Analista De Compliance
Há 2 horas
OverviewEstamos em busca de um(a) Analista de Compliance Pleno para integrar o time de Compliance de uma casa de apostas regulamentada pela SPA/MF (Lei *********).Você atuará na execução de atividades de compliance operacional, monitoramento regulatório e prevenção à lavagem de dinheiro, garantindo aderência à legislação, às políticas internas e às melhores práticas do mercado.ResponsabilidadesExecutar rotinas de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD/FT), incluindo análise de alertas e atividades suspeitas;Realizar KYC/KYP/KYS de apostadores, parceiros e fornecedores;Manter e monitorar controles de risco e conformidade conforme exigências legais e regulatórias;Apoiar elaboração e envio de comunicações ao COAF;Suportar áreas internas (Tech, Produto, Financeiro e Atendimento) na implementação de controles de compliance;Acompanhar e executar obrigações regulatórias previstas pela SPA/MF;Atualizar e implementar políticas, procedimentos e controles internos;Preparar e gerar indicadores (KPIs) operacionais de compliance;Apoiar auditorias internas e externas e fiscalizações regulatórias.RequisitosFormação superior em Direito, Administração, Economia, Contábeis ou áreas correlatas;Experiência comprovada (mínimo 2–4 anos) em compliance, PLD/FT, risco ou área correlata;Familiaridade com regulação de apostas, PLD/FT, SPA/MF, COAF e governança regulatória;Habilidade analítica, organização e comunicação com áreas de negócio;Inglês técnico é um diferencial.DiferenciaisExperiência prévia em casas de apostas regulamentadas, fintechs ou instituições financeiras;Vivência com ferramentas de KYC/AML e provedores de mercado;Certificações em compliance, PLD/FT ou risco.Informações adicionais? Vale Transporte? Vale Refeição
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Analista De Compliance
1 hora atrás
Barueri, Brasil Cup Rh Boutique De Recursos Humanos Tempo inteiro**Responsabilidades e atribuições**:- Execução de avaliações e pareceres com a perspectiva de compliance para processos, negócios, produtos e relações com terceiros.- Apoiar nas interações com a equipe de Compliance do Grupo Europ Assistance, considerando os reportes periódicos de indicadores, e atividades de avaliações de controles do programa...
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Analista de Compliance Pleno
3 semanas atrás
Barueri, Brasil Velaro Network Tempo inteiroSobre a Velaro Network A Velaro Network é uma prestadora de serviços de ativos virtuais comprometida com os mais altos padrões de compliance e segurança, preparando-se para atuar em plena conformidade com o marco regulatório brasileiro de ativos virtuais. Buscamos um(a) Analista de Compliance Pleno para integrar nossa equipe e contribuir na construção...
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Analista De Compliance Pleno
1 dia atrás
Barueri, Brasil Velaro Network Tempo inteiroSobre a Velaro Network A Velaro Network é uma prestadora de serviços de ativos virtuais comprometida com os mais altos padrões de compliance e segurança, preparando-se para atuar em plena conformidade com o marco regulatório brasileiro de ativos virtuais.Buscamos um(a) Analista de Compliance Pleno para integrar nossa equipe e contribuir na construção...
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ANALISTA DE COMPLIANCE I
3 semanas atrás
Barueri, Brasil Tecban Tempo inteiroANALISTA DE COMPLIANCE I – Tecban Implementação, monitoramento e aprimoramento do Programa de Compliance da empresa, garantindo a conformidade com normas internas, legislações e boas práticas do mercado. Responsável por apoiar processos estratégicos relacionados à gestão de riscos, monitoramento regulatório e engajamento dos colaboradores....
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Analista De Compliance
1 hora atrás
Barueri, Brasil Nova Participações Tempo inteiro**DESCRIÇÃO DA VAGA**:- Planejar, desenvolver e ministrar treinamentos sobre compliance para os colaboradores e demais stakeholders;- Desenvolver e implementar políticas e procedimentos de compliance;- Monitorar e avaliar o cumprimento das normas e regulamentos internos e externos;- Identificar e analisar riscos de compliance;- Elaborar relatórios e...
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Analista De Compliance I
Há 13 horas
Barueri, Brasil Tecban Tempo inteiroANALISTA DE COMPLIANCE I – TecbanImplementação, monitoramento e aprimoramento do Programa de Compliance da empresa, garantindo a conformidade com normas internas, legislações e boas práticas do mercado.Responsável por apoiar processos estratégicos relacionados à gestão de riscos, monitoramento regulatório e engajamento dos...
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Barueri, Brasil credsystem Tempo inteiro**Vem tornar novas conquistas possíveis com a gente!** A credsystem, empresa de soluções financeiras para clientes de classes emergentes, não bancarizados e autônomos, está com uma vaga de Analista de Compliance Regulatório Sênior, com foco em PLD em aberto. **Responsabilidades e atribuições** Interpretar Leis e Normativos de Órgãos...
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Analista De Compliance I
Há 2 horas
Barueri, Brasil Buscojobs BR C2 Tempo inteiroSomos uma empresa consolidada na área de Tecnologia e estamos em busca de um(a) ANALISTA DE COMPLIANCE I para atuar em nossa sede em Barueri-SP.Atividades incluem:Apoiar na gestão do programa de compliance, assegurando processos organizacionais realizados em plena conformidade com as diretrizes internas e com legislação aplicável ao negócio,...
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Analista De Compliance I
1 hora atrás
Barueri, Brasil Buscojobs BR C2 Tempo inteiroOlá Rede,Somos uma empresa consolidada na área de Tecnologia e estamos em busca de um(a) ANALISTA DE COMPLIANCE I para atuar em nossa sede em Barueri-SP.Atividades incluem:Apoiar na gestão do programa de compliance, assegurando processos organizacionais realizados em plena conformidade com as diretrizes internas e com legislação aplicável ao negócio,...
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Analista De Compliance I
Há 2 horas
Barueri, Brasil Buscojobs BR C2 Tempo inteiroOlá Rede, Somos uma empresa consolidada na área de Tecnologia e estamos em busca de um(a) ANALISTA DE COMPLIANCE I para atuar em nossa sede em Barueri-SP.Atividades incluem: Apoiar na gestão do programa de compliance, assegurando processos organizacionais realizados em plena conformidade com as diretrizes internas e com legislação aplicável ao...
