ANALISTA PREVENÇÃO RISCOS E FRAUDES PL
3 semanas atrás
Resumo da Vaga:
O Analista de Prevenção a Riscos e Fraudes Pleno será responsável por investigar denúncias e suspeitas de fraudes no Grupo Petrópolis, recebidas pelo Canal de Conduta e outros meios oficiais. O profissional atuará de maneira imparcial, ética e legal, visando identificar e esclarecer fatos, fraudes de colaboradores e terceiros. O foco é fornecer informações cruciais para a tomada de decisões dentro dos parâmetros legais, normas e procedimentos internos, além de apoiar o jurídico nas análises dos casos.
OBJETIVOS:
Avaliação de Denúncias e Demandas:
- Analisar e avaliar denúncias de fraudes oriundas do Canal de Conduta e outros meios oficiais, identificando os procedimentos a serem adotados e contribuindo com informações para decisões internas.
Investigações Sistêmicas:
- Realizar investigações utilizando sistemas internos, envolvendo públicos internos e externos, para detectar violações legais, políticas e procedimentos. Identificar oportunidades de ações corretivas nos processos da empresa contribuindo para melhoria contínua.
Investigações em Campo:
- Conduzir investigações, com diligências e contato com testemunhas e envolvidos, coletando evidências (vídeos, fotos, depoimentos, relatórios) para subsidiar a investigação.
Elaboração de Relatórios:
- Preparar relatórios detalhados com os resultados das investigações, identificando falhas ou não conformidades e informando as áreas pertinentes, como o departamento jurídico.
- Atualização Constante:
Manter-se atualizado quanto às normas e procedimentos internos relativos às investigações e prevenção a fraudes.
- Apoio à Gestão:
Auxiliar na criação de materiais e apresentações para reporte à gestão, além de apoiar na elaboração e revisão de diretrizes e procedimentos do departamento.
DIFERENCIAIS:
- Experiência em Segurança Pública: Profissionais com histórico em segurança pública, como policiais, bombeiros ou agentes de segurança;
- Cursos relacionados a investigação e prevenção de fraudes, técnicas de entrevista, conhecimento em Compliance e Canal de conduta;
- Experiência nas Forças Armadas: Profissionais com experiência militar, incluindo ex-militares e reservistas.
REQUISITOS:
- Ensino Superior Completo em Administração de Empresas, Gestão em Segurança Empresarial, Investigações de fraudes, Compliance e áreas correlacionadas;
- Conhecimentos básicos das atividades de Compliance;
- Gestão de Riscos e Investigações;
- Análise de Dados;
- Conhecimento no sistema SAP;
- Excel Intermediário/ Avançado e BI;
- Experiência na área de prevenção à fraude;
- Conhecimento de coleta de dados e informações de fontes públicas (OSINT);
- Habilitação categoria B ativa;
- Disponibilidade para viagens.
BENEFÍCIOS
- Assistência médica e odontológica estendida a dependentes;
- Seguro de vida;
- Vale alimentação;
- Vale refeição;
- Auxílio material escolar (filhos);
- Auxílio Creche;
- Wellhub;
- Participação nos lucros;
- Descontos em produtos;
- Programas de saúde e bem-estar;
- Carro da empresa como ferramenta de trabalho.
-
Analista de Prevenção à Fraudes Júnior
Há 6 dias
São Paulo, SP, Brasil Grupo Carrefour Brasil Tempo inteiroO Banco Carrefour é a maior Fintail do Brasil e braço financeiro do Grupo Carrefour Brasil, único varejista com banco próprio. Com a missão de melhorar a vida das famílias brasileiras, dando acesso ao crédito e serviços financeiros inovadores, o Banco Carrefour é um dos maiores emissores de cartão de crédito do país, atendendo a milhões de...
-
Analista de Prevenção a Fraudes
4 semanas atrás
São Paulo, SP, Brasil Stefanini Brasil Tempo inteiroANALISTA SR PREVENÇÃO À FRAUDE Descrição da vaga: Procuramos um(a) Analista de Prevenção à Fraude para integrar nosso time, com atuação estratégica na identificação, investigação e mitigação de riscos relacionados a cartões de crédito, débito e benefícios/pré-pago. O(a) profissional será responsável por monitorar transações,...
-
Analista de Gestão de Riscos e Fraudes
Há 2 dias
São Paulo, SP, Brasil GIF International Tempo inteiroSe você é apaixonado(a) por análises investigativas, busca constante por segurança nos processos e tem interesse em atuar com dados, riscos e compliance, essa oportunidade é para você! Estamos em busca de um(a) Analista de Gestão de Riscos e Fraudes/Compliance, que será responsável por monitorar e investigar potenciais riscos, fraudes e...
-
Analista de Prevenção à Fraudes Senior
Há 6 dias
São Paulo, SP, Brasil Zig Tempo inteiro**Responsabilidades e atribuições**: - Graduação completa; - Liderar análises transacionais e investigações profundas de fraudes complexas, propondo estratégias de mitigação eficazes; - Desenvolver e monitorar perfis de fraude, identificando novas tendências de fraude no mercado e ajustando as políticas internas de prevenção; - Propor e...
-
Analista de Prevenção a Fraude
Há 6 horas
São Paulo, SP, Brasil Merkel Recursos Humanos Tempo inteiroAnalisar pagamentos realizados na plataforma; - Prevenir e detectar fraudes em transações financeiras; - Identificar comportamentos suspeitos e bloquear compras; - Monitorar as análises realizadas pelo motor, identificando padrões e comportamentos suspeitos; - Criar ambiente de pagamento para os clientes; - Colaborar com as equipes internas (Compliance,...
-
Analista de Prevenção à Fraudes Pl
2 semanas atrás
São Paulo, SP, Brasil FitBank Tempo inteiro**O profissional deve possuir habilidades de comunicação, análise crítica, proatividade e vontade de aprender. Capacidade de analisar as variações de diversos indicadores e fazer o adequado alerta ou report dos acontecimentos.** **Qual será sua missão no time de Riscos e Monitoramento?** Análise de comportamento (Dados cadastrais/Transações) com...
-
Analista de Estratégia de Prevenção a Fraudes PL
2 semanas atrás
São Paulo, SP, Brasil Stone Tempo inteiroQuem é Stone Tech? A Stone nasceu com o propósito de ser protagonista na transformação da indústria de pagamentos, lutando para oferecer as melhores soluções para quem empreende no Brasil. Pensando nisso, construímos a Stone Tech! A junção dos times de tecnologia Stone Co. e as empresas financeiras do grupo que reconhecem o potencial empreendedor...
-
Analista De Estratégia De Prevenção A Fraudes Pl
2 semanas atrás
São Paulo, SP, Brasil Stone Tempo inteiroQuem é Stone Tech? A Stone nasceu com o propósito de ser protagonista na transformação da indústria de pagamentos, lutando para oferecer as melhores soluções para quem empreende no Brasil. Pensando nisso, construímos a Stone Tech! A junção dos times de tecnologia Stone Co. e as empresas financeiras do grupo que reconhecem o potencial empreendedor...
-
Analista de Prevenção a Fraude Sênior
Há 6 horas
São Paulo, SP, Brasil Jeitto Tempo inteiroO **Jeitto** acredita na garra do trabalhador brasileiro como motor do próprio crescimento. Nosso propósito é melhorar a segurança financeira das pessoas dando acesso a crédito na medida, com menos perguntas, mais respeito e mais confiança. Já alcançamos a marca de 6.5 milhões de clientes e isso é só o começo! Com o** #nossojeitto**, somos...
-
Líder De Prevenção A Fraude
2 semanas atrás
São Paulo, SP, Brasil Privacy Tempo inteiroNa Privacy , cada decisão conta e segurança é prioridade. Estamos em busca de uma pessoa líder, analítica e investigativa para comandar nossa operação de prevenção a fraudes, com foco em Sellers. Essa é uma oportunidade para quem quer construir processos robustos, otimizar estratégias com base em dados e atuar com protagonismo em um ambiente ágil...