Empregos atuais relacionados a Cas | analista de compliance pleno | foco em conduta e diligências - Porto Alegre, Rio Grande do Sul - Sicredi

  • CAS | Analista de Compliance Pleno

    1 semana atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil SICREDI Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    Se você se considera uma pessoa simples, próxima, ativa, inovadora, proativa, curiosa e sabe ser crítica quando necessário, dá uma lida na descrição dessa vagaAtuação com foco nos seguintes temas: Investigações Corporativas, Prevenção e combate a Fraudes Internas, Código de Conduta, Canal de Denúncias, normativos internos, conformidade com...

  • Cas | analista de compliance

    4 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Sicredi Tempo inteiro

    Áreas de Formação: Direito, Administração de Empresas, Psicologia, Economia ou áreas afins. Preferencialmente com Especialização/MBA (concluído). Conhecimento dos temas Compliance, Anticorrupção, FATCA Foreign Account Tax Compliance Act, Normas e padrões do sistema financeiro nacional, Operações financeiras, etc. Habilidades de comunicação e...

  • CAS | Analista de Compliance Sênior

    1 semana atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil SICREDI Tempo inteiro R$70.000 - R$120.000 por ano

    Se você se considera uma pessoa simples, próxima, ativa, inovadora, proativa, curiosa e sabe ser crítica quando necessário, dá uma lida na descrição dessa vagaAtuação com foco nos seguintes temas: Investigações Corporativas, Prevenção e combate a Fraudes Internas, Código de Conduta, Canal de Denúncias, normativos internos, conformidade com...

  • Consultor de Processos e Serviços

    4 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Anchieta Serviços e Segurança Tempo inteiro

    Coordenador de Processos e Serviços - Anchieta Serviços e Segurança | Compliance | Processos | Melhoria Contínua | Qualidade | Piloto de Drones Responsável por realizar visitas em clientes, elaborar procedimentos de trabalho para atividades de PORTARIA E VIGILÂNCIA; realizar treinamento de funcionários em postos de serviço, participar de reuniões;...

  • CAS | Analista de Compliance Sênior

    4 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Sicredi Tempo inteiro

    Descrição da vaga Se você se considera uma pessoa simples, próxima, ativa, inovadora, proativa, curiosa e sabe ser crítica quando necessário, dá uma lida na descrição dessa vaga Atuação com foco nos seguintes temas: Investigações Corporativas, Prevenção e combate a Fraudes Internas, Código de Conduta, Canal de Denúncias, normativos internos,...

  • Analista De Controladoria – Bairro Navegantes – Porto Alegre – RS

    4 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil BuscarVagas - Consultoria Tempo inteiro

    Analista De Controladoria – Bairro Navegantes – Porto Alegre – RS - Seleção Em Andamento Requisitos e Qualificações Fluxo de Caixa Conferência de impostos Conferência folha de pagamento Fechamento de caixa diário Conhecimento em Excel avançado Implantação via sistema Analista Financeiro CSC Sênior - Foco em Cobrança CAS | Analista de...

  • Analista de compliance

    2 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Baru Tempo inteiro R$40.000 - R$80.000 por ano

    Somos oGrupo BARU, uma união de fintechs e empresas de serviços voltadas ao mercado financeiro. Nosso propósito é oferecer liberdade para que nossos clientes aproveitem novas oportunidades, com crédito eficiente e análises personalizadas.Estamos em busca de um(a)Analista de Compliancepara atuar de forma próxima à nossa alta direção, garantindo a...

  • Cas Analista de Negócios Pleno

    4 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Sicredi Tempo inteiro

    Tem curiosidade sobre produtos de investimentos? Quer contribuir na transformação da vida financeira de nossos associados? Então venha nos ajudar a construir uma base sólida, fundamentada em dados e processos.Você fará parte do Núcleo de Middle Office e Compliance, dentro da Vertical de Investimentos e Previdência. Irá apoiar no cumprimento das...

  • Analista de Compliance Sr

    4 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil DLL Group Tempo inteiro

    **Por que o DLL?**Construção da sua carreira dentro de uma empresa global e em ambiente dinâmico.Oportunidade de interagir com diferentes projetos e participar de diversas iniciativas.Estar em uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil pela GPTW e que tem como propósito ser parceira de um mundo melhor.**Your Function**:Na posição de Analista...

  • Cas Analista de Negócios Pleno

    4 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Sicredi Tempo inteiro

    Tem curiosidade sobre produtos de investimentos? Quer contribuir na transformação da vida financeira de nossos associados? Então venha nos ajudar a construir uma base sólida, fundamentada em dados e processos.Você fará parte do Núcleo de Middle Office e Compliance, dentro da Vertical de Investimentos e Previdência. Irá apoiar no cumprimento das...

Cas | analista de compliance pleno | foco em conduta e diligências

4 semanas atrás

Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Sicredi Tempo inteiro

Áreas de Formação: Psicologia, Direito, Administração de Empresas ou áreas afins.

Preferencialmente com Especialização/MBA (concluído).

Conhecimento dos temas Compliance, Canal de Denúncias, Investigações Corporativas, Normas e padrões do Sistema Financeiro Nacional, etc.

Habilidades de comunicação e interação pessoal.

Rotinas das Instituições Financeiras.

Certificação profissional em investigações corporativas será um diferencial.

  • Curadoria do Código de Conduta;
  • Canal de Denúncias da Instituição;
  • Investigações Internas Corporativas;
  • Disseminar a cultura de compliance no Sicredi.
  • Processo sistêmico de prevenção e combate a Fraudes Internas;
  • Apoio na construção de políticas e programas de compliance, estabelecendo as responsabilidades e o escopo das atividades da área para monitorar a exposição aos riscos de compliance, a fim de possibilitar o atingimento da estratégia.
  • Apoiar a organização no cumprimento das legislações, normativos externos e internos e os padrões éticos. 
  • Realizar monitoramentos, processos de background check, assim como de due dilligence;
  • Acompanhar e avaliar pareceres confeccionados pela área de compliance sobre os projetos e novos produtos, para a tomada de ação pelas áreas responsáveis, visando a aderência à legislação e aos normativos externos vigentes.
  • Acompanhar o envio de informações previstas em normas legais e regulamentares, a fim de garantir o cumprimento dos prazos, as condições estabelecidas nas normativas e a qualidade das informações.
  • Apoiar na avaliação da conformidade normativa dos processos e produtos da organização para a tomada de ação pelas áreas responsáveis, visando a aderência à legislação e aos normativos externos vigentes.
  • Apoiar no processo de monitoramento de normativos externos aplicáveis ao Sicredi.
  • Apoiar na avaliação de adequação às normas aplicáveis e realizar teste de conformidade;
  • Facilitar no processo de criação, atualização e aprovação de normativos internos oficiais, a fim de garantir que passem pelas esferas necessárias de avaliação e aprovação, assim como garantir a atualização e disponibilização dos mesmos.
  • Auxiliar na revisão dos normativos internos oficiais, a fim de garantir que os mesmos estejam aderentes ao padrão e atendendo ao objetivo a que se propõem, e posterior encaminhamento para aprovação da alta administração. 
  • Atuar nos procedimentos de avaliação dos processos junto a fornecedores, órgãos públicos e clientes visando garantir a aderência à lei anticorrupção e reportar os desvios à alta administração para ciência e tomada de ação.
  • Apoiar na sustentação dos processos relacionados com FATCA e CRS;