Analista Regulatório Pleno

Você busca um lugar para aprender e contribuir? Venha fazer parte do time Leo Madeiras.A Leo Madeiras é uma das maiores distribuidoras de produtos e serviços para marcenaria do Brasil, que valoriza as pessoas e oferece oportunidades de aprendizado, independentemente de sua condição física, mental, social, idade, etnia, identidade de gênero, credo ou orientação sexual. Para nós, o mais importante é que seu perfil esteja alinhado aos nossos princípios e cultura.Estamos em busca de um talento que gostaria de nos ajudar na nossa missão e jornada, se identificou? Venha Ser Leo**Responsabilidades e atribuições**Executa atividades de pesquisa e análise de normativos tendo como escopo principal Fintech de Meios de Pagamentos, e demais empresas do ecossistema da Leo Madeiras, enviando e controlando seu cumprimento pelas unidades de negócio, atuará também na adequação dos processos internos às normativas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismos, e promove implantação ou adequação dos controles internos para atendimento das diligências do processo de credenciamento da subadiquirente junto aos credenciadores.**Descrição das Atividades**1) Pesquisar diariamente sobre a divulgação de normas externas aplicáveis a Fintech de Meios de Pagamentos emitidas pelos órgãos reguladores e fiscalizadores;2) Pesquisar diariamente sobre a divulgação de normas externas aplicáveis aos outros negócios do Ecosistema LEO, tais como Comercio Varejista de Madeiras, Atividade Industrial (produção de moveis), Gestão de Franquias, Gestão de Transportes, Normas Fiscais e Contábeis, Receita Federal, entre outros organismos reguladores que possam ter aplicação aos negócios e dar conhecimento às unidades internas;4) Manter atualizada a base de dados de normativos externos enviados para providências das unidades;5) Orientar a pesquisa e a divulgação, para todos empregados, de normas externas pertinentes, emitidas pelos órgãos reguladores e fiscalizadores das atividades subadquirência e outros organismos reguladores;6) Orientar auxiliar as áreas na implementação de controles internos para o cumprimento de normativos;8) Verificar a conformidade dos procedimentos de confecção dos cadastros dos clientes, por meio da análise amostral de dossiês de cadastro, para fins de prevenção à lavagem de dinheiro;9) Atualizar as bases de dados relativas à identificação de indícios de operações ou propostas de operações suspeitas de lavagem de dinheiro;10) Reportar a Liderança e Comissão de Riscos e Compliance os casos de operações ou propostas de operações suspeitas, identificadas na execução das atividades relativas à prevenção à lavagem de dinheiro;11) Atuar buscando a conformidade dos procedimentos de cadastro, monitoramento de cadastro e de monitoramento de transações para fins de prevenção à lavagem de dinheiro;12) Reportar à liderança e Comissão de Riscos e Compliance os casos de operações ou propostas de operações suspeitas, identificadas na execução das atividades relativas à prevenção à lavagem de dinheiro;13) Atuar na implementação de controles internos em conjunto com as áreas de negócios para atendimento das exigências previstas nas _due dilingences_ aplicados pelos credenciadores;14) Analisar os normativos internos enviados para publicação, adequando aos padrões de divulgação de normas estabelecidos internamente e efetuando as correções necessárias;15) Efetuar a divulgação das normas internas;16) Atualizar as bases de dados relacionadas à divulgação de normas internas;17) Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.**Requisitos e qualificações**- Experiência em Compliance Regulatório- Experiência com processo de análise de regulamentações gerais;- Ter conhecimento do mercado financeiro especificamente sobre meios de pagamento será considerado um diferencial;- Necessária Formação em Direito**Informações adicionais**- Vale Refeição- Refeição no Local- Vale Alimentação- Assistência Médica- Assistência Odontológica- Vale Transporte- Convênio Farmácia _ Para cuidados com a saúde, facilitando a compra de medicamentos em farmácias em todo o Brasil- Gympass _ Para você treinar em diversas academias, realizar esportes e aulas- Seguro de vida _ Para a sua segurança e de sua família- Cursos em nossa plataforma interna_ Para apoiá-lo em seu processo desenvolvimento.- Participação nos Lucros e ResultadosQUEM SOMOS:Fundada em 1943, a Leo evoluiu de uma loja na Rua do Gasômetro para a maior distribuidora de produtos e serviços para marcenaria do Brasil, dispondo do maior estoque e variedade do setor, com mais de 15.000 itens ofertados.Hoje conta com mais de 110 lojas distribuídas em diversos estados brasileiros, além de um Centro de Distribuição e sede administrativa em Barueri - SP. Todas as lo