Coordenador de compliance/pld-ft e regulatório

4 semanas atrás

Barueri, São Paulo, Brasil Digio Tempo inteiro
  • Conhecimento de mercado financeiro;
  • Bons conhecimentos com Compliance/PLD-FT e documentos regulatórios Banco Central;
  • Visão Sistêmica de Mercado, Visão estratégica e de Negócio;
  • Experiência prévia em Compliance, regulatório, assim como, implementação e manutenção de programas de integridade;
  • Perfil com visão de negócio e conformidade.
    • Realizar a gestão do time de compliance e regulatório;
    • Compreender os negócios do Banco Digio, identificando e avaliando riscos de não conformidade a que estão expostas e implementar mecanismos de mitigação;
    • Controlar e apoiar a execução de rotinas e processos regulatórios exigidos pelo Banco Central e Controlador, garantindo a integridade dos processos e informações de acordo com os prazos e normativos vigente;
    • Interpretar normativas e seus respectivos impactos junto as frentes de negócio e reportes;
    • Acompanhar as rotinas regulatórias;
    • Homologar novas implantações garantindo qualidade na informação;
    • Participar de GTs de associações e Banco Central;
    • Elaborar book de resultados e apresentações;
    • Participar dos planos de implantação de novos produtos, analisando os impactos regulatórios;
    • Processamento, validação, envio e guarda de documentos regulatórios exigidos pelo Banco Central do Brasil;
    • Manutenção de novas exigências nos documentos regulatórios;
    • Avaliações de exigências regulatórias envolvendo cessão de crédito, portabilidade, renegociação, concessão, quitação, cancelamento, tarifas, conta de pagamento pré e pós paga, entre outros;
    • Implantação de novas demandas do Banco Central do Brasil;
    • Elaboração de indicadores;
    • Apresentação em nível executivo;
    • Atendimento ao Banco Central do Brasil e auditorias interna e externa;
    • Discussões conceituais com o Banco Central do Brasil para reportes regulatórios em conformidade;
    • Reportes ao Controlador;
    • Apoiar a gestão no cumprimento das rotinas.

  • Coordenador de Compliance/PLD-FT e Regulatório

    4 semanas atrás

    Barueri, São Paulo, Brasil Digio Tempo inteiro

    Coordenador de Compliance/PLD-FT e Regulatório Join to apply for the Coordenador de Compliance/PLD-FT e Regulatório role at Digio Buscamos uma pessoa que compreenda os negócios do Banco Digio, identificando e avaliando os riscos de não conformidade que estão expostas e implementar mecanismos de mitigação, que realize estudos, avaliação de riscos...

  • Coordenador de Compliance

    4 semanas atrás

    Barueri, São Paulo, Brasil Csu cardsystem Tempo inteiro

    Gestão de Programas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD):Coordenar a estruturação, aplicação e atualização contínua de políticas e procedimentos de PLD. Garantir o cumprimento das obrigações regulatórias estabelecidas pelos órgãos competentes (ex:Banco Central, COAF). Supervisionar a identificação de operações suspeitas e o envio de...

  • Coordenador de Compliance

    4 semanas atrás

    Barueri, São Paulo, Brasil CSU Digital Tempo inteiro

    Ensino superior completo em Direito ou áreas correlatas; Conhecimento sólido em legislação anticorrupção, LGPD, PLD/AML e normas regulatórias; Capacidade analítica para avaliação de riscos e tomada de decisão ética; Habilidade de comunicação clara e assertiva com diferentes públicos; Liderança, discrição, ética, senso de urgência e...

  • Coordenador de Compliance

    2 semanas atrás

    Barueri, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Csu cardsystem Tempo inteiro

    Gestão de Programas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD):Coordenar a estruturação, aplicação e atualização contínua de políticas e procedimentos de PLD. Garantir o cumprimento das obrigações regulatórias estabelecidas pelos órgãos competentes (ex:Banco Central, COAF). Supervisionar a identificação de operações suspeitas e o envio de...

  • Coordenador de Compliance

    3 semanas atrás

    Barueri, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Csu cardsystem Tempo inteiro

    Gestão de Programas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD):Coordenar a estruturação, aplicação e atualização contínua de políticas e procedimentos de PLD. Garantir o cumprimento das obrigações regulatórias estabelecidas pelos órgãos competentes (ex:Banco Central, COAF). Supervisionar a identificação de operações suspeitas e o envio de...

  • Coordenador de Compliance

    3 semanas atrás

    Barueri, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Csu cardsystem Tempo inteiro

    Gestão de Programas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD):Coordenar a estruturação, aplicação e atualização contínua de políticas e procedimentos de PLD. Garantir o cumprimento das obrigações regulatórias estabelecidas pelos órgãos competentes (ex:Banco Central, COAF). Supervisionar a identificação de operações suspeitas e o envio de...

  • Analista de Compliance

    Há 2 dias

    Barueri, São Paulo, Brasil Unida DTVM Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    Estamos contratando | Analista de Compliance – DTVMLocal:Barueri, SPContrato:CLT | Jornada:IntegralVocê é uma pessoa que valoriza a ética, a transparência e acredita na importância de um mercado financeiro mais íntegro e responsável?Então essa pode ser a oportunidade certa para vocêNaUNIDA DTVM, acreditamos que o Compliance vai muito além do...

  • analista de compliance ii

    1 semana atrás

    Barueri, São Paulo, Brasil TecBan Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Suportar as atividades do programa de compliance das empresas do grupo, contribuindo com a implementação de metodologias, procedimentos, controles e boas práticas integradas à estratégia e negócios das empresas.Atuar como representante da 2ºLinha de Defesa, apoiando na gestão de riscos corporativa e consultoria junto as áreas de negócios visando a...

  • Analista de Compliance Regulatório Pl

    4 semanas atrás

    Barueri, São Paulo, Brasil credsystem Tempo inteiro

    **Vem tornar novas conquistas possíveis com a gente**A credsystem, empresa de soluções financeiras para clientes de classes emergentes, não bancarizados e autônomos, está com uma vaga de Analista de Compliance Pl. em aberto.**Responsabilidades e atribuições**:- **Avaliação Regulatória**: Ter conhecimento do arcabouço regulatório que rege as...

  • Analista de Compliance Pleno

    4 semanas atrás

    Barueri, São Paulo, Brasil Csu cardsystem Tempo inteiro

    1. PLD/AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo). Monitoramento e análise de transações financeiras suspeitas. Implementação, revisão e manutenção de políticas e procedimentos de PLD/AML. Análise de perfis e comportamentos financeiros para identificar padrões de lavagem de dinheiro. Envio de comunicações...