Analista de Compliance
2 semanas atrás
Estamos em busca de um(a) Analista de Compliance para integrar nosso time e apoiar a construção e manutenção de um ambiente de negócios ético, transparente e em conformidade com normas internas e externas.
Responsibilities- Desenvolver e acompanhar o plano de compliance, com foco em PLD/CFT, KYC, KYE e KYP.
- Realizar análises de risco contínuas e propor ações preventivas.
- Revisar e atualizar políticas e procedimentos, alinhando-os à legislação e às melhores práticas.
- Promover treinamentos para a equipe sobre compliance, ética e prevenção a ilícitos.
- Monitorar a eficácia dos controles internos e reportar possíveis não conformidades.
- Manter-se atualizado sobre mudanças regulatórias e ajustar rapidamente os processos.
- Apoiar auditorias internas e externas, garantindo transparência e organização.
- Representar a empresa junto a reguladores e demais partes interessadas.
- Graduação em Direito, Administração, Economia ou áreas relacionadas.
- Vivência sólida em compliance, de preferência em instituições financeiras, com experiência em PLD/CFT, KYC, KYE e KYP.
- Domínio das principais legislações e normas do setor financeiro, especialmente no que diz respeito à lavagem de dinheiro.
- Perfil analítico, com habilidade para interpretar cenários regulatórios complexos e transformá-los em práticas aplicáveis ao dia a dia.
- Boa comunicação e capacidade para conduzir treinamentos, workshops e apresentações de forma clara e engajante.
- BENEFÍCIOS:
- Subsídio no convênio médico com coparticipação;
- Subsídio no convênio odontológico para você e seus dependentes;
- TotalPass;
- PPR;
- Folga aniversário;
- Vale Alimentação;
- Vale Refeição;
- Universidade Corporativa;
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Analista De Compliance
1 semana atrás
Uberlândia, Brasil Grupo Real - Atacado De Autopeças Tempo inteiroEstamos em busca de um(a) Analista de Compliance para integrar nosso time e apoiar a construção e manutenção de um ambiente de negócios ético, transparente e em conformidade com normas internas e externas.Principais responsabilidades:Desenvolver e acompanhar o plano de compliance, com foco em PLD/CFT, KYC, KYE e KYP.Realizar análises de risco...
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Analista De Compliance
2 semanas atrás
Uberlândia, Brasil Grupo Real - Atacado de Autopeças Tempo inteiroEstamos em busca de um(a) Analista de Compliance para integrar nosso time e apoiar a construção e manutenção de um ambiente de negócios ético, transparente e em conformidade com normas internas e externas. Principais responsabilidades: Desenvolver e acompanhar o plano de compliance, com foco em PLD/CFT, KYC, KYE e KYP . Realizar análises de risco...
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Analista De Compliance
1 semana atrás
Uberlândia, Brasil Grupo Real Tempo inteiroEstamos em busca de um(a) Analista de Compliance para integrar nosso time e apoiar a construção e manutenção de um ambiente de negócios ético, transparente e em conformidade com normas internas e externas.Responsabilidades e atribuiçõesDesenvolver e acompanhar o plano de compliance, com foco em PLD/CFT, KYC, KYE e KYP.Realizar análises de risco...
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Analista de Compliance
2 semanas atrás
Uberlândia, Brasil Grupo Real Tempo inteiroEstamos em busca de um(a) Analista de Compliance para integrar nosso time e apoiar a construção e manutenção de um ambiente de negócios ético, transparente e em conformidade com normas internas e externas. Responsabilidades e atribuições Desenvolver e acompanhar o plano de compliance, com foco em PLD/CFT, KYC, KYE e KYP. Realizar análises de risco...
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Analista de Compliance
Há 3 dias
Avenida Professor Mário Werneck, , Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, - Venha Ser Mrv&Co Tempo inteiroDescriptionFalar da MRV&CO é dizer muito mais do que ser os títulos que recebemos durante nossa história de 46 anos. Ser a maior construtora da América Latina nos orgulha muito. Mas não só isso Queremos mais e ir além Somos uma Companhia inovadora e incansável na busca de soluções de moradia. Somos a MRV&CO e, em breve, desejamos ser reconhecidos...
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Analista de Compliance Pleno
2 semanas atrás
Brasil Velaro Network Tempo inteiroSobre a Velaro Network A Velaro Network é uma prestadora de serviços de ativos virtuais comprometida com os mais altos padrões de compliance e segurança, preparando-se para atuar em plena conformidade com o marco regulatório brasileiro de ativos virtuais. Sobre a Vaga Buscamos um(a) Analista de Compliance Pleno para integrar nossa equipe e contribuir...
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Analista de Compliance
Há 3 dias
Uberlândia, Brasil Grupo Real Tempo inteiroJOB DESCRIPTION Estamos em busca de um(a) Analista de Compliance para integrar nosso time e apoiar a construção e manutenção de um ambiente de negócios ético, transparente e em conformidade com normas internas e externas. RESPONSIBILITIES AND ASSIGNMENTS Desenvolver e acompanhar o plano de compliance, com foco em PLD/CFT, KYC, KYE e KYP . Realizar...
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Analista de compliance
2 semanas atrás
Uberlândia, Brasil Netvagas Tempo inteiroGraduação em Direito, Administração, Economia ou áreas relacionadas.Vivência sólida em compliance, de preferência em instituições financeiras, com experiência em PLD/CFT, KYC, KYE e KYP.Domínio das principais legislações e normas do setor financeiro, especialmente no que diz respeito à lavagem de dinheiro.Perfil analítico, com habilidade para...
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Analista De Compliance
2 semanas atrás
Uberlândia, Brasil Grupo Real Tempo inteiroGraduação em Direito, Administração, Economia ou áreas relacionadas.Vivência sólida em compliance, de preferência em instituições financeiras, com experiência em PLD/CFT, KYC, KYE e KYP.Domínio das principais legislações e normas do setor financeiro, especialmente no que diz respeito à lavagem de dinheiro.Perfil analítico, com habilidade para...
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Analista de Compliance Pleno
Há 20 horas
Av. Nilo Peçanha, , , Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil SLC Agrícola Tempo inteiroDescriptionBuscamos um(a) Analista de Compliance - Temporário, com foco em Controles Internos, visando apoiar a busca constante pelo fortalecimento de nossas políticas e procedimentos internos. Conduzir o mapeamento, desenho/redesenho e descrição de processos de negócio, utilizando metodologias de mercado, visando a resolução/mitigação de riscos e...
