Analista de Compliance Regulatório Pl

4 semanas atrás

Barueri, São Paulo, Brasil credsystem Tempo inteiro
**Vem tornar novas conquistas possíveis com a gente**
A credsystem, empresa de soluções financeiras para clientes de classes emergentes, não bancarizados e autônomos, está com uma vaga de Analista de Compliance Pl. em aberto.
**Responsabilidades e atribuições**:
- **
Avaliação Regulatória**: Ter conhecimento do arcabouço regulatório que rege as operações financeiras, em especial reportes de operações de cartão de crédito e conta digital, regras que regem as Instituições de Pagamento e Sociedade de Crédito Direto;
- **
Assessorar as áreas** - assessorar as áreas clientes na avaliação de riscos e no entendimento regulatório de novas normas ou novos produtos / serviços;
- **
Preparar Relatórios Mensais** indicando o nível de aderência da instituição ao arcabouço regulatório e criação de indicadores;
- **
Conhecimento dos sistemas do BANCO CENTRAL DO BRASIL **para o monitoramento e acompanhamento de comunicações e envio de respostas ao regulador: BC Correios/ STA/ APS Siscom/ CRD
- (diferencial) **Conhecimento do reporte de CADOC´s** - não é necessário a elaboração do layout, mas sim rotinas de entregas
**Requisitos e qualificações**
Necessária experiência nas atividades citadas.
**Formação**: Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Economia (preferencial), Direito.

  • Coordenador de Compliance/PLD-FT e Regulatório

    4 semanas atrás

    Barueri, São Paulo, Brasil Digio Tempo inteiro

    Coordenador de Compliance/PLD-FT e Regulatório Join to apply for the Coordenador de Compliance/PLD-FT e Regulatório role at Digio Buscamos uma pessoa que compreenda os negócios do Banco Digio, identificando e avaliando os riscos de não conformidade que estão expostas e implementar mecanismos de mitigação, que realize estudos, avaliação de riscos...

  • Analista de Compliance

    Há 2 dias

    Barueri, São Paulo, Brasil Unida DTVM Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    Estamos contratando | Analista de Compliance – DTVMLocal:Barueri, SPContrato:CLT | Jornada:IntegralVocê é uma pessoa que valoriza a ética, a transparência e acredita na importância de um mercado financeiro mais íntegro e responsável?Então essa pode ser a oportunidade certa para vocêNaUNIDA DTVM, acreditamos que o Compliance vai muito além do...

  • Coordenador de compliance/pld-ft e regulatório

    4 semanas atrás

    Barueri, São Paulo, Brasil Digio Tempo inteiro

    Conhecimento de mercado financeiro; Bons conhecimentos com Compliance/PLD-FT e documentos regulatórios Banco Central; Visão Sistêmica de Mercado, Visão estratégica e de Negócio; Experiência prévia em Compliance, regulatório, assim como, implementação e manutenção de programas de integridade; Perfil com visão de negócio e conformidade. ...

  • Analista de Compliance Sênior

    2 semanas atrás

    Barueri, São Paulo, Brasil UX Group Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    Como Analista de Compliance Sênior, você será responsável por garantir que nossas operações estejam em total conformidade com a regulação brasileira, contribuindo diretamente para a estruturação e evolução da área de Compliance em um ambiente dinâmico e de rápido crescimento.Você atuará na implementação de políticas de PLD/FT, jogo...

  • analista de compliance ii

    1 semana atrás

    Barueri, São Paulo, Brasil TecBan Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Suportar as atividades do programa de compliance das empresas do grupo, contribuindo com a implementação de metodologias, procedimentos, controles e boas práticas integradas à estratégia e negócios das empresas.Atuar como representante da 2ºLinha de Defesa, apoiando na gestão de riscos corporativa e consultoria junto as áreas de negócios visando a...

  • Analista de Compliance Pleno

    4 semanas atrás

    Barueri, São Paulo, Brasil Csu cardsystem Tempo inteiro

    1. PLD/AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo). Monitoramento e análise de transações financeiras suspeitas. Implementação, revisão e manutenção de políticas e procedimentos de PLD/AML. Análise de perfis e comportamentos financeiros para identificar padrões de lavagem de dinheiro. Envio de comunicações...

  • Analista de Compliance Pleno

    4 semanas atrás

    Barueri, São Paulo, Brasil Csu cardsystem Tempo inteiro

    1. PLD/AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo). Monitoramento e análise de transações financeiras suspeitas. Implementação, revisão e manutenção de políticas e procedimentos de PLD/AML. Análise de perfis e comportamentos financeiros para identificar padrões de lavagem de dinheiro. Envio de comunicações...

  • Analista de Compliance Pleno

    4 semanas atrás

    Barueri, São Paulo, Brasil Csu cardsystem Tempo inteiro

    1. PLD/AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo). Monitoramento e análise de transações financeiras suspeitas. Implementação, revisão e manutenção de políticas e procedimentos de PLD/AML. Análise de perfis e comportamentos financeiros para identificar padrões de lavagem de dinheiro. Envio de comunicações...

  • Supervisor de Regulatórios

    Há 7 dias

    Barueri, São Paulo, Brasil MULTILOG Tempo inteiro R$80.000 - R$150.000 por ano

    Você já imaginou fazer parte de uma das melhores empresas de logística para se trabalhar?Aqui valorizamos o respeito pelas pessoas, a confiança nas relações e integridade nas práticas, sem perder a paixão por vencerCOMO É TER O JEITO MULTILOG?É ser apaixonado pelo que faz e realiza, pensar constantemente "fora da caixa". É inovar para crescer,...

  • Analista de Assuntos Regulatórios

    Há 7 dias

    Barueri, São Paulo, Brasil Jobbol Tempo inteiro R$53.000 por ano

    Empresa admite Analista de Assuntos Regulatórios em Barueri (Vila Mariana).Responsabilidades:Atuar para garantir que os produtos estejam conforme as normas e exigências de órgãos reguladores. Preparar e submeter registros de produtos. Acompanhar mudanças regulatórias. Manter a documentação técnica atualizada e demais atividades inerentes à...