Analista Pleno de Fincrime

3 semanas atrás

São Paulo, Brasil Shopee Tempo inteiro

About the Team About Shô At Shô, we believe that every member of our team is essential to our success, and that diversity of perspectives and lived experiences is fundamental to driving our business forward and fueling our purpose of changing the world for the better. Being part of our team is an opportunity to grow within a highly agile culture. If you love taking on big responsibilities and doing what has never been done before, Shô is the place for you. Here, you will face major challenges, work collaboratively with a diverse team, and contribute to the future of e-commerce in Brazil, creating a positive impact on the lives of millions of people. Work Model We operate in a hybrid work model, which allows people to adjust their work environment according to their personal needs while also fostering collaboration and interaction in the office. Job Description What Will Be Your Mission We are looking for a Analyst specialized in Financial Crime (FinCrime) to strengthen our fraud prevention and compliance framework and support strategic decision-making. This role involves the timely identification and investigation of suspicious financial activities, including fraud, money laundering, and other financial crimes, ensuring adherence to internal policies and regulatory requirements. The professional will deliver accurate and actionable investigative reports, handle complex transactions and alerts with operational excellence, and act as a subject matter expert in FinCrime cases. In addition, this role requires collaboration with product and engineering teams to enhance detection systems, mentoring colleagues through training and guidance, and proactively identifying process improvements to continuously strengthen fraud detection and compliance controls. Responsibilities Investigate suspicious financial activities (fraud, money laundering, financial crimes); Analyze complex transactions and identify risk patterns; Assess alerts generated by monitoring systems and make quick, assertive decisions; Produce detailed reports with conclusions and recommendations; Serve as a point of reference for complex FinCrime cases; Support colleagues with training and guidance in investigation techniques; Collaborate with product and engineering teams to improve detection rules and systems. Requirements Bachelor’s degree in Business Administration, Law, or related fields. IT and System requirements; Intermediate level of Microsoft Office and Excel Knowledge; Knowledge of SQL; Advanced English (written and spoken) Mandatory (will be tested); Experience in Fraud, Compliance, AML, or FinCrime operations; Strong analytical skills and attention to detail; Organization and autonomy in decision-making; Proficiency in drafting and writing investigative reports; Ability to work independently and complete assigned tasks with minimal supervision. Benefits Medical and dental assistance, extended to dependents; Partnership with Gympass and TotalPass; Flexible Meal/Food Allowance; Transportation Voucher, Mobility Allowance, or On-site Parking; Flexible benefits package; Zenklub; Discretionary annual bonus tied to performance. VEM FAZER HISTÓRIA COM A GENTE. O QUE TE FAZ ÚNICO, NOS FAZ MELHORES

  • Analista Sênior de Investigações

    1 semana atrás

    São Paulo, SP, Brasil Shopee Tempo inteiro

    Department Compliance- LevelExperienced (Individual Contributor)- LocationBrazil - São PauloThe Compliance and Risk Management team ensures that Shopee complies with applicable regulations and is primed for success with the right checks and balances while safeguarding the interests of our stakeholders in an inclusive and sustainable digital ecosystem. The...

  • ANALISTA DE IMPORTAÇÃO PLENO

    4 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Windlog Tempo inteiro

    Responsável por coordenar embarques de importação aéreo e marítimo. Acompanhar toda a trajetória da carga até a sua atracação e finalização. Receber e enviar instruções de embarque para o agente responsável da origem, conferir documentação. Elaborar relatórios periódicos de embarques de acordo com a demanda do cliente. Superior completo em...

  • Analista De Sourcing Pleno

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil CENTAURO Tempo inteiro

    Vaga: Analista Pleno de Sourcing Local: Escritório Corporativo na Lapa – SP Modelo: 100% Presencial Nível: Pleno Na Centauro, o Sourcing é uma área estratégica que conecta produto, fornecedores e operação, garantindo eficiência, competitividade e qualidade em toda a cadeia de fornecimento. Buscamos um(a) Analista Pleno de Sourcing para atuar de...

  • Analista de Crédito Pleno

    4 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Banco BS2 Tempo inteiro

    **Analista de Crédito Pleno**:BANCO BS2São Paulo, SP, Brasil**Salário compatível com o mercado**- 1 - CLT - Tempo Integral- Híbrido- Pleno- Ver outras vagas**Descrição**:- O analista junior auxiliará em todas as atividades da área, desenvolvendo relatórios, atuando junto à área comercial, formalizando fluxos operacionais etc**Requisitos**:-...

  • Analista de Dp Pleno

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Dealerhunter - Recrutamento Automotivo Tempo inteiro

    **Analista de Departamento Pessoal (DP) - Pleno****São Paulo/SP**Estamos em busca de um(a) **Analista de Departamento Pessoal Pleno** para atuar no suporte à coordenação da área, com foco em rotinas completas de DP, garantindo conformidade legal, organização e cumprimento de prazos.- **Salário: R$ 4.500,00****Principais Responsabilidades**:- Apoiar a...

  • Analista de Dp Pleno

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Dealerhunter - Recrutamento Automotivo Tempo inteiro

    **Analista de Departamento Pessoal (DP) - Pleno** **São Paulo/SP** Estamos em busca de um(a) **Analista de Departamento Pessoal Pleno** para atuar no suporte à coordenação da área, com foco em rotinas completas de DP, garantindo conformidade legal, organização e cumprimento de prazos. - **Salário: R$ 4.500,00** **Principais Responsabilidades**: -...

  • Analista de Qualidade Pleno

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil AEC CENTRO DE CONTATOS Tempo inteiro

    Analista de Qualidade Pleno. Ficamos Localizados : Rua Cantagalo, 74 - Tatuapé Modalidade: 100% Presencial. Jornada: 08:00 - 18:00 Benefícios: - Salário Fixo em CLT. - Seguro de vida. - Assistência médica e odontológica - Vale refeição R$ 11,05 por dia útil no cartão Sodexo. - Vale-transporte - Universidade Colaborativa. - Plano de carreira,...

  • Consultor Analista Contábil Pleno

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil M-Camilo Tempo inteiro

    VAGA ABERTA | CONSULTOR ANALISTA CONTÁBIL PLENO Estamos em busca de um(a) Consultor Analista Contábil Pleno para atuação na área Contábil / Tributária Fiscal. Principais Atividades Atuação na área Contábil/Tributário Fiscal; Auxílio nas rotinas de fechamento das áreas Contábil e Tributária/Fiscal. Requisitos Técnicos Microsoft Excel...

  • Analista De Infraestrutura Tic Pleno

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil The Adecco Group Tempo inteiro

    Vaga | Analista de Infraestrutura Pleno Local: Aeroporto de Congonhas – São Paulo/SP Estamos em busca de um(a) Analista de Infraestrutura Pleno para atuar na Aena Brasil, em um ambiente crítico, regulado e de alta responsabilidade, apoiando diretamente a operação aeroportuária. Principais Responsabilidades Administração de ambientes de produção...

  • Analista Administrativo Pleno

    4 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Mercadex 24h Tempo inteiro

    1- Suprimentos: compras internas, contato com prestadores de serviço para reparos e serviços internos. 2- Tratamento de dados: controle de indicadores de faturamento da rede de licenciados sinalizando possíveis oscilações, inadimplências ou evasões da rede apresentados via Power BI. 3- Suporte a Heads de operações, a Heads de Rh em ações e eventos...