Analista de prevenção a lavagem de dinheiro

**Atividades**: - Monitoramento de transações financeiras em busca de padrões suspeitos que possam indicar atividades de lavagem de dinheiro; - Investigação de alertas gerados por sistemas de detecção de lavagem de dinheiro, incluindo a revisão de documentos e comunicações relacionadas às transações suspeitas; - Análise de KYC, KYE e KYS; -...

São Paulo **On-site** Nós somos a **OpahIT** e temos uma oportunidade como **Analista de Prevenção a Fraude**. **Um pouco sobre nós**: Somos especialistas em desenvolvimento de sistemas e fãs da velocidade e eficiência na entrega do projeto. Temos na nossa essência um espírito jovem e disruptivo: somos movidos por desafios! Trabalhamos com...

Nós somos a **OpahIT** e temos uma oportunidade como **Analista de Prevenção a Fraude**. **Um pouco sobre nós**: Somos especialistas em desenvolvimento de sistemas e fãs da velocidade e eficiência na entrega do projeto. Temos na nossa essência um espírito jovem e disruptivo: somos movidos por desafios! Trabalhamos com profissionais capacitados e...

A Crefisa Financeira está com uma oportunidade para ANALISTA DE PREVENÇÃO À FRAUDES, com atuação 100% presencial, para trabalhar na área de Prevenção à Fraudes e Lavagem de Dinheiro. Descrição: O profissional atuará com análise de dados, identificação de riscos, desenvolvimento de regras e estratégias e avaliação de sistemas de...

Que tal apostar tudo em uma nova oportunidade na sua carreira? Se você é apaixonado(a) por iGaming, adora jogos e tem um perfil voltado para o atendimento ao cliente, essa é a sua oportunidade! Responsabilidades e Atribuições: Lidar com casos relacionados aos jogos e requisitos legais, relatórios, medidas de proteção e LGPD. Salário: Fixo +...

 Que tal apostar tudo em uma nova oportunidade na sua carreira? Se você é apaixonado(a) por iGaming, adora jogos e tem um perfil voltado para o atendimento ao cliente, essa é a sua oportunidade! #VemSerTPResponsabilidades e Atribuições: Lidar com casos relacionados aos jogos e requisitos legais, relatórios, medidas de proteção e LGPD. Salário:...

Somos a mais completa, ágil e inovadora plataforma tecnológica de soluções financeiras do mercado. Integramos tecnologia e pessoas com simplicidade e proximidade para inovar a gestão financeira de qualquer negócio. Estamos em busca de um analista júnior para complementar nosso time de Risco:  Atividades:    Conduzir análises de clientes com...

Empresa de Recursos Humanos admite Analista de Prevenção de Perdas em São Paulo.Realizar inventários físicos em todas as lojas.Conduzir inventários rotativos por categoria de produtos, gerando listas para execução pelas lojas.Treinar equipes em prevenção de perdas.Implementar e monitorar políticas de segurança para prevenção de perdas.Ajustar o...

Que tal apostar tudo em uma nova oportunidade na sua carreira? Se você é apaixonado(a) por iGaming, adora jogos e tem um perfil voltado para o atendimento ao cliente, essa é a sua oportunidade! Responsabilidades e Atribuições: Lidar com casos relacionados aos jogos e requisitos legais, relatórios, medidas de proteção e LGPD. Salário: Fixo +...

Área e especialização profissional: Telemarketing - SAC Nível hierárquico: Operacional Número de vagas: 50 Local de trabalho: São Paulo, SP Regime de contratação de tipo Efetivo – CLT Jornada Período Integral ?? Que tal apostar tudo em uma nova oportunidade na sua carreira? ?? Se você é apaixonado(a) por iGaming, adora jogos e tem um perfil...

Experiência na área Compliance; Conhecimentos: Legislação brasileira de Lavagem de Dinheiro, Pacote Office; Power BI, Ferramentas: All Check, World Compliance, World Check, Lexis Nexis, Risk Money, E-Guardian; Habilidade de comunicação; Pacote Office Intermediário; Formação superior completa; Inglês - Avançado. Aqui na Pluxee, você será...

Atribuições da Função: Realizar atividades de levantamento de informações cadastrais, reputacionais e financeiras de pessoas físicas e jurídicas; Indicar possíveis correlações das situações avaliadas com eventual comportamento que possa configurar ilicitude; Redigir sínteses das situações avaliadas Preencher controles e...

Como requisitos básicos, você deve ter: Experiência na implementação do Programa de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Programa de Integridade e Investigação de Denúncias; Conhecimento de produtos e legislação do mercado segurador; Formação superior em Direito, Administração e Engenharia; Inglês Avançado; Como será seu dia a dia: Coordenar...

Empresa de Recursos Humanos admite Analista de Prevenção de Perdas em São Paulo.

Empresa admite Analista de Prevenção de Perdas em São Paulo.Coletar, organizar e analisar dados de diferentes fontes (sistema ERP, relatórios, etc.).Desenvolver e acompanhar indicadores de performance (KPIs) relacionados à prevenção de perdas (perdas por inventários, extravios, etc.)Identificar tendências e padrões nos dados para mitigar riscos e...

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Somos uma fintech inovadora, comprometida em transformar o mercado financeiro com soluções digitais ágeis, acessíveis e seguras. Buscamos profissionais que compartilhem da nossa visão e estejam dispostos a crescer com a gente, fazendo a diferença em um mercado dinâmico e desafiador. Estamos em busca de um analista sênior para complementar nosso time...

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Nascemos para democratizar os serviços bancários e de pagamentos! Pioneirismo, tecnologia, inovação e resultados sustentáveis são constantes da nossa trajetória. Lançamos a primeira maquininha de cartão sem aluguel do Brasil e ao longo dos anos seguimos evoluindo para ampliar nosso ecossistema de soluções financeiras. Somos o 2º maior banco...

Descrição:Como requisitos básicos, você deve ter:Experiência na implementação do Programa de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Programa de Integridade e Investigação de Denúncias;Conhecimento de produtos e legislação do mercado segurador;Formação superior em Direito, Administração e Engenharia;Inglês Avançado;Como será seu dia a...