Especialista de Compliance

Há 24 horas

Fortaleza, Brasil Somapay Tempo inteiro

DESCRIÇÃO DA VAGA Realizar o monitoramento contínuo de normas e regulamentações aplicáveis aos negócios, produtos e serviços, analisar aplicabilidade e comunicar às áreas impactadas, bem como acompanhar a implantação dos projetos de conformidade regulatória; Atuar junto ao time na execução dos processos de monitoramento de PLD e prevenção a fraudes, cadastro de clientes (KYC), due diligences de parceiros de negócios e correspondentes bancários (KYTP), incluindo a declaração mensal de conformidade ref Res. Conjunta 6; Assegurar o tratamento tempestivo, pela equipe, de eventuais ordens judiciais e ofícios referentes a movimentações financeiras, quebra de sigilo e demais requisições de autoridades judiciárias e policiais; Acompanhar os prazos regulatórios para envio/ remessa de reportes regulatórios e respostas a ofícios e requisições do Banco Central e demais órgãos reguladores, e assegurar qualidade e consistência das informações; Ser responsável pelos chamados/solicitações direcionados para a área e responder e/ou direcionar para atuação da equipe, de acordo com o tema, dentro dos SLAs estabelecidos; Revisar e atualizar a AIR da Instituição, bem como realizar os testes de efetividade de PLD e elaborar o relatório Anual de PLD/FT; Apoiar a gestão na implantação de processos de análise e gestão de riscos operacionais e de conformidade, definição de controles preventivos e detectivos. REQUISITOS DA VAGA Experiência com atuação direta em Compliance Regulatório de instituições financeiras, IPs e/ou fintechs de crédito; Conhecimento de produtos e serviços financeiros, incluindo operações de crédito pessoal e consignado público e privado; Experiência em controles regulatórios em geral e acessos/funções dos sistemas do Bacen - UNICAD, SISCOM, BCCorreio, Limites, SCR, CRD etc; Conhecimentos sobre os procedimentos relacionados solicitação de licenças, aumento/diminuição de capital, nomeação/renúncia de diretores e demais atos junto ao Banco Central; Conhecimentos de direito societário e atos societários relacionados a S/As. BENEFÍCIOS DA VAGA Plano de Saúde; Plano odontológico; Vale Refeição/Vale Alimentação; Seguro de Vida; Previdência Privada; Descontos em farmácias; Descontos em universidades; Investimento para cursos e treinamentos externos; TOTALPASS; Gympass; Day off no aniversário; Vale Cultura. INFORMAÇÕES ADICIONAIS Contrato: CLT #J-18808-Ljbffr

  • especialista em compliance

    8 minutos atrás

    Fortaleza, Ceará, Brasil MRH GESTÃO DE PESSOAS E SERVIÇOS Tempo inteiro

    Informações da VagaEmpresa: MRH GESTÃO DE PESSOAS E SERVIÇOSLocalização: Fortaleza - CEÁrea de Atuação: ContabilidadePrincipais ResponsabilidadesDesenvolver, implementar e manter o programa de compliance, incluindo políticas, procedimentos, treinamentos e comunicação sobre requisitos legais e regulatórios; Realizar avaliações de risco, testes...

  • Especialista Em Compliance

    Há 4 dias

    Fortaleza, Brasil Vem Pra Gdsolar! Tempo inteiro

    .**Responsabilidades e atribuições**- Desenvolver e manter programa de compliance, incluindo treinamentos e comunicação interna sobre requisitos regulatórios.- Realizar avaliações periódicas de riscos e testes de efetividade dos controles internos para identificar melhorias e garantir conformidade com regulamentos.- Desenvolver e atualizar políticas...

  • Especialista de Compliance

    2 semanas atrás

    Fortaleza, Brasil Somapay Digital Bank Tempo inteiro

    DESCRIÇÃO DA VAGA Realizar o monitoramento contínuo de normas e regulamentações aplicáveis aos negócios, produtos e serviços, analisar aplicabilidade e comunicar às áreas impactadas, bem como acompanhar a implantação dos projetos de conformidade regulatória; Atuar junto ao time na execução dos processos de monitoramento de PLD e prevenção a...

  • Especialista de Compliance

    Há 2 dias

    Fortaleza, Brasil Somapay Digital Bank Tempo inteiro

    DESCRIÇÃO DA VAGA Realizar o monitoramento contínuo de normas e regulamentações aplicáveis aos negócios, produtos e serviços, analisar aplicabilidade e comunicar às áreas impactadas, bem como acompanhar a implantação dos projetos de conformidade regulatória; Atuar junto ao time na execução dos processos de monitoramento de PLD e prevenção a...

  • Especialista De Compliance

    1 dia atrás

    Fortaleza, Brasil Somapay Tempo inteiro

    DESCRIÇÃO DA VAGARealizar o monitoramento contínuo de normas e regulamentações aplicáveis aos negócios, produtos e serviços, analisar aplicabilidade e comunicar às áreas impactadas, bem como acompanhar a implantação dos projetos de conformidade regulatória;Atuar junto ao time na execução dos processos de monitoramento de PLD e prevenção a...

  • Especialista De Compliance

    1 dia atrás

    Fortaleza, Brasil Somapay Digital Bank Tempo inteiro

    DESCRIÇÃO DA VAGA Realizar o monitoramento contínuo de normas e regulamentações aplicáveis aos negócios, produtos e serviços, analisar aplicabilidade e comunicar às áreas impactadas, bem como acompanhar a implantação dos projetos de conformidade regulatória; Atuar junto ao time na execução dos processos de monitoramento de PLD e prevenção a...

  • Especialista Em Compliance

    Há 4 dias

    Fortaleza, Brasil Farmácias Pague Menos Tempo inteiro

    Somos gente que cuida de gente.Cada um com características, histórias e qualidades únicas, mas todos unidos pelo mesmo propósito: viver plenamente.Temos orgulho da nossa história, por isso fazemos o nosso melhor hoje, sem deixar de olhar para o amanhã.Se você preza pela valorização humana, integridade, foco no cliente, superação de resultados,...

  • Analista Compliance Jr

    Há 7 dias

    Fortaleza, Brasil Página de Carreira Tempo inteiro

    A hora de fazer parte de um time comprometido, acolhedor e que leva saúde para milhões de pessoas, é agora! Estamos na busca de profissionais para compor a nossa equipe! Se você é comprometido(a) e apaixonado(a) por novos desafios, aqui é o seu lugar! **Responsabilidades e atribuições** - Realização de Due Diligence (análise de integridade) de...

  • Especialista Em Implementação

    3 semanas atrás

    Fortaleza, Brasil Smt Tempo inteiro

    Especialista em implementação SMT•fortaleza, estado do ceará, br A SMT é uma empresa de serviços profissionais e inteligência especializada em tecnologias que transformam a forma como as organizações se relacionam com seus clientes, colaboradores, comunidades e demais partes interessadas. Responsabilidades Liderar implementações end-to-end para...

  • Especialista de Compliance

    Há 2 dias

    Avenida Washington Soares, Fortaleza, CE, - Brazil Somapay Digital Bank Tempo inteiro

    Fortaleza - CE DESCRIÇÃO DA VAGA Realizar o monitoramento contínuo de normas e regulamentações aplicáveis aos negócios, produtos e serviços, analisar aplicabilidade e comunicar às áreas impactadas, bem como acompanhar a implantação dos projetos de conformidade regulatória;Atuar junto ao time na execução dos processos de monitoramento de PLD...