Analista de Prevenção a Fraudes

4 semanas atrás

Porto Alegre, Brasil Oportunidade para atuar no Banco Topázio Tempo inteiro
O Topázio está em busca de um (a) Analista de Prevenção a Fraudes para fazer parte de um time comprometido e de alta performance, disposto a ajudar o cliente a construir o futuro do seu negócio
**Responsabilidades e atribuições**
- Atuar como validador de alterações cadastrais sensíveis, executando procedimentos que garantam a legitimidade das transações;
- Propor ações que mitiguem o risco de fraude na abertura de conta e manutenção cadastral;
- Realizar os procedimentos operacionais junto as IFs para repatriação, assim como coordenar internamente e com as Fintechs parceiras os procedimentos de repatriação;
- Tratamento e investigação de alertas em sistemas de fraudes a fim de mitigar perdas financeiras;
- Elaboração de indicadores e relatórios, criando dashboards para acompanhamento;
- Atuar com prevenção à fraude em todos os produtos do banco (Conta Corrente, Câmbio, Crédito, etc);
- Atuar na prevenção a Fraude Interna: Identificar e avaliar os riscos, analisar desvios de conduta, realizar e formalizar investigações;
- Vivência com implantação e manutenção de sistemas de prevenção a fraude.
**Requisitos e qualificações**
- Superior completo, desejável especialização na área;
- Experiência com as atividades relacionadas a prevenção a fraudes e no seguimento bancário;
- Conhecimento no pacote Office e ferramentas de análise de dados;
- Conhecimento em procedimentos, normas e padrões sobre prevenção a fraude.
**Informações adicionais**
- Vale Alimentação e Refeição;
- Plano de Saúde Unimed Unimax com a possibilidade de inclusão de dependentes;
- Plano Odontológico;
- Vacina anti gripe com a possibilidade de incluir dependentes;
- Seguro de Vida;
- Convênio com a rede de farmácias;
- Auxílio Educação (conforme política da empresa);
- Auxílio creche;
- Vale transporte;
- Estacionamento;
- Cartão Ticket Plus.
Além desses benefícios contamos com:
- Um Micromarket dentro de nossa empresa;
- 14º e 15º Salário;
- Gratificação natalina;
- PPR (conforme atingimento de metas estabelecidas)
Acreditamos que juntos podemos construir Novos Horizontes
E aí, vem com a gente?
Somos um Banco digital B2B, com atuação nacional e especializado nos segmentos de câmbio e banco como serviço e em linhas de crédito para ecossistemas parceiros.
Através da nossa expertise em tecnologia e atentos a evolução do setor financeiro, desenvolvemos produtos e serviços de qualidade e relevante à necessidade dos nossos clientes.
Nosso diferencial é um time especializado que garante um atendimento próximo, ágil e flexível para a construção de parcerias duradouras.

  • Analista De Prevenção A Fraude

    Há 4 dias

    Porto Alegre, Brasil Abcr - Agência Brasileira De Controle De Risco Tempo inteiro

    VAGA | Analista de Prevenção a Fraude (100% Remoto)Estamos em busca de uma pessoa analítica, comprometida e com olhar investigativo para integrar nosso time de Prevenção a Fraudes Principais responsabilidades:Analisar documentos apresentados em operações de crédito;Identificar indícios de fraude e inconsistências cadastrais ou documentais;Elaborar...

  • Analista de Prevenção a Fraudes

    Há 3 dias

    Porto Alegre, Brasil Oportunidade para atuar no Banco Topázio Tempo inteiro

    O Topázio está em busca de um (a) Analista de Prevenção a Fraudes para fazer parte de um time comprometido e de alta performance, disposto a ajudar o cliente a construir o futuro do seu negócio! **Responsabilidades e atribuições** - Atuar como validador de alterações cadastrais sensíveis, executando procedimentos que garantam a legitimidade das...

  • Analista de Prevenção a Fraudes

    3 semanas atrás

    Porto Alegre, Brasil Unimed Porto Alegre Tempo inteiro

    Nessa oportunidade você terá como maior desafio desempenhar um papel crucial na garantia de conformidade com regulamentos internos e externos, políticas e padrões éticos dentro da organização. Será responsável por desenvolver, implementar e manter o programa de antifraude em conformidade para mitigar riscos legais e éticos. Além disso, será...

  • Analista de Compliance Sr

    Há 7 dias

    Porto Alegre, Brasil DLL Group Tempo inteiro

    **Por que o DLL?** Construção da sua carreira dentro de uma empresa global e em ambiente dinâmico. Oportunidade de interagir com diferentes projetos e participar de diversas iniciativas. Estar em uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil pela GPTW e que tem como propósito ser parceira de um mundo melhor. **Your Function**: Na posição de...

  • Analista de Compliance Sr

    Há 5 dias

    Porto Alegre, Brasil DLL Tempo inteiro

    **Our Organization** **Por que o DLL?** Construção da sua carreira dentro de uma empresa global e em ambiente dinâmico. Oportunidade de interagir com diferentes projetos e participar de diversas iniciativas. Estar em uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil pela GPTW e que tem como propósito ser parceira de um mundo melhor. **Your...

  • CAS | ANALISTA DE PREVENÇÃO A FRAUDES SR

    2 semanas atrás

    Porto Alegre, Brasil Sicredi Tempo inteiro

    CAS | ANALISTA DE PREVENÇÃO A FRAUDES SR Estamos em busca de um(a) profissional sênior apaixonado(a) por Prevenção a Fraudes, para atuar na equipe de Certificação Cartões. Essa posição é estratégica e exige alta capacidade analítica, visão sistêmica e habilidade para liderar iniciativas que mitiguem riscos sem comprometer a experiência dos...

  • Analista de Prevenção a Fraudes Ii

    2 semanas atrás

    Porto Alegre, Brasil Saque e Pague Tempo inteiro

    Trabalhar com um propósito ousado, em um ambiente inovador te chama atenção? Então dá uma olhada nessa oportunidade que a Saque tem pra ti! Estamos procurando um Analista de Prevenção de Fraudes III experiente para liderar nossos esforços na identificação e mitigação de atividades fraudulentas. Você será responsável por avaliar e desenvolver...

  • Analista de Prevenção a Fraudes Iii

    3 semanas atrás

    Porto Alegre, Brasil Saque e Pague Tempo inteiro

    Trabalhar com um propósito ousado, em um ambiente inovador te chama atenção? Então dá uma olhada nessa oportunidade que a Saque tem pra ti!Estamos procurando um Analista de Prevenção de Fraudes III experiente para liderar nossos esforços na identificação e mitigação de atividades fraudulentas. Você será responsável por avaliar e desenvolver...

  • Cas Analista de Prevenção a Fraudes

    4 semanas atrás

    Porto Alegre, Brasil Sicredi Tempo inteiro

    Buscamos um profissional que tenha perfil proativo para criar e modelar processos, com capacidade analítica e dinamismo para atuar diretamente em estratégias de prevenção e combate à fraude e sustentação da operação de prevenção a fraudes no produto Adquirência do Sicredi. É importante que o profissional se identifique no combate ao ato...

  • CAS | Analista de Prevenção a Fraudes SR

    2 semanas atrás

    Porto Alegre, Brasil Sicredi Tempo inteiro

    CAS | Analista de Prevenção a Fraudes SR - Certificação Canais Use a IA para avaliar a adequação do seu perfil Receba aconselhamentos alimentados por IA sobre esta vaga e mais recursos exclusivos. Descrição da vaga Estamos em busca de um(a) profissional sênior apaixonado(a) por Prevenção a Fraudes, para atuar na equipe de Certificação...