Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro

Que tal apostar tudo em uma nova oportunidade na sua carreira? Se você é apaixonado(a) por iGaming, adora jogos e tem um perfil voltado para o atendimento ao cliente, essa é a sua oportunidade! Responsabilidades e Atribuições: Lidar com casos relacionados aos jogos e requisitos legais, relatórios, medidas de proteção e LGPD. Salário: Fixo +...

 Que tal apostar tudo em uma nova oportunidade na sua carreira? Se você é apaixonado(a) por iGaming, adora jogos e tem um perfil voltado para o atendimento ao cliente, essa é a sua oportunidade! #VemSerTPResponsabilidades e Atribuições: Lidar com casos relacionados aos jogos e requisitos legais, relatórios, medidas de proteção e LGPD. Salário:...

Área e especialização profissional: Telemarketing - SAC Nível hierárquico: Operacional Número de vagas: 50 Local de trabalho: São Paulo, SP Regime de contratação de tipo Efetivo – CLT Jornada Período Integral ?? Que tal apostar tudo em uma nova oportunidade na sua carreira? ?? Se você é apaixonado(a) por iGaming, adora jogos e tem um perfil...

**Atividades**: - Monitoramento de transações financeiras em busca de padrões suspeitos que possam indicar atividades de lavagem de dinheiro; - Investigação de alertas gerados por sistemas de detecção de lavagem de dinheiro, incluindo a revisão de documentos e comunicações relacionadas às transações suspeitas; - Análise de KYC, KYE e KYS; -...

São Paulo **On-site** Nós somos a **OpahIT** e temos uma oportunidade como **Analista de Prevenção a Fraude**. **Um pouco sobre nós**: Somos especialistas em desenvolvimento de sistemas e fãs da velocidade e eficiência na entrega do projeto. Temos na nossa essência um espírito jovem e disruptivo: somos movidos por desafios! Trabalhamos com...

Nós somos a **OpahIT** e temos uma oportunidade como **Analista de Prevenção a Fraude**. **Um pouco sobre nós**: Somos especialistas em desenvolvimento de sistemas e fãs da velocidade e eficiência na entrega do projeto. Temos na nossa essência um espírito jovem e disruptivo: somos movidos por desafios! Trabalhamos com profissionais capacitados e...

A Crefisa Financeira está com uma oportunidade para ANALISTA DE PREVENÇÃO À FRAUDES, com atuação 100% presencial, para trabalhar na área de Prevenção à Fraudes e Lavagem de Dinheiro. Descrição: O profissional atuará com análise de dados, identificação de riscos, desenvolvimento de regras e estratégias e avaliação de sistemas de...

Atribuições da Função: Realizar atividades de levantamento de informações cadastrais, reputacionais e financeiras de pessoas físicas e jurídicas; Indicar possíveis correlações das situações avaliadas com eventual comportamento que possa configurar ilicitude; Redigir sínteses das situações avaliadas Preencher controles e outros documentos...

Empresa de Recursos Humanos admite Analista de Prevenção de Perdas em São Paulo.

Empresa de Recursos Humanos admite Analista de Prevenção de Perdas em São Paulo. Realizar inventários físicos em todas as lojas.Conduzir inventários rotativos por categoria de produtos, gerando listas para execução pelas lojas.Treinar equipes em prevenção de perdas.Implementar e monitorar políticas de segurança para prevenção de perdas.Ajustar...

Empresa de Recursos Humanos admite Analista de Prevenção de Perdas em São Paulo. Realizar inventários físicos em todas as lojas. Conduzir inventários rotativos por categoria de produtos, gerando listas para execução pelas lojas. Treinar equipes em prevenção de perdas. Implementar e monitorar políticas de segurança para prevenção de...

Descrição:Como requisitos básicos, você deve ter:Experiência na implementação do Programa de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Programa de Integridade e Investigação de Denúncias;Conhecimento de produtos e legislação do mercado segurador;Formação superior em Direito, Administração e Engenharia;Inglês Avançado;Como será seu dia a...

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Buscamos um Especialista em Compliance Corporativo para reforçar nossa equipe em São Paulo. O candidato será responsável por realizar prevenção à fraudes, gestão de controles internos e análise de prevenção à lavagem de dinheiro.O que você fará:Responsável por realizar prevenção à fraudes;Gestão de controles internos e análise de...

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Experiência na área Compliance; Conhecimentos: Legislação brasileira de Lavagem de Dinheiro, Pacote Office; Power BI, Ferramentas: All Check, World Compliance, World Check, Lexis Nexis, Risk Money, E-Guardian; Habilidade de comunicação; Pacote Office Intermediário; Formação superior completa; Inglês - Avançado. Aqui na Pluxee, você será...

Descrição da VagaBuscamos um profissional qualificado para desempenhar o cargo de Analista de Riscos e Compliance em nossa equipe de operações de câmbio. A posição envolve o monitoramento de operações e análise de riscos para garantir a conformidade com as regulamentações e políticas da empresa.ResponsabilidadesExecutar rotinas de monitoramento...

Área e especialização profissional: Administração - Administração GeralNível hierárquico: OperacionalNúmero de vagas: 10Local de trabalho: São Paulo, SPRegime de contratação: Efetivo – CLTJornada: Período IntegralGarantindo a integridade dos processos, atuamos em diversas frentes de prevenção a fraudes, incluindo lavagem de dinheiro,...

A Pluxee é a parceira líder mundial em benefícios e incentivos para trabalhadores, que abre um mundo de oportunidades para ajudar todos a aproveitarem mais do que realmente importa em suas vidas. Por meio de um portfólio completo de soluções inovadoras e digitais implantadas em 31 países, a Pluxee cria experiências significativas, envolventes e...

Empresa admite Analista de Prevenção de Perdas em São Paulo. Coletar, organizar e analisar dados de diferentes fontes (sistema ERP, relatórios, etc.). Desenvolver e acompanhar indicadores de performance (KPIs) relacionados à prevenção de perdas (perdas por inventários, extravios, etc.) Identificar tendências e padrões nos dados para mitigar riscos...