Analista de Prevenção a Fraude Pleno
Encontrado em: Talent BR C2 - Há 7 dias
Responsabilidades:
- Atuação em projetos de BI e de Due Diligence, focado nas áreas de Controles Internos e Compliance;
- Atuar na apuração e tratativa de manifestações realizadas através do canal de denúncias;
- Atuação nos processos de investigação de comportamentos suspeitos, detecção, investigação, fraudes internas e externas, falsidade ideológica, Criação de Regras Antifraude;
- Expertise na elaboração, implantação e aperfeiçoamento de políticas internas, normas e manuais internos de procedimentos voltados para a área de Compliance PLD/FT, KYC, KYP, KYE e PEP;
- Analisar risco reputacional de novos clientes, fornecedores e candidatos a vagas através do processo de Due Diligence;
- Elaboração de relatórios com diagnósticos da causa raiz da fraude propondo melhorias no processo e parecer técnico;
- Prestar suporte para outras áreas em assuntos de Compliance;
- Transmitir a cultura interna de Compliance, através de comunicados, apresentações e ações internas de Combate e Prevenção à Fraudes.
Requisitos:
- Ensino Superior Cursando ou Completo;
- Experiência em SQL, Excel Avançado, Power BI.
- Experiência na área de Compliance, Prevenção a Fraude ou de Canal de Denúncias.
Nossa empresa oferece um ambiente de trabalho acolhedor e oportunidades de desenvolvimento profissional.
Se você possui as habilidades e a experiência necessárias, candidate-se agora Estamos ansiosos para receber sua inscrição.
Prezamos pela diversidade em nossa equipe e encorajamos todas as pessoas interessadas, independentemente de sua cor, gênero, orientação sexual, idade, deficiência, religião ou etnia, a se candidatarem.
- Local de trabalho: São Paulo, SP
- Regime de contratação de tipo: Efetivo – CLT
- Jornada: Período Integral
- Área e especialização profissional: Auditoria - Auditoria Interna
- Nível hierárquico: Analista
- Canal de denúncias
- Compliance
- Prevenção a Fraude
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Analista de Prevenção à Fraude Pleno
Há 7 dias
Sao Paulo, Brasil Grupo Bari. Tempo inteiroSomos o **Bari**, um grupo especialista no mercado de Home Equity, com mais de 28 anos de experiência no ciclo completo de originação e securitização de crédito imobiliário. Faz parte da nossa Cultura, respeitar e valorizar as diferenças, pois acreditamos que cada história e experiência conta. **Nossas vagas são abertas para todas as pessoas**,...
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Analista de Prevenção a Fraudes Pleno
Encontrado em: Whatjobs BR C2 - Há 7 dias
são paulo, Brasil Pefisa Tempo inteiroA inovação e o pioneirismo sempre fizeram parte da nossa história, que começou em 1980. Temos o DNA de varejo, já que nascemos da Pernambucanas – marca centenária que sempre contou com os serviços financeiros para apoiar as famílias brasileiras de maneira fácil e democrática. Ao longo dos anos, as soluções evoluíram e se diversificaram,...
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Analista de Prevenção a Fraudes Pleno
Há 7 dias
São Paulo, SP, Brasil Pefisa Tempo inteiroA inovação e o pioneirismo sempre fizeram parte da nossa história, que começou em 1980. Temos o DNA de varejo, já que nascemos da Pernambucanas – marca centenária que sempre contou com os serviços financeiros para apoiar as famílias brasileiras de maneira fácil e democrática. Ao longo dos anos, as soluções evoluíram e se diversificaram,...
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Analista de Prevenção a Fraudes Pleno
Encontrado em: Jooble BR C2 - Há 7 dias
São Paulo, SP, Brasil Pefisa Tempo inteiroA inovação e o pioneirismo sempre fizeram parte da nossa história, que começou em 1980. Temos o DNA de varejo, já que nascemos da Pernambucanas – marca centenária que sempre contou com os serviços financeiros para apoiar as famílias brasileiras de maneira fácil e democrática. Ao longo dos anos, as soluções evoluíram e se diversificaram,...
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Analista de Prevenção a Fraudes Pleno
Encontrado em: Adzuna BR C2 - Há 7 dias
Greater São Paulo Area, BR Pefisa Tempo inteiroA inovação e o pioneirismo sempre fizeram parte da nossa história, que começou em 1980. Temos o DNA de varejo, já que nascemos da Pernambucanas – marca centenária que sempre contou com os serviços financeiros para apoiar as famílias brasileiras de maneira fácil e democrática. Ao longo dos anos, as soluções evoluíram e se diversificaram,...
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Analista de Prevenção a Fraudes Pleno
Encontrado em: Appcast Linkedin GBL C2 - Há 7 dias
Greater São Paulo Area, Brasil Pefisa Tempo inteiroA inovação e o pioneirismo sempre fizeram parte da nossa história, que começou em 1980. Temos o DNA de varejo, já que nascemos da Pernambucanas – marca centenária que sempre contou com os serviços financeiros para apoiar as famílias brasileiras de maneira fácil e democrática. Ao longo dos anos, as soluções evoluíram e se diversificaram,...
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Analista de Prevenção a Fraude
Há 6 dias
Sao Paulo, Brasil CREFISA E EMPRESAS PARCEIRAS Tempo inteiroA Crefisa Financeira está com uma oportunidade para ANALISTA DE PREVENÇÃO À FRAUDES, com atuação 100% presencial, para trabalhar na área de Prevenção à Fraudes e Lavagem de Dinheiro. Descrição: O profissional atuará com análise de dados, identificação de riscos, desenvolvimento de regras e estratégias e avaliação de sistemas de...
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Analista de prevenção a fraudes pleno
Encontrado em: Talent BR 2A C2 - Há 5 dias
São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiroFormação Superior Completa;Ter experiência e conhecimento em produtos financeiros e serviços bancários, preferencialmente nas áreas de Segurança do Produto, Prevenção a Fraudes e Crédito;Conhecimentos em SAS, Databricks, SQL e Power BI; Possuir habilidades em manipular motores de decisões Desenvolver estudos que possibilitem a identificação de...
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Analista de Prevenção a Fraudes Pleno
Encontrado em: Talent BR 2A C2 - Há 7 dias
Sao Paulo Metropolitan Area, Brasil Pefisa Tempo inteiroA inovação e o pioneirismo sempre fizeram parte da nossa história, que começou em 1980. Temos o DNA de varejo, já que nascemos da Pernambucanas – marca centenária que sempre contou com os serviços financeiros para apoiar as famílias brasileiras de maneira fácil e democrática. Ao longo dos anos, as soluções evoluíram e se diversificaram,...
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Analista de Prevenção a Fraude Sr
Encontrado em: Whatjobs BR C2 - Há 3 dias
São Paulo, Brasil KOVI Tempo inteiroA Kovi é uma startup de mobilidade guiada por um grande propósito: criar oportunidades para que todos possam dirigir suas vidas. Nós queremos tornar o acesso ao carro e outras soluções de mobilidade urbana mais inclusivo, flexível e simples, através da eficiência e inovação. /nFormação superior em Análise de Dados, Estatística, Computação...
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Analista de Prevenção a Fraudes Pleno
Há 6 dias
Sao Paulo, Brasil enjoei Tempo inteironosso time de riscos está à procura de pessoas para a equipe de prevenção à fraude (nível pleno) que sejam: - ** curiosas**: que tenham o faro apurado para identificar riscos e saibam expandir seus conhecimentos fazendo as perguntas certas e buscando soluções com toda a equipe e empresa. - ** analíticas**: capazes de interpretar dados, estudando os...
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Analista de Prevenção a Fraude Sr
Encontrado em: Talent BR C2 - Há 7 dias
São Paulo, Brasil KOVI Tempo inteiroA Kovi é uma startup de mobilidade guiada por um grande propósito: criar oportunidades para que todos possam dirigir suas vidas.Nós queremos tornar o acesso ao carro e outras soluções de mobilidade urbana mais inclusivo, flexível e simples, através da eficiência e inovação./nFormação superior em Análise de Dados, Estatística, Computação ou...
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Analista de Prevenção a Fraude
45 minutos atrás
Sao Paulo, Brasil H2 Club Tempo inteiroSe você é analítico, perspicaz e tem interesse em proteger nossos clientes contra atividades fraudulentas, temos uma oportunidade desafiadora para você! Estamos procurando um **Analista de Prevenção a Fraude** comprometido em identificar e investigar atividades suspeitas, implementar procedimentos de segurança e colaborar com equipes...
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Analista de Prevenção a Fraude
Encontrado em: Talent BR 2A C2 - Há 7 dias
São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiroEstamos em busca de um Analista de Prevenção a Fraude altamente motivado e analítico para se juntar à nossa equipe! Se você é um profissional experiente, capaz de identificar padrões suspeitos, analisar dados e implementar medidas preventivas eficazes, esta pode ser a oportunidade ideal para você. Suas responsabilidades incluirão monitorar...
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Analista de Prevenção a Fraudes Sênior
Encontrado em: Whatjobs BR C2 - 2 semanas atrás
São Paulo, Brasil Pefisa Tempo inteiroA inovação e o pioneirismo sempre fizeram parte da nossa história, que começou em 1980. Temos o DNA de varejo, já que nascemos da Pernambucanas – marca centenária que sempre contou com os serviços financeiros para apoiar as famílias brasileiras de maneira fácil e democrática. Ao longo dos anos, as soluções evoluíram e se diversificaram,...
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Anl Prevenção à Fraudes Pl
Há 7 dias
Sao Paulo, Brasil Santander Tempo inteiroAnl Prevenção à Fraudes Pl (ESF) Country: Brazil **WHAT YOU WILL BE DOING** A sua missão será atuar em análises de prevenção a fraudes, visando identificar riscos operacionais, suspeitas de fraudes, além de contribuir com ideias, e propor soluções inovadoras. **Responsabilidades e atribuições** - Realização de estudos pontuais para...
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Gerente de Prevenção a Fraudes
Encontrado em: Whatjobs BR C2 - Há 5 dias
São Paulo, Brasil Conta Simples Tempo inteiroSomos a Conta Simples , fintech brasileira especializada na gestão de despesas com múltiplos cartões corporativos. Entregamos controle com economia de tempo para as empresas, focado em eficiência: menos tempo com processos burocráticos e operacionais. Em 2022, conquistamos um marco histórico para a empresa: crescemos como time e fizemos a nossa...
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Analista de Prevenção a Fraudes Sênior
Encontrado em: Whatjobs BR C2 - 2 semanas atrás
são paulo, Brasil Pefisa Tempo inteiroA inovação e o pioneirismo sempre fizeram parte da nossa história, que começou em 1980. Temos o DNA de varejo, já que nascemos da Pernambucanas – marca centenária que sempre contou com os serviços financeiros para apoiar as famílias brasileiras de maneira fácil e democrática. Ao longo dos anos, as soluções evoluíram e se diversificaram,...
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Supervisor de prevenção a fraudes e monitoramento
Encontrado em: Talent BR 2A C2 - Há 7 dias
São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiroO Supervisor de Prevenção a Fraudes e Monitoramento lidera a equipe responsável por assegurar a integridade financeira e operacional do site de apostas, além da conformidade operacional com as regras existentes. Este papel requer uma compreensão aprofundada do caráter financeiro das operações e habilidade para desenvolver estratégias que protejam a...
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Analista de Prevenção a Fraudes Pleno
Encontrado em: Whatjobs BR C2 - Há 5 dias
São Paulo, Brasil Porto Tempo inteiroJOB DESCRIPTION A área de Segurança do Produto tem como objetivo planejar e criar estratégias em produtos, canais e processos afim de minimizar qualquer tipo de prejuízo a Porto. RESPONSIBILITIES AND ASSIGNMENTS Desenvolver estudos que possibilitem a identificação de comportamentos suspeitos ou fraudulentos em nossa base, de...