Coordenador de Compliance

3 semanas atrás

Barueri, São Paulo, Brasil CSU Digital Tempo inteiro
  • Ensino superior completo em Direito ou áreas correlatas;
  • Conhecimento sólido em legislação anticorrupção, LGPD, PLD/AML e normas regulatórias;
  • Capacidade analítica para avaliação de riscos e tomada de decisão ética;
  • Habilidade de comunicação clara e assertiva com diferentes públicos;
  • Liderança, discrição, ética, senso de urgência e pensamento estratégico;
  • Visão integrada de compliance com as dimensões de ESG e sustentabilidade corporativa;
  • Implementação e/ou gestão de programas de compliance e integridade;
  • Condução de investigações internas e tratamento de denúncias;
  • Análise de riscos regulatórios, financeiro, de integridade e reputacionais;
  • Monitoramento e reporte a órgãos reguladores (ex: Bacen, CVM, COAF);
  • Projetos de due diligence e background checking (funcionários, terceiros e parceiros);
  • Condução de treinamentos e campanhas de integridade;
  • Interação com comitês de ética, governança e liderança executiva.
    • Gestão de Programas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD):
    • Coordenar a estruturação, aplicação e atualização contínua de políticas e procedimentos de PLD.
    • Garantir o cumprimento das obrigações regulatórias estabelecidas pelos órgãos competentes (ex: Banco Central, COAF).
    • Supervisionar a identificação de operações suspeitas e o envio de comunicações ao COAF.
    • Gestão de Atividades de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (AML):
    • Implementar controles internos para prevenção, detecção e reporte de atividades financeiras ilícitas.
    • Acompanhar e avaliar transações atípicas, promovendo análises de risco e investigações, quando necessário.
    • Liderar auditorias internas e externas relacionadas ao programa AML.
    • Coordenação de Background Checks e Due Diligence:
    • Supervisionar processos de verificação e diligência prévia (due diligence) de clientes, funcionários, fornecedores, parceiros e terceiros.
    • Garantir que todas as contratações estejam em conformidade com os padrões éticos e legais da organização.
    • Avaliar riscos de integridade e reputação associados a stakeholders externos e internos.
    • Conscientização e Treinamento em Integridade:
    • Desenvolver e implementar ações contínuas de sensibilização, como treinamentos presenciais, online e campanhas educativas.
    • Promover a cultura de compliance e integridade em todos os níveis da organização.
    • Avaliar a eficácia dos programas de treinamento com base em indicadores e feedback dos participantes.
    • Desenvolvimento e Atualização de Políticas e Códigos:
    • Elaborar, revisar e garantir a aplicação de políticas internas, normas de conduta e códigos de ética.
    • Assegurar que todos os colaboradores compreendam e estejam alinhados às diretrizes corporativas.
    • Atualizar os documentos de acordo com alterações legais, regulatórias e mudanças no ambiente corporativo.
    • Controlar a renovação das políticas, atuando junto as áreas para que estejam atualizadas e aprovadas.
    • Monitoramento Regulatóro e Adequação Legal:
    • Acompanhar constantemente mudanças na legislação e nos regulamentos que impactam o negócio.
    • Avaliar os impactos dessas mudanças nos processos internos e propor ajustes para garantir conformidade.
    • Manter relacionamento com órgãos reguladores e acompanhar inspeções e fiscalizações.
    • Articulação com Áreas Internas e Governança Corporativa:
    • Trabalhar de forma integrada com as áreas Jurídica, Auditoria Interna, Riscos e Governança Corporativa.
    • Organizar e participar de comitês e fóruns internos, tais como; comitê de risco, promovendo o alinhamento com as práticas de ESG (Ambiental, Social e Governança).
    • Elaborar apresentações para serem utilizadas em reuniões internas com as áreas e comitês.
    • Garantir a transversalidade dos princípios de compliance em todos os processos da organização.
    • Apoio Ético e Estratégico à Alta Liderança:
    • Assessorar a alta gestão na tomada de decisões estratégicas com base em avaliações de riscos de integridade e reputacionais.
    • Fornecer relatórios executivos com análises de riscos e recomendações de medidas preventivas ou corretivas.
    • Atuar como conselheiro em dilemas éticos e situações sensíveis.
    • Gestão do Canal de Denúncias:
    • Coordenar a operação e manutenção do canal de denúncias, garantindo sua confidencialidade, imparcialidade e eficácia.
    • Supervisionar a triagem, investigação e tratamento das denúncias recebidas.
    • Gerar indicadores e relatórios periódicos sobre denúncias e ações corretivas.

  • Coordenador de Compliance/PLD-FT e Regulatório

    3 semanas atrás

    Barueri, São Paulo, Brasil Digio Tempo inteiro

    Coordenador de Compliance/PLD-FT e Regulatório Join to apply for the Coordenador de Compliance/PLD-FT e Regulatório role at Digio Buscamos uma pessoa que compreenda os negócios do Banco Digio, identificando e avaliando os riscos de não conformidade que estão expostas e implementar mecanismos de mitigação, que realize estudos, avaliação de riscos...

  • Coordenador de Compliance

    4 semanas atrás

    Barueri, São Paulo, Brasil Csu cardsystem Tempo inteiro

    Gestão de Programas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD):Coordenar a estruturação, aplicação e atualização contínua de políticas e procedimentos de PLD. Garantir o cumprimento das obrigações regulatórias estabelecidas pelos órgãos competentes (ex:Banco Central, COAF). Supervisionar a identificação de operações suspeitas e o envio de...

  • Coordenador de Compliance

    3 semanas atrás

    Barueri, São Paulo, Brasil Csu cardsystem Tempo inteiro

    Gestão de Programas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD):Coordenar a estruturação, aplicação e atualização contínua de políticas e procedimentos de PLD. Garantir o cumprimento das obrigações regulatórias estabelecidas pelos órgãos competentes (ex:Banco Central, COAF). Supervisionar a identificação de operações suspeitas e o envio de...

  • Coordenador de Compliance

    3 semanas atrás

    Barueri, São Paulo, Brasil Csu cardsystem Tempo inteiro

    Gestão de Programas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD):Coordenar a estruturação, aplicação e atualização contínua de políticas e procedimentos de PLD. Garantir o cumprimento das obrigações regulatórias estabelecidas pelos órgãos competentes (ex:Banco Central, COAF). Supervisionar a identificação de operações suspeitas e o envio de...

  • Coordenador Fiscal

    Há 6 dias

    Barueri, São Paulo, Brasil Triad Brasil Tempo inteiro R$40.000 - R$80.000 por ano

    Company DescriptionWe suggest you enter details here.Role DescriptionThis is a full-time on-site role for a Coordenador Fiscal at Triad Brasil located in Barueri, SP. The Coordenador Fiscal will be responsible for tax planning, fiscal policy implementation, tax compliance, and utilizing analytical skills to ensure efficient financial...

  • Coordenador de Compliance

    1 semana atrás

    Barueri, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Csu cardsystem Tempo inteiro

    Gestão de Programas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD):Coordenar a estruturação, aplicação e atualização contínua de políticas e procedimentos de PLD. Garantir o cumprimento das obrigações regulatórias estabelecidas pelos órgãos competentes (ex:Banco Central, COAF). Supervisionar a identificação de operações suspeitas e o envio de...

  • Coordenador de Compliance

    2 semanas atrás

    Barueri, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Csu cardsystem Tempo inteiro

    Gestão de Programas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD):Coordenar a estruturação, aplicação e atualização contínua de políticas e procedimentos de PLD. Garantir o cumprimento das obrigações regulatórias estabelecidas pelos órgãos competentes (ex:Banco Central, COAF). Supervisionar a identificação de operações suspeitas e o envio de...

  • Coordenador de Compliance

    2 semanas atrás

    Barueri, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Csu cardsystem Tempo inteiro

    Gestão de Programas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD):Coordenar a estruturação, aplicação e atualização contínua de políticas e procedimentos de PLD. Garantir o cumprimento das obrigações regulatórias estabelecidas pelos órgãos competentes (ex:Banco Central, COAF). Supervisionar a identificação de operações suspeitas e o envio de...

  • Coordenador de compliance/pld-ft e regulatório

    4 semanas atrás

    Barueri, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Conhecimento de mercado financeiro;Bons conhecimentos com Compliance/PLD-FT e documentos regulatórios Banco Central;Visão Sistêmica de Mercado, Visão estratégica e de Negócio;Experiência prévia em Compliance, regulatório, assim como, implementação e manutenção de programas de integridade;Perfil com visão de negócio e conformidade.Realizar a...

  • Coordenador de compliance/pld-ft e regulatório

    3 semanas atrás

    Barueri, São Paulo, Brasil Digio Tempo inteiro

    Conhecimento de mercado financeiro; Bons conhecimentos com Compliance/PLD-FT e documentos regulatórios Banco Central; Visão Sistêmica de Mercado, Visão estratégica e de Negócio; Experiência prévia em Compliance, regulatório, assim como, implementação e manutenção de programas de integridade; Perfil com visão de negócio e conformidade. ...