Especialista De Compliance

1 dia atrás

Fortaleza, Brasil Somapay Tempo inteiro

DESCRIÇÃO DA VAGARealizar o monitoramento contínuo de normas e regulamentações aplicáveis aos negócios, produtos e serviços, analisar aplicabilidade e comunicar às áreas impactadas, bem como acompanhar a implantação dos projetos de conformidade regulatória;Atuar junto ao time na execução dos processos de monitoramento de PLD e prevenção a fraudes, cadastro de clientes (KYC), due diligences de parceiros de negócios e correspondentes bancários (KYTP), incluindo a declaração mensal de conformidade ref Res.Conjunta 6;Assegurar o tratamento tempestivo, pela equipe, de eventuais ordens judiciais e ofícios referentes a movimentações financeiras, quebra de sigilo e demais requisições de autoridades judiciárias e policiais;Acompanhar os prazos regulatórios para envio/ remessa de reportes regulatórios e respostas a ofícios e requisições do Banco Central e demais órgãos reguladores, e assegurar qualidade e consistência das informações;Ser responsável pelos chamados/solicitações direcionados para a área e responder e/ou direcionar para atuação da equipe, de acordo com o tema, dentro dos SLAs estabelecidos;Revisar e atualizar a AIR da Instituição, bem como realizar os testes de efetividade de PLD e elaborar o relatório Anual de PLD/FT;Apoiar a gestão na implantação de processos de análise e gestão de riscos operacionais e de conformidade, definição de controles preventivos e detectivos.REQUISITOS DA VAGAExperiência com atuação direta em Compliance Regulatório de instituições financeiras, IPs e/ou fintechs de crédito;Conhecimento de produtos e serviços financeiros, incluindo operações de crédito pessoal e consignado público e privado;Experiência em controles regulatórios em geral e acessos/funções dos sistemas do Bacen - UNICAD, SISCOM, BCCorreio, Limites, SCR, CRD etc;Conhecimentos sobre os procedimentos relacionados solicitação de licenças, aumento/diminuição de capital, nomeação/renúncia de diretores e demais atos junto ao Banco Central;Conhecimentos de direito societário e atos societários relacionados a S/As.BENEFÍCIOS DA VAGAPlano de Saúde;Plano odontológico;Vale Refeição/Vale Alimentação;Seguro de Vida;Previdência Privada;Descontos em farmácias;Descontos em universidades;Investimento para cursos e treinamentos externos;TOTALPASS;Gympass;Day off no aniversário;Vale Cultura.INFORMAÇÕES ADICIONAISContrato: CLT#J-*****-Ljbffr

  • Especialista Em Compliance

    Há 3 dias

    Fortaleza, Brasil Vem Pra Gdsolar! Tempo inteiro

    .**Responsabilidades e atribuições**- Desenvolver e manter programa de compliance, incluindo treinamentos e comunicação interna sobre requisitos regulatórios.- Realizar avaliações periódicas de riscos e testes de efetividade dos controles internos para identificar melhorias e garantir conformidade com regulamentos.- Desenvolver e atualizar políticas...

  • Especialista de Compliance

    2 semanas atrás

    Fortaleza, Brasil Somapay Digital Bank Tempo inteiro

    DESCRIÇÃO DA VAGA Realizar o monitoramento contínuo de normas e regulamentações aplicáveis aos negócios, produtos e serviços, analisar aplicabilidade e comunicar às áreas impactadas, bem como acompanhar a implantação dos projetos de conformidade regulatória; Atuar junto ao time na execução dos processos de monitoramento de PLD e prevenção a...

  • Especialista de Compliance

    Há 2 dias

    Fortaleza, Brasil Somapay Digital Bank Tempo inteiro

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  • Especialista De Compliance

    1 dia atrás

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  • Especialista de Compliance

    Há 22 horas

    Fortaleza, Brasil Somapay Tempo inteiro

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  • Especialista Em Compliance

    Há 4 dias

    Fortaleza, Brasil Farmácias Pague Menos Tempo inteiro

    Somos gente que cuida de gente.Cada um com características, histórias e qualidades únicas, mas todos unidos pelo mesmo propósito: viver plenamente.Temos orgulho da nossa história, por isso fazemos o nosso melhor hoje, sem deixar de olhar para o amanhã.Se você preza pela valorização humana, integridade, foco no cliente, superação de resultados,...

  • Analista Compliance Jr

    Há 7 dias

    Fortaleza, Brasil Página de Carreira Tempo inteiro

    A hora de fazer parte de um time comprometido, acolhedor e que leva saúde para milhões de pessoas, é agora! Estamos na busca de profissionais para compor a nossa equipe! Se você é comprometido(a) e apaixonado(a) por novos desafios, aqui é o seu lugar! **Responsabilidades e atribuições** - Realização de Due Diligence (análise de integridade) de...

  • Especialista Em Implementação

    3 semanas atrás

    Fortaleza, Brasil Smt Tempo inteiro

    Especialista em implementação SMT•fortaleza, estado do ceará, br A SMT é uma empresa de serviços profissionais e inteligência especializada em tecnologias que transformam a forma como as organizações se relacionam com seus clientes, colaboradores, comunidades e demais partes interessadas. Responsabilidades Liderar implementações end-to-end para...

  • Especialista de Compliance

    Há 2 dias

    Avenida Washington Soares, Fortaleza, CE, - Brazil Somapay Digital Bank Tempo inteiro

    Fortaleza - CE DESCRIÇÃO DA VAGA Realizar o monitoramento contínuo de normas e regulamentações aplicáveis aos negócios, produtos e serviços, analisar aplicabilidade e comunicar às áreas impactadas, bem como acompanhar a implantação dos projetos de conformidade regulatória;Atuar junto ao time na execução dos processos de monitoramento de PLD...

  • Especialista de Projetos

    Há 4 dias

    Fortaleza, Brasil CMGB* Gestão de Negócios Tempo inteiro

    **Nível**: Especialista **Cursos de**: Administração,Engenharia **Escolaridade**: Graduação - Completo **Tipo de contrato**: CLT **Jornada de trabalho**:... **Benefícios**: Vale transporte, Vale Alimentação ou Refeição, Plano de saúde, Seguro de vida, Gympass, Telemedicina **Responsabilidades e Experiências...