
Cas Gerente de Compliance
Há 7 dias
Gerenciar as equipes e processos, promovendo visão estratégica de Compliance e de PLD/FTP, execuntando a estratégia, dos seguintes temas: Código de Conduta, Canal de Denúncias, Investigações Corporativas, Fraudes Internas, normativos internos, conformidade com normativos externos, atendimento ao regulador, monitoramentos, background check, processos de due dilligence, PLD/FTP em nível sistêmico.
**Responsabilidades e atribuições**
- Curadoria do Código de Conduta;
- Gerir o Canal de Denúncias da Instituição;
- Gerenciar o processo sistêmico de Fraudes Internas e investigações corporativas;
- Gerenciar a construção de políticas e programas de compliance, estabelecendo as responsabilidades e o escopo das atividades da área para monitorar a exposição aos riscos de compliance, a fim de possibilitar o atingimento da estratégia.
- Gerenciar programas visando disseminar a cultura de compliance no Sicredi.
- Gerenciar a estratégia de compliance visando direcionar a organização para o cumprimento das legislações, normativos externos e internos e os padrões éticos.
- Realizar monitoramentos, processos de background check, assim como de due dilligence;
- Acompanhar e avaliar pareceres confeccionados pela área de compliance sobre os projetos e novos produtos, para a tomada de ação pelas áreas responsáveis, visando a aderência à legislação e aos normativos externos vigentes.
- Acompanhar o envio de informações previstas em normas legais e regulamentares, a fim de garantir o cumprimento dos prazos, as condições estabelecidas nas normativas e a qualidade das informações.
- Conduzir a avaliação da conformidade normativa dos processos e produtos da organização para a tomada de ação pelas áreas responsáveis, visando a aderência à legislação e aos normativos externos vigentes.
- Avaliar regras para geração dos alertas relativos a movimentações financeiras atípicas, a fim de garantir o adequado monitoramento, avaliação, tratamento e comunicação ao COAF - Conselho de Monitoramento de Atividades Financeiras das movimentações atípicas.
- Gerenciar o desenvolvimento de políticas, metodologias e ferramentas de prevenção à lavagem de dinheiro para aprovação da alta administração, a fim de instituir processo de prevenção à lavagem de dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo no Sicredi.
- Estabelecer um processo de monitoramento de normativos externos aplicáveis ao Sicredi.
- Realizar avaliação de adequação às normas aplicáveis e realizar teste de conformidade;
- Definir o processo de criação, atualização e aprovação de normativos internos oficiais, a fim de garantir que passem pelas esferas necessárias de avaliação e aprovação, assim como garantir a atualização e disponibilização dos mesmos.
- Estabelecer revisão dos normativos internos oficiais, a fim de garantir que os mesmos estejam aderentes ao padrão e atendendo ao objetivo a que se propõem, e posterior encaminhamento para aprovação da alta administração.
- Gerenciar os procedimentos de avaliação dos processos junto a fornecedores, órgãos públicos e clientes visando garantir a aderência à lei anticorrupção e reportar os desvios à alta administração para ciência e tomada de ação.
- Garantir que se estabeleça um processo para o cumprimento da Lei Anticorrupção visando mitigar os riscos inerentes às sanções expostas na Lei.
- Sustentar e aprimorar os processos relacionados com FATCA e CRS;
- Estabelecer mecanismos de monitoramento dos temas sob sua responsabilidade e de reportes à Alta Administração.
**Requisitos e qualificações**
Áreas de Formação: Direito, Administração de Empresas e Economia.
Especialização/MBA (concluído).
10 anos em atividades relacionadas.
Experiência com Liderança de Pessoas, Construção e Execução de Estratégias corporativas.
Conhecimento profundo dos temas Compliance, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Anticorrupção, FATCA Foreign Account Tax Compliance Act, Normas e padrões do sistema financeiro nacional, Operações financeiras, etc.
Habilidades de comunicação e interação pessoal.
Rotinas das Instituições Financeiras.
**Informações adicionais**
**ESTE CAMPO É DE USO EXCLUSIVO PARA PROFISSIONAIS DE GESTÃO DE PESSOAS**:
No **Centro Administrativo Sicredi (CAS)** para as posições nas áreas de negócio adotamos o formato de trabalho híbrido que se consolidou em 3 dias presenciais, na Sede da empresa, localizada na Av. Assis Brasil, 3940, São Sebastião, Porto Alegre/RS e 2 dias home office. Nas posições da área Tech adotamos o formato de trabalho home office.
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No **Sicredi **você vai ter:
14º e 15º salários fixos;
Participações nos Lucros (conforme a senioridade);
Bene
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Gerente de Compliance
3 semanas atrás
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Villela Brasil Bank | Gestão de Carreiras Tempo inteiroEmpresa de tecnologia digital financeira com ênfase em recuperação de negócios, busca por Gerente de Compliance.**Responsabilidades e atribuições**- Conduzir, implementar e gerir políticas de Compliance para garantir o cumprimento das leis e Regulamentações (Lei Anticorrupção e Lavagem de Dinheiro);- Conduzir frentes de investigações...
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Analista de Compliance
3 semanas atrás
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Villela Brasil Bank | Gestão de Carreiras Tempo inteiroEmpresa de tecnologia digital financeira com ênfase em recuperação de negócios, busca por Analista de Compliance.**Responsabilidades e atribuições**- Realizar atividades de monitoramento e análise de riscos de compliance regulatória e normas internas da empresa;- Identificar e avaliar os riscos de compliance relacionados aos processos, sistemas e...
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Cas Analista De Negócios Pleno
2 semanas atrás
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Sicredi Tempo inteiroTem curiosidade sobre produtos de investimentos?Quer contribuir na transformação da vida financeira de nossos associados?Então venha nos ajudar a construir uma base sólida, fundamentada em dados e processos.Você fará parte do Núcleo de Middle Office e Compliance, dentro da Vertical de Investimentos e Previdência.Irá apoiar no cumprimento das...
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CAS | Assessoramento Executivo
3 semanas atrás
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Sicredi Tempo inteiroCAS | Assessoramento Executivo - Foco em Governança CorporativaJoin to apply for the CAS | Assessoramento Executivo - Foco em Governança Corporativa role at SicrediCAS | Assessoramento Executivo - Foco em Governança CorporativaJoin to apply for the CAS | Assessoramento Executivo - Foco em Governança Corporativa role at SicrediDescrição da vagaBuscamos...
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CAS | Assessoramento Executivo
Há 15 horas
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Sicredi Tempo inteiroCAS | Assessoramento Executivo - Foco em Governança Corporativa Join to apply for the CAS | Assessoramento Executivo - Foco em Governança Corporativa role at Sicredi CAS | Assessoramento Executivo - Foco em Governança Corporativa Join to apply for the CAS | Assessoramento Executivo - Foco em Governança Corporativa role at Sicredi Descrição da...
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Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Netvagas Tempo inteiroConhecimento em linguagem SQL e Python;Lógica de programação;Gestão de versionamento de códigos-fonte (Gitlab);Conhecimento nas ferramentas SAS Guide, Databricks, Power BI e Denodo;Formação Superior Completa em: Estatística, Ciência da Computação, Matemática, Administração, Direito, Ciências Contábeis ou áreas correlatas.Será um...
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Cas Analista de Negócios
4 semanas atrás
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Sicredi Tempo inteiroNo Sicredi, temos um propósito claro**:construir uma sociedade mais próspera**. Se você acredita que é possível transformar a vida das pessoas, aqui é o seu lugar.Estamos em busca de uma **Analista de Negócios** para atuar na evolução dos produtos de **Soluções de RH** — como Folha de Pagamento, Conta Salário e Benefícios (VR) — contribuindo...
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Cas Customer Experience Jr
3 semanas atrás
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Sicredi Tempo inteiroVocê é do tipo, seu problema é meu problema e eu vou te ajudar?Gosta de impactar positivamente e fazer a diferença na vida das pessoas?Quer contribuir na construção de um mundo mais colaborativo?Estamos buscando uma pessoa que tenha um olhar analítico e dinamismo, com facilidade de interpretar o modus operandi das fraudes e realizar as ações...
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Cas Customer Experience Junior
1 semana atrás
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Sicredi Tempo inteiroVocê é do tipo, seu problema é meu problema e eu vou te ajudar?Gosta de impactar positivamente e fazer a diferença na vida das pessoas?Quer contribuir na construção de um mundo mais colaborativo?Estamos buscando uma pessoa que tenha um olhar analítico e dinamismo, com facilidade de interpretar o modus operandi das fraudes e realizar as ações...
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Cas Analista Integrador Pl
3 semanas atrás
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Sicredi Tempo inteiroVocê é do tipo, seu problema é meu problema e eu vou te ajudar?Gosta de impactar positivamente e fazer a diferença na vida das pessoas?Quer contribuir na construção de um mundo mais colaborativo?Estamos buscando uma pessoa que tenha um olhar analítico e dinamismo, com facilidade de interpretar o modus operandi das fraudes e realizar as ações...