Analista de Compliance Pleno

Somos uma equipe de mais de 4 mil pessoas construindo soluções inovadoras e tecnológicas para meios de pagamento, customer experience e fidelização e incentivo de clientes. Desde 1992, integramos e conectamos empresas do setor financeiro, varejistas, empresas de serviços e consumidores em todo o Brasil. Assim, nos mantemos pioneiros no lançamento de produtos e soluções que transformam e facilitam o dia a dia de milhares de pessoas.**Se você possui experiência com Compliance, PLD/AML, investigações internas e análise de riscos, essa área é pra você**Aqui o foco é garantir conformidade, prevenir fraudes, monitorar transações suspeitas e investigar possíveis irregularidades. Tudo isso com alto impacto e responsabilidade**Responsabilidades e atribuições** 1. PLD/AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo)**- Monitoramento e análise de **transações financeiras suspeitas**.- Implementação, revisão e manutenção de **políticas e procedimentos de PLD/AML**.- Análise de perfis e comportamentos financeiros para identificar **padrões de lavagem de dinheiro**.- Envio de **comunicações obrigatórias** para órgãos reguladores (ex: COAF no Brasil).- Uso de ferramentas de busca de informações e procedimentos de **due diligence** para verificação de clientes e parceiros de negócios.- Realização de **treinamentos internos** para conscientização sobre lavagem de dinheiro.**2. Background Check de Clientes e Fornecedores**- ** KYC (Know Your Customer)**: Avaliação de informações e histórico para verificação de identidade, entre outras informações, origem de recursos e reputação do cliente.- ** KYS (Know Your Supplier)**: Análise de dados, impedimentos, avaliação da idoneidade e conformidade de fornecedores e terceiros.- Consulta a listas restritivas e de sanções (OFAC, ONU, BACEN, entre outras).- Investigação de **conflitos de interesse** e riscos de fraude.- Avaliação de **propriedade real (Beneficial Ownership)** para identificar beneficiários finais de empresas.**3. Monitoramento e Investigações Internas**- Acompanhamento de **indicadores de compliance** e identificação de desvios de conduta, financeira entre outras não conformidades.- Investigação de **denúncias internas** e análise de comportamentos suspeitos, identificando prováveis descumprimento de políticas internas.- Atuar nas reclamações recebidas através do **canal denúncias,**averiguando a veracidade e as informações recebidas, sugerindo uma ação para adequação das regras éticas, convívio e de bom comportamento na empresa.- Aplicação de auditorias e revisões periódicas nos processos internos.**4. Relatórios e Comunicação com Órgãos Reguladores**- Elaboração de **relatórios ou apresentações periódicas** para utilização interna ou externa da empresa, apresentando os apontamentos recebidos, bem como o plano de ação adotado.- Comunicação de operações suspeitas para entidades reguladoras.- Manutenção de registros e documentação de compliance.**5. Atualização Regulatória e Treinamentos**- Acompanhamento das **emissões e/ou mudanças nas novas regulamentações** na legislação, avaliando e definindo junto as áreas envolvidas o cumprimento e as ações necessárias para manter a empresa compliance com as regulamentações.- Treinamento contínuo de funcionários para garantir a conformidade.- Desenvolvimento e atualização dos **manuais de compliance, acompanhamento dos vencimentos das políticas,** atuando junto as áreas para garantir a conformidade e adequação as regras definidas.- Apoiar na execução dos trabalhos planejados, emitindo diagnósticos, avaliando a eficiência e eficácia do ambiente de controles dos processos auditados.**Requisitos e qualificações**- Formação superior completa ou cursando Administração de Empresas, Economia, ou cursos correlatos.- Pacote office- Conhecimento de regulamentações, políticas, normas e práticas de Compliance.- Conhecimento dos sistemas/plataformas E-guardian, KN-1, MK consultoria, RISK, G-Certifica.**Informações adicionais**- Ambiente agradável;- Regime de contratação CLT 100% presencial;- Salário + beneficios compatíveis com o mercado;- Atuação 100% presencial de segunda a sexta-feira de 09:00 às 18:00 em nossa unidade em Barueri.**CONHEÇA NOSSAS OPORTUNIDADES****O que a CSU Digital faz**Somos uma equipe de mais de 4 mil pessoas construindo soluções inovadoras e tecnológicas para meios de pagamento, customer experience e fidelização e incentivo de clientes. Desde 1992, integramos e conectamos empresas do setor financeiro, varejistas, empresas de serviços e consumidores em todo o Brasil. Assim, nos mantemos pioneiros no lançamento de produtos e soluções que transformam e facilitam o dia a dia de milhares de pessoas.**Portfólio de Soluções********Construindo uma carreira por aqui**O pioneirismo e a inovação nos impulsionam a buscar soluções criativas e diferenciadas. Valorizamos a meritocracia e reconhecemos talentos, proporcionando desenvolvimento e crescime