiência em PLD/CFT, KYC, KYE e KYP.Domínio das principais legislações e normas do setor financeiro, especialmente no que diz respeito à lavagem de dinheiro.Perfil analítico, com habilidade para...