Analista De Compliance Pleno
Há 5 dias
Sobre a Velaro Network A Velaro Network é uma prestadora de serviços de ativos virtuais comprometida com os mais altos padrões de compliance e segurança, preparando-se para atuar em plena conformidade com o marco regulatório brasileiro de ativos virtuais.Buscamos um(a) Analista de Compliance Pleno para integrar nossa equipe e contribuir na construção de um framework robusto de prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e combate ao financiamento do terrorismo (CFT), assegurando conformidade com as regulamentações do Banco Central do Brasil e padrões internacionais.ResponsabilidadesExecutar processos de KYC (Know Your Customer) e KYP (Know Your Partner), incluindo análise de documentos, validação de informações cadastrais e verificação de beneficiários finaisRealizar análise de transações, identificar operações suspeitas ou atípicas e apoiar na elaboração de relatórios ao COAFConduzir o monitoramento contínuo de clientes e operações, utilizando abordagem baseada em riscoElaborar relatórios de compliance para órgãos reguladores e áreas internasParticipar ativamente na implementação e aperfeiçoamento de políticas e procedimentos de complianceColaborar com áreas internas (operações, produto, atendimento) para promover uma cultura de complianceApoiar na preparação de documentação regulatória e auditoriasContribuir com sugestões de melhorias nos processos de compliance e controles internosRequisitosExperiência mínima de 4 anos em Compliance, preferencialmente em instituições financeiras ou fintechsConhecimento sólido em prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e combate ao financiamento do terrorismo (CFT)Familiaridade com processos de KYC e análise de riscoCapacidade analítica e atenção aos detalhesExcelente comunicação escrita e verbalMentalidade proativa e senso de responsabilidadeInglês intermediário ou avançadoExperiência no mercado de criptomoedas ou ativos virtuaisExperiência com compliance regulatório em instituições financeirasFamiliaridade com ferramentas de compliance (Chainalysis, sistemas de monitoramento transacional)Certificações em compliance (CAMS, CGRC ou similares)O que mais valorizamosVontade de aprender: buscamos pessoas curiosas, que queiram se desenvolver e crescer junto com a empresa em um mercado em rápida evoluçãoAdaptabilidade: capacidade de atuar em ambiente dinâmico e de regulamentação emergenteTrabalho em equipe: colaboração genuína e disposição para compartilhar conhecimentoÉtica e integridade: compromisso inabalável com condutas éticas e conformidade regulatóriaOrganização: habilidade de gerenciar múltiplas demandas e prioridadesPensamento crítico: capacidade de questionar, propor melhorias e contribuir para o aperfeiçoamento contínuo dos processosO que oferecemosOportunidade de participar ativamente da construção de uma VASP regulada no BrasilEspaço para crescimento e desenvolvimento de novas competênciasAmbiente de trabalho colaborativo e transparenteDesenvolvimento profissional em um mercado inovador e em crescimentoTrabalho remoto com flexibilidadeCriar um alerta de emprego para esta pesquisaAnalista Pleno • Barueri, São Paulo, Brazil#J-*****-Ljbffr
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Analista de Compliance Pleno
4 semanas atrás
Barueri, Brasil Velaro Network Tempo inteiroSobre a Velaro Network A Velaro Network é uma prestadora de serviços de ativos virtuais comprometida com os mais altos padrões de compliance e segurança, preparando-se para atuar em plena conformidade com o marco regulatório brasileiro de ativos virtuais. Buscamos um(a) Analista de Compliance Pleno para integrar nossa equipe e contribuir na construção...
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Analista de Compliance
28 minutos atrás
Barueri, Brasil UX Group Tempo inteiroOverview Estamos em busca de um(a) Analista de Compliance Pleno para integrar o time de Compliance de uma casa de apostas regulamentada pela SPA/MF (Lei 14.790/23). Você atuará na execução de atividades de compliance operacional, monitoramento regulatório e prevenção à lavagem de dinheiro, garantindo aderência à legislação, às políticas...
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ANALISTA DE COMPLIANCE
23 minutos atrás
Barueri, Brasil Jobbol Tempo inteiroSomos uma empresa consolidada na área de Tecnologia e estamos em busca de um(a) ANALISTA DE COMPLIANCE I para atuar em nossa sede em Barueri-SP. Atividades incluem: Apoiar na gestão do programa de compliance, assegurando processos organizacionais realizados em plena conformidade com as diretrizes internas e com legislação aplicável ao negócio,...
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Analista De Compliance Pleno
4 semanas atrás
Barueri, Brasil Csu Digital Tempo inteiroOverview Se você possui experiência com Compliance, PLD/AML, investigações internas e análise de riscos, essa área é pra você! Aqui o foco é garantir conformidade, prevenir fraudes, monitorar transações suspeitas e investigar possíveis irregularidades. Tudo isso com alto impacto e responsabilidade! Responsabilidades e atribuições PLD/AML...
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Analista de Compliance Pleno
4 semanas atrás
Barueri, Brasil CSU Digital Tempo inteiroSomos uma equipe de mais de 4 mil pessoas construindo soluções inovadoras e tecnológicas para meios de pagamento, customer experience e fidelização e incentivo de clientes. Desde 1992, integramos e conectamos empresas do setor financeiro, varejistas, empresas de serviços e consumidores em todo o Brasil. Assim, nos mantemos pioneiros no lançamento de...
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Analista De Compliance Pleno
Há 4 dias
Barueri, Brasil Csu Digital Tempo inteiroSomos uma equipe de mais de 4 mil pessoas construindo soluções inovadoras e tecnológicas para meios de pagamento, customer experience e fidelização e incentivo de clientes.Desde ****, integramos e conectamos empresas do setor financeiro, varejistas, empresas de serviços e consumidores em todo o Brasil.Assim, nos mantemos pioneiros no lançamento de...
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Analista de Compliance Pleno
Há 6 dias
Barueri, Brasil CSU Digital Tempo inteiroSomos uma equipe de mais de 4 mil pessoas construindo soluções inovadoras e tecnológicas para meios de pagamento, customer experience e fidelização e incentivo de clientes. Desde 1992, integramos e conectamos empresas do setor financeiro, varejistas, empresas de serviços e consumidores em todo o Brasil. Assim, nos mantemos pioneiros no lançamento de...
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Analista de riscos e compliance pleno
3 semanas atrás
Barueri, Brasil Netvagas Tempo inteiroSuperior completo em Direito;Conhecimento em proteção de dados, legislação anticorrupção, prevenção à lavagem de dinheiro e governança corporativa;Certificações em Compliance e Proteção de Dados são um diferencial (EXIN, IAPP, LEC, SCCE, ICA);Capacidade de realizar análises de risco regulatório e propor controles;Experiência com ferramentas...
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ANALISTA DE COMPLIANCE I
3 semanas atrás
Barueri, Brasil Tecban Tempo inteiroANALISTA DE COMPLIANCE I – Tecban Implementação, monitoramento e aprimoramento do Programa de Compliance da empresa, garantindo a conformidade com normas internas, legislações e boas práticas do mercado. Responsável por apoiar processos estratégicos relacionados à gestão de riscos, monitoramento regulatório e engajamento dos colaboradores....
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Analista De Compliance Pleno
Há 4 dias
Barueri, Brasil Csu Digital Tempo inteiroOverviewSe você possui experiência com Compliance, PLD/AML, investigações internas e análise de riscos, essa área é pra você!Aqui o foco é garantir conformidade, prevenir fraudes, monitorar transações suspeitas e investigar possíveis irregularidades.Tudo isso com alto impacto e responsabilidade!Responsabilidades e atribuiçõesPLD/AML...
