Analista De Compliance Pleno
Há 4 dias
OverviewSe você possui experiência com Compliance, PLD/AML, investigações internas e análise de riscos, essa área é pra vocêAqui o foco é garantir conformidade, prevenir fraudes, monitorar transações suspeitas e investigar possíveis irregularidades.Tudo isso com alto impacto e responsabilidadeResponsabilidades e atribuiçõesPLD/AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo)Monitoramento e análise de transações financeiras suspeitas.Implementação, revisão e manutenção de políticas e procedimentos de PLD/AML.Análise de perfis e comportamentos financeiros para identificar padrões de lavagem de dinheiro.Envio de comunicações obrigatórias para órgãos reguladores (ex: COAF no Brasil).Uso de ferramentas de busca de informações e procedimentos de due diligence para verificação de clientes e parceiros de negócios.Realização de treinamentos internos para conscientização sobre lavagem de dinheiro.Background Check de Clientes e FornecedoresKYC (Know Your Customer): Avaliação de informações e histórico para verificação de identidade, origem de recursos e reputação do cliente.KYS (Know Your Supplier): Análise de dados, impedimentos, avaliação da idoneidade e conformidade de fornecedores e terceiros.Consulta a listas restritivas e de sanções (OFAC, ONU, BACEN, entre outras).Investigação de conflitos de interesse e riscos de fraude.Avaliação de propriedade real (Beneficial Ownership) para identificar beneficiários finais de empresas.Monitoramento e Investigações InternasAcompanhamento de indicadores de compliance e identificação de desvios de conduta e financeira.Investigação de denúncias internas e análise de comportamentos suspeitos.Atuar nas reclamações recebidas através do canal denúncias, averiguando a veracidade e sugerindo uma ação.Aplicação de auditorias e revisões periódicas nos processos internos.Relatórios e Comunicação com Órgãos ReguladoresElaboração de relatórios ou apresentações periódicas para utilização interna ou externa da empresa.Comunicação de operações suspeitas para entidades reguladoras.Manutenção de registros e documentação de compliance.Atualização Regulatória e TreinamentosAcompanhamento das emissões e/ou mudanças nas novas regulamentações na legislação, avaliando e definindo junto as áreas envolvidas o cumprimento.Treinamento contínuo de funcionários para garantir a conformidade.Desenvolvimento e atualização dos manuais de compliance, acompanhamento dos vencimentos das políticas, atuando junto as áreas para garantir a conformidade e adequação.Apoiar na execução dos trabalhos planejados, emitindo diagnósticos, avaliando a eficiência e eficácia do ambiente de controles dos processos auditados.Requisitos e qualificaçõesFormação superior completa em Administração de Empresas, Economia, ou cursos correlatos.Conhecimento de regulamentações, políticas, normas e práticas de Compliance.Experiência com monitoramento e análise de transações financeiras suspeitas.Experiência com análise de perfis e comportamentos financeiros para identificar padrões de lavagem de dinheiro.É um diferencial ter o conhecimento dos sistemas/plataformas E-guardian, KN-1, MK consultoria, RISK, G-Certifica.BenefíciosConvênio médicoConvênio odontológicoSeguro de vidaRestaurante na empresaParceria com escolas de idiomas (descontos exclusivos)Atuação 100% presencial em BarueriContratação CLT#J-*****-Ljbffr
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Analista de Compliance Pleno
4 semanas atrás
Barueri, Brasil Velaro Network Tempo inteiroSobre a Velaro Network A Velaro Network é uma prestadora de serviços de ativos virtuais comprometida com os mais altos padrões de compliance e segurança, preparando-se para atuar em plena conformidade com o marco regulatório brasileiro de ativos virtuais. Buscamos um(a) Analista de Compliance Pleno para integrar nossa equipe e contribuir na construção...
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Analista De Compliance Pleno
Há 5 dias
Barueri, Brasil Velaro Network Tempo inteiroSobre a Velaro Network A Velaro Network é uma prestadora de serviços de ativos virtuais comprometida com os mais altos padrões de compliance e segurança, preparando-se para atuar em plena conformidade com o marco regulatório brasileiro de ativos virtuais.Buscamos um(a) Analista de Compliance Pleno para integrar nossa equipe e contribuir na construção...
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Analista De Compliance Pleno
4 semanas atrás
Barueri, Brasil Csu Digital Tempo inteiroOverview Se você possui experiência com Compliance, PLD/AML, investigações internas e análise de riscos, essa área é pra você! Aqui o foco é garantir conformidade, prevenir fraudes, monitorar transações suspeitas e investigar possíveis irregularidades. Tudo isso com alto impacto e responsabilidade! Responsabilidades e atribuições PLD/AML...
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Analista de Compliance Pleno
4 semanas atrás
Barueri, Brasil CSU Digital Tempo inteiroSomos uma equipe de mais de 4 mil pessoas construindo soluções inovadoras e tecnológicas para meios de pagamento, customer experience e fidelização e incentivo de clientes. Desde 1992, integramos e conectamos empresas do setor financeiro, varejistas, empresas de serviços e consumidores em todo o Brasil. Assim, nos mantemos pioneiros no lançamento de...
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Analista De Compliance Pleno
Há 4 dias
Barueri, Brasil Csu Digital Tempo inteiroSomos uma equipe de mais de 4 mil pessoas construindo soluções inovadoras e tecnológicas para meios de pagamento, customer experience e fidelização e incentivo de clientes.Desde ****, integramos e conectamos empresas do setor financeiro, varejistas, empresas de serviços e consumidores em todo o Brasil.Assim, nos mantemos pioneiros no lançamento de...
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Analista de Compliance Pleno
Há 6 dias
Barueri, Brasil CSU Digital Tempo inteiroSomos uma equipe de mais de 4 mil pessoas construindo soluções inovadoras e tecnológicas para meios de pagamento, customer experience e fidelização e incentivo de clientes. Desde 1992, integramos e conectamos empresas do setor financeiro, varejistas, empresas de serviços e consumidores em todo o Brasil. Assim, nos mantemos pioneiros no lançamento de...
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Analista de riscos e compliance pleno
3 semanas atrás
Barueri, Brasil Netvagas Tempo inteiroSuperior completo em Direito;Conhecimento em proteção de dados, legislação anticorrupção, prevenção à lavagem de dinheiro e governança corporativa;Certificações em Compliance e Proteção de Dados são um diferencial (EXIN, IAPP, LEC, SCCE, ICA);Capacidade de realizar análises de risco regulatório e propor controles;Experiência com ferramentas...
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ANALISTA DE COMPLIANCE I
3 semanas atrás
Barueri, Brasil Tecban Tempo inteiroANALISTA DE COMPLIANCE I – Tecban Implementação, monitoramento e aprimoramento do Programa de Compliance da empresa, garantindo a conformidade com normas internas, legislações e boas práticas do mercado. Responsável por apoiar processos estratégicos relacionados à gestão de riscos, monitoramento regulatório e engajamento dos colaboradores....
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Analista de Compliance Pleno
4 semanas atrás
Barueri, Brasil doTERRA Brasil - Business Oficial Tempo inteiroIntegrará a área de Compliance no Brasil, com foco no combate às violações das políticas aplicáveis aos membros doTERRA, bem como no monitoramento e prevenção de fraudes.**Responsabilidades e atribuições**- Atuação em investigações de descumprimentos de política, balizamento e aplicação de sanções;- Condução de atividades destinadas ao...
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Analista De Compliance Pleno
Há 4 dias
Barueri, Brasil Doterra Brasil - Business Oficial Tempo inteiroIntegrará a área de Compliance no Brasil, com foco no combate às violações das políticas aplicáveis aos membros doTERRA, bem como no monitoramento e prevenção de fraudes.**Responsabilidades e atribuições**- Atuação em investigações de descumprimentos de política, balizamento e aplicação de sanções;- Condução de atividades destinadas ao...
