Analista de pld pleno

2 semanas atrás


HOME OFFICE, Brasil Conta Simples Tempo inteiro

O que esperamos de você: Formação: Ensino Superior Completo em Direito, Administração, Matemática, estatística; Profundo e atualizado conhecimento da legislação de PLD/CFT brasileira, em especial Circular BACEN nº 3.978/2020 e regulamentações do COAF; Excel Intermediário; Capacidade de Raciocínio Analítico e Investigativo para identificar e documentar indícios de LD; Atenção concentrada e organização na gestão dos dossiês e demais informações; Excelente comunicação escrita para elaboração de relatórios e diligências. Será diferencial se você tiver: Familiaridade com sistemas de monitoramento, Ferramenta Neoaway. Seu dia a dia na Conta Simples: Realizar o monitoramento e análise transacional de clientes e operações de maior risco, identificando e investigando padrões e indícios de atividades suspeitas de LD/FT; Conduzir a análise de risco de clientes, garantindo a adequada classificação do perfil de risco; Assegurar a aderência da instituição às normas e circulares do BACEN (ex: Circular 3.978/2020) e regulamentações do COAF; Elaborar, preencher e enviar Comunicações de Operações Suspeitas (COS) e outras declarações compulsórias ao COAF; Efetuar a Due Diligence (DDC e DDP) de clientes, parceiros e fornecedores; Realizar a verificação em listas restritivas nacionais e internacionais (listas de sanções, PEPs, etc.), tomando as providências cabíveis;Apoiar na revisão e aprimoramento dos procedimentos e controles internos de PLD/FT, visando a melhoria contínua dos processos; Participar da elaboração de relatórios gerenciais e apresentações sobre o desempenho dos controles de PLD; Prestar suporte e orientação às áreas de negócio sobre questões relacionadas a PLD/FT.


  • Analista de compliance

    1 semana atrás


    HOME OFFICE, Brasil Conta Azul Tempo inteiro

    Como Analista de Compliance & PLD/FT | Sênior, você será responsável por conduzir processos de due diligence, monitoramento e investigações, além de apoiar na gestão de riscos e atualização de políticas, garantindo conformidade regulatória e fortalecendo a cultura de ética e integridade na Conta Azul. SOBRE A CONTA AZUL A Conta Azul é movida...


  • HOME OFFICE, Brasil Cresol Oficial Tempo inteiro

    Ensino superior em Ciências da Computação, Sistemas de Informação, Engenharia da Computação ou afins; Pós graduação em andamento em Gestão de Projetos; Conhecimento na linguagem SQL; Conhecimento das boas práticas da UML; Vivência em desenvolvimento de softwares. Vivência em desenvolvimento Java (Spring Boot, Quarkus, APIs REST). Vivência com...

  • Analista de testes qa pleno

    4 semanas atrás


    HOME OFFICE, Brasil Lisa IT Tempo inteiro

     Analista de Testes (QA) Pleno Estamos em busca de um Tester (QA) Pleno para atuar na validação da qualidade de aplicações web, APIs e sistemas integrados. O profissional será responsável por planejar, executar e manter testes manuais e automatizados, assegurando que os produtos atendam aos critérios de aceitação e requisitos funcionais e não...


  • HOME OFFICE, Brasil Grupo Eximio Tempo inteiro

    Na Exímio, acreditamos que ao unir pessoas, método e tecnologia, podemos alcançar resultados excepcionais ao colocar nosso cliente no centro de nossas ações. Para nós, cuidar da saúde é cuidar do futuro e a melhoria contínua do ecossistema de gestão hospitalar traz impactos reais e duradouros. Pois, para nós, bem-estar é resultado. Queremos...


  • HOME OFFICE, Brasil Funcional Health Tech Tempo inteiro

    Habilidades que esperamos que você possua: Formação em Analise e Desenvolvimento de Sistemas, Sistemas da Informação, Engenharia de Software e afins. Conhecimento em Node.js e React (Diferencial). Familiaridade com .NET (C#) e ASP.NET Core. Entendimento de Banco de Dados (especialmente SQL Server). Capacidade para consumir e criar APIs. Experiência...


  • HOME OFFICE, Brasil Funcional Health Tech Tempo inteiro

    Para isso, esperamos que você possua conhecimentos e experiências em: Ensino superior completo ou cursando na área de Tecnologia.   Conhecimentos em Automação de Testes de Websites e Serviços Web. Conhecimento alguma tecnologia /capacitação técnica condizente com a realidade tecnológica da empresa ou do mercado. (Exemplo: Bons Conhecimentos em...


  • HOME OFFICE, Brasil DBServices Tempo inteiro

    Analista de Testes Funcionais (Pleno) Somos uma consultoria portuguesa fundada por brasileiros, com atuação em projetos internacionais e foco em conectar tecnologia e pessoas.Estamos em busca de um(a) Analista de Testes Manuais Pleno para integrar nossa equipa e atuar em projetos desafiadores, garantindo a qualidade e confiabilidade das soluções...

  • Analista de atendimento

    2 semanas atrás


    HOME OFFICE, Brasil Giro.Tech - Infraestrutura para Crédito Tempo inteiro

    Experiência Consolidada: Experiência na função de Analista de Atendimento, Suporte ao Cliente (com foco em relacionamento) ou Customer Success, preferencialmente em empresas de software (SaaS). Domínio de Sistemas e Lógica: Capacidade de raciocínio lógico e habilidade para entender e diagnosticar problemas dentro da lógica de um sistema e suas...


  • HOME OFFICE, Brasil Solutis Tempo inteiro

    Estamos em busca de um(a) Analista de BI Pleno para atuar na análise e integração de dados, desenvolvimento de dashboards e indicadores estratégicos, garantindo que informações corporativas sejam transformadas em insights relevantes para apoiar decisões. ResponsabilidadesDesenvolver dashboards analíticos e relatórios executivos para apoiar a...


  • HOME OFFICE, Brasil Solutis Tempo inteiro

    Estamos em busca de um Analista de Requisitos/Negócios Pleno para atuar na identificação, análise e documentação de processos e requisitos, garantindo alinhamento entre áreas de negócio e tecnologia. Se você tem experiência em ambientes ágeis e deseja contribuir para soluções inovadoras, essa oportunidade é para você!...