Gerente de Prevenção a Fraudes

Encontrado em: Whatjobs BR C2 - Há 5 dias

São Paulo, Brasil Conta Simples Tempo inteiro

Somos a Conta Simples , fintech brasileira especializada na gestão de despesas com múltiplos cartões corporativos. Entregamos controle com economia de tempo para as empresas, focado em eficiência: menos tempo com processos burocráticos e operacionais.


Em 2022, conquistamos um marco histórico para a empresa: crescemos como time e fizemos a nossa primeira aquisição. A Hackr Ads, que é uma plataforma de criação e otimização de anúncios online que se juntou à Conta Simples para levar ainda mais potência e valor ao dia a dia de nossos clientes.


Nossa missão é libertar as empresas das limitações para que destravem o seu máximo potencial e só podemos completar esse desafio com um time e uma cultura incríveis. Todos os dias, nosso time joga junto para levar controle sobre os gastos, autonomia e economia de tempo para a rotina de clientes por todo o país. Desde 2019, tivemos um crescimento exponencial e somos uma das scale-ups que mais se destaca no cenário das fintechs B2B. 


Confira algumas de nossas conquistas 


  • LinkedIn Top Startups 2023  estamos superando os desafios, gerando interesse e atraindo os melhores talentos;
  • Pela terceira vez somos destaque entre as 100 Startups to Watch  pela revista PEGN evidenciando nossa inovação, potencial de mercado, negócio e escalabilidade;
  • Somos série B de investimento;
  • Segunda startup brasileira a receber aporte da Y Combinator ;
  • Estamos entre as 21 Startups Emerging Giants , pela KPMG;
  • Somos destaque entre as 50 Startups que mudam o Brasil  (Exame), refletindo nossa influência no ecossistema de empreendedorismo.


Todas essas conquistas só foram possíveis por causa do nosso time. Acreditamos no potencial de cada Simpler e, juntos, construímos um ambiente colaborativo, de autonomia e com muito espaço para crescer e se desenvolver. 

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O que esperamos de você:

  • Experiência em prevenção à fraudes, estratégia e intercâmbio;
  • Experiência e habilidade em realizar diagnóstico e análise de modus operandi de casos de fraude;
  • Experiência em motores/ferramentas de prevenção à fraude e modelagem de regras;
  • Experiência na gestão e desenvolvimento de pessoas;
  • Conhecimento em produtos financeiros, meios de pagamento e procedimentos bancários e fintechs, tais como: Conta de Pagamento, Pix, TED, boleto, remessa ao exterior, transações P2P;
  • Conhecimento em técnicas de machine learning e modelagem estatística;
  • Conhecimento avançado em pacote office e linguagem SQL;
  • Ter aptidão para resolver problemas e tomar decisões;
  • Ter senso de dono; 
  • Ter visão estratégica e habilidades analíticas (dados e indicadores);
  • Inspirar confiança, além de um forte senso de ética;
  • Ser orientado para o Cliente;
  • Ser protagonista para atuar em cada situação como dono; 
  • Ser protagonista para atuar em cada situação como dono; 
  • Foco em Resultado;
  • Capacidade de Transformação.
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Seu dia a dia na Conta Simples:

  • Ser responsável pela estruturação e implementação da equipe de estratégia, prevenção à Fraude e Intercâmbio – PJ;
  • Revisar e desenvolver processos de Antifraude ligados a Autorização, Erro de Processamento, Controvérsia/Desacordo Comercial, Chargeback e Processos de Disputa;
  • Ser responsável por propor novas técnicas e métodos visando melhoria contínua;
  • Acompanhar a performance das regras de prevenção e dos tratamentos dos alertas gerados na visão de velocidade e qualidade da operação;
  • Acompanhar as fraudes em ambientes digitais e propor melhorias;
  • Sugerir e conduzir a implementação de novos controles, regras e processos de prevenção à fraude para mitigar o risco e gerar o menor impacto em negócio; 
  • Identificar oportunidades e riscos nos produtos existentes e na implantação de novos produtos e serviços, visando garantir que o risco de fraude sejam identificados e controlados;
  • Acompanhar boas práticas de mercado para processos de prevenção a fraude;
  • Trabalhar em conjunto com as áreas de negócio para implantação de novos produtos com segurança e sem riscos;
  • Validar todas as atualizações de manuais operacionais que viabilizem o entendimento sobre processos e produtos da área;
  • Colaborar na criação e revisão de políticas de prevenção à fraudes e intercâmbio; 
  • Ser responsável pela alçada de aprovação para TED´s e PIX acima de limites pré-definidos;
  • Acompanhar e melhorar os indicadores de prevenção e intercâmbio através de análise e modelo;
  • Conduzir estudos e análises exploratórias para mitigar riscos e aprimorar a estratégia da companhia;
  • Interagir com outras áreas da empresa para garantir a implementação de estratégias de prevenção de fraudes alinhadas aos objetivos da organização;
  • Estruturar a equipe de acordo com necessidade da área;
  • Aplicar melhoria contínua nos processos atuais e otimizar os já existentes;
  • Acompanhar todos os projetos da área de prevenção à fraudes e garantir implantações sem riscos;
  • Acompanhar através de diagnósticos oportunidades de redução de fraude; 
  • Dominar os processos de prevenção à fraudes, desde abertura de conta ao transacional.

  • Analista de Prevenção a Fraude

    Há 6 dias

    Sao Paulo, Brasil CREFISA E EMPRESAS PARCEIRAS Tempo inteiro

    A Crefisa Financeira está com uma oportunidade para ANALISTA DE PREVENÇÃO À FRAUDES, com atuação 100% presencial, para trabalhar na área de Prevenção à Fraudes e Lavagem de Dinheiro. Descrição: O profissional atuará com análise de dados, identificação de riscos, desenvolvimento de regras e estratégias e avaliação de sistemas de...

  • Especialista de Prevenção a Fraudes

    Há 2 horas

    Sao Paulo, Brasil Quem somos Tempo inteiro

    Há mais de 30 anos, o Banco ABC Brasil se baseia na ética e na transparência para oferecer as melhores soluções para o seu negócio. Somos especialistas no atendimento a empresas, oferecendo produtos e serviços para o seu crescimento. Aqui nos guiamos por um indicador de sucesso muito importante: a satisfação dos nossos clientes. Além do...

  • Analista de Prevenção a Fraude Sr

    Encontrado em: Whatjobs BR C2 - Há 3 dias

    São Paulo, Brasil KOVI Tempo inteiro

    A Kovi é uma startup de mobilidade guiada por um grande propósito: criar oportunidades para que todos possam dirigir suas vidas. Nós queremos tornar o acesso ao carro e outras soluções de mobilidade urbana mais inclusivo, flexível e simples, através da eficiência e inovação. /nFormação superior em Análise de Dados, Estatística, Computação...

  • Especialista de Prevenção à Fraude

    Há 5 dias

    Sao Paulo, Brasil Strada Tempo inteiro

    **DESCRIÇÃO DA VAGA** Procuramos uma pessoa para ocupar a posição de **Especialista de Prevenção à Fraude & Investigação na área de Compliance.** Você estará inserido(a) em um ambiente que visa **atitudes baseadas em evidências, pessoas no centro**, **co-laboração**, **clareza**, e **melhorando sempre**. Temos a missão de construir uma rede...

  • Analista de Prevenção a Fraude Sr

    Encontrado em: Talent BR C2 - Há 7 dias

    São Paulo, Brasil KOVI Tempo inteiro

    A Kovi é uma startup de mobilidade guiada por um grande propósito: criar oportunidades para que todos possam dirigir suas vidas.Nós queremos tornar o acesso ao carro e outras soluções de mobilidade urbana mais inclusivo, flexível e simples, através da eficiência e inovação./nFormação superior em Análise de Dados, Estatística, Computação ou...

  • Analista de prevenção a fraudes pleno

    Encontrado em: Talent BR 2A C2 - Há 5 dias

    São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Formação Superior Completa;Ter experiência e conhecimento em produtos financeiros e serviços bancários, preferencialmente nas áreas de Segurança do Produto, Prevenção a Fraudes e Crédito;Conhecimentos em SAS, Databricks, SQL e Power BI; Possuir habilidades em manipular motores de decisões Desenvolver estudos que possibilitem a identificação de...

  • Analista de Prevenção a Fraude Pleno

    Encontrado em: Talent BR C2 - Há 7 dias

    São Paulo, Brasil GRUPO EURO17 Tempo inteiro

    O GRUPO EURO17 está em busca de um Analista de Prevenção a Fraude Pleno para se juntar à nossa equipe de Compliance. Responsabilidades:- Atuação em projetos de BI e de Due Diligence, focado nas áreas de Controles Internos e Compliance;- Atuar na apuração e tratativa de manifestações realizadas através do canal de denúncias;- Atuação nos...

  • Analista de Prevenção a Fraude

    Encontrado em: Talent BR 2A C2 - Há 7 dias

    São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Estamos em busca de um Analista de Prevenção a Fraude altamente motivado e analítico para se juntar à nossa equipe! Se você é um profissional experiente, capaz de identificar padrões suspeitos, analisar dados e implementar medidas preventivas eficazes, esta pode ser a oportunidade ideal para você. Suas responsabilidades incluirão monitorar...

  • Anl Prevenção à Fraudes Pl

    Há 7 dias

    Sao Paulo, Brasil Santander Tempo inteiro

    Anl Prevenção à Fraudes Pl (ESF) Country: Brazil **WHAT YOU WILL BE DOING** A sua missão será atuar em análises de prevenção a fraudes, visando identificar riscos operacionais, suspeitas de fraudes, além de contribuir com ideias, e propor soluções inovadoras. **Responsabilidades e atribuições** - Realização de estudos pontuais para...

  • Analista de Prevenção a Fraudes Sênior

    Encontrado em: Whatjobs BR C2 - 2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Pefisa Tempo inteiro

    A inovação e o pioneirismo sempre fizeram parte da nossa história, que começou em 1980. Temos o DNA de varejo, já que nascemos da Pernambucanas – marca centenária que sempre contou com os serviços financeiros para apoiar as famílias brasileiras de maneira fácil e democrática. Ao longo dos anos, as soluções evoluíram e se diversificaram,...

  • Atendente Prevenção a Fraude

    Há 6 dias

    Sao Paulo, Brasil AEC CENTRO DE CONTATOS Tempo inteiro

    Se você possui experiência com prevenção a fraude essa vaga é pra você! QUEM SOMOS EMPRESA AeC - Centro de Contatos LOCALIZAÇÃO Chácara Santo Antônio (Zona Sul) - São Paulo/SP **Benefícios**: Plataforma Digital com cursos de capacitação Vale Refeição (R$ 9,50 p/ dia) Vale Transporte Desconto em universidades Plano de saúde Plano...

  • Analista de Prevenção a Fraude

    Há 2 horas

    Sao Paulo, Brasil H2 Club Tempo inteiro

    Se você é analítico, perspicaz e tem interesse em proteger nossos clientes contra atividades fraudulentas, temos uma oportunidade desafiadora para você! Estamos procurando um **Analista de Prevenção a Fraude** comprometido em identificar e investigar atividades suspeitas, implementar procedimentos de segurança e colaborar com equipes...

  • Supervisor de prevenção a fraudes e monitoramento

    Encontrado em: Talent BR 2A C2 - Há 7 dias

    São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    O Supervisor de Prevenção a Fraudes e Monitoramento lidera a equipe responsável por assegurar a integridade financeira e operacional do site de apostas, além da conformidade operacional com as regras existentes. Este papel requer uma compreensão aprofundada do caráter financeiro das operações e habilidade para desenvolver estratégias que protejam a...

  • Analista de Prevenção a Fraudes Pleno

    Encontrado em: Whatjobs BR C2 - Há 7 dias

    são paulo, Brasil Pefisa Tempo inteiro

    A inovação e o pioneirismo sempre fizeram parte da nossa história, que começou em 1980. Temos o DNA de varejo, já que nascemos da Pernambucanas – marca centenária que sempre contou com os serviços financeiros para apoiar as famílias brasileiras de maneira fácil e democrática. Ao longo dos anos, as soluções evoluíram e se diversificaram,...

  • Analista de Prevenção a Fraudes Sênior

    Encontrado em: Whatjobs BR C2 - 2 semanas atrás

    são paulo, Brasil Pefisa Tempo inteiro

    A inovação e o pioneirismo sempre fizeram parte da nossa história, que começou em 1980. Temos o DNA de varejo, já que nascemos da Pernambucanas – marca centenária que sempre contou com os serviços financeiros para apoiar as famílias brasileiras de maneira fácil e democrática. Ao longo dos anos, as soluções evoluíram e se diversificaram,...

  • Analista de Prevenção a Fraudes Pleno

    Há 7 dias

    São Paulo, SP, Brasil Pefisa Tempo inteiro

    A inovação e o pioneirismo sempre fizeram parte da nossa história, que começou em 1980. Temos o DNA de varejo, já que nascemos da Pernambucanas – marca centenária que sempre contou com os serviços financeiros para apoiar as famílias brasileiras de maneira fácil e democrática. Ao longo dos anos, as soluções evoluíram e se diversificaram,...

  • Analista de Prevenção a Fraudes Pleno

    Encontrado em: Jooble BR C2 - Há 7 dias

    São Paulo, SP, Brasil Pefisa Tempo inteiro

    A inovação e o pioneirismo sempre fizeram parte da nossa história, que começou em 1980. Temos o DNA de varejo, já que nascemos da Pernambucanas – marca centenária que sempre contou com os serviços financeiros para apoiar as famílias brasileiras de maneira fácil e democrática. Ao longo dos anos, as soluções evoluíram e se diversificaram,...

  • Analista de Prevenção a Fraude Sênior E-commerce

    Há 2 dias

    Sao Paulo, Brasil Serasa Tempo inteiro

    Analista de Prevenção a Fraude Sênior | E-commerce - Tempo integral - Departamento: Finance - Modelo de Trabalho: Home - Tipo de Contrato: Regular - Período de Trabalho: Full Time **Descrição da empresa**: Somos uma empresa global, líder em serviços de informação, conhecida no restante do mundo como Experian. Nos grandes momentos da vida, como a...

  • Analista de Prevenção a Fraudes Sênior

    2 semanas atrás

    São Paulo, SP, Brasil Pefisa Tempo inteiro

    A inovação e o pioneirismo sempre fizeram parte da nossa história, que começou em 1980. Temos o DNA de varejo, já que nascemos da Pernambucanas – marca centenária que sempre contou com os serviços financeiros para apoiar as famílias brasileiras de maneira fácil e democrática. Ao longo dos anos, as soluções evoluíram e se diversificaram,...

  • Analista de Prevenção a Fraudes Sênior

    Encontrado em: Jooble BR C2 - 2 semanas atrás

    São Paulo, SP, Brasil Pefisa Tempo inteiro

    A inovação e o pioneirismo sempre fizeram parte da nossa história, que começou em 1980. Temos o DNA de varejo, já que nascemos da Pernambucanas – marca centenária que sempre contou com os serviços financeiros para apoiar as famílias brasileiras de maneira fácil e democrática. Ao longo dos anos, as soluções evoluíram e se diversificaram,...