Pessoa Analista de Riscos e Fraudes

2 semanas atrás

São Paulo, São Paulo, Brasil alt Tempo inteiro

Descrição da empresa
Você é uma pessoa inquieta e com vontade de transformar o mundo? O
pode ser o lugar pra você


Nossa missão é mudar a vida de um bilhão de pessoas ao redor do planeta, integrando cada vez mais gente ao sistema financeiro global, de maneira justa e eficiente.


Somos um time de alta performance, focado na construção de soluções incríveis e encantadoras para transformar a vida dos nossos clientes para melhor.


Queremos fornecer as ferramentas certas, de forma justa e segura, para que os membros possam usar seu dinheiro, cuidar de sua família, assumir o controle financeiro de sua vida e ser ele o próprio banco.

**A oportunidade: No seu dia a dia em Riscos e Fraudes, você irá realizar investigações objetivas, completas, imparciais e oportunas sobre suspeita e alegações de fraudes, desvio de conduta oriundos de atividades exercidas por nossa base de clientes.

Propor melhorias que possam aumentar a assertividade do processo, identificando possíveis ineficiências operacionais, para melhorar a agilidade e segurança dos processos;
Revisar e pesquisar provas/documentos para analisar o padrão geral de fatos e sintetizar dados em um relatório com recomendações de melhores práticas;
Colaborar proativamente nas configurações de regras e parâmetros do sistema de prevenção a fraude no que tange aos procedimentos de KYC, KYP/KYS, e Monitoramento de Transações;

Responsabilidades e atribuições

  • Atendimento dos chamados destinados à área de Riscos e Fraudes.
  • Análise de suspeita de Fraude Documental e Transacional.
  • Avaliação de perfil de Risco.
  • Atendimento de Reclame Aqui para clientes envolvidos em bloqueio preventivo.
  • Elaborar documentos para identificação de padrões de fraude.
  • Levantamento de histórico de atendimento de clientes para ações judiciais.
  • Suporte aos times de, Customer Experience, Automação e Operações dentro de tratativas que podem apresentar risco.

Requisitos e qualificações

  • Ter a disponibilidade de trabalho de 40 horas semanais;
  • Capacidade de adaptação ao nosso público alvo;
  • Conhecimento intermediário em pacote office;
  • Diferencial: experiência prévia com prevenção a fraude;
  • Sentirse confortável em um ambiente diversificado e inclusivo;

Informações adicionais DISPONIBILIDADES**:

  • Estar disponível para trabalhar 40 horas semanais, 8 horas diárias + 1 hora de almoço;
  • Horário: das 9:00 ás 18:00 segunda a sexta presencial em São Carlos
  • SP

O QUE OFERECEMOS?
Ambiente inclusivo e aberto a sugestões;
Salário compatível com mercado;
Vale alimentação;
Gympass;
Oportunidades de crescimento;
Plataforma Psicologia Viva & Conexa+;
Day-off no dia do aniversário


A missão da alt é melhorar a vida de um bilhão de pessoas através da justiça financeira e da inclusão no sistema financeiro global.

Nenhum outro banco no Brasil tem um compromisso social tão amplo como nosso Manifesto Financeiro1.


Lançado em Outubro de 2018 através de parcerias com o Banco Central do Brasil e Visa, nosso objetivo a longo prazo é angariar 30 milhões de brasileiros e 60 milhões de latino-americanos como clientes.


Sediado em São Paulo, temos hoje mais de clientes e se prepara para escalar sua plataforma através de uma série de produtos de crédito posicionados singularmente para ajudar os brasileiros que querem melhorar suas vidas.

A empresa fechou recentemente um financiamento de US$ 10 milhões da Série A - liderado pela Union Square Ventures, sediada em Nova York.

Somos o primeiro investimento na América do Sul para USV2, amplamente considerado como o investidor Série A de maior sucesso do mundo.


Lançamos recentemente os seus primeiros produtos de crédito - um passo importante para se tornar uma plataforma bancária digital de serviço completo e trazer crédito a taxas de juro justas para o Brasil.


O nosso time é formado por equipes que trabalham com alta performance, sempre damos o nosso máximo para cuidar dos nossos membros com eficiência e carinho.

Temos valores que consideramos essenciais para um ambiente de trabalho harmônico e confortável, e nossos comportamentos são continuamente norteados por eles.

Nossa gestão é formada por grandes influenciadores de suas áreas de atuação na América Latina que são:

Prezamos um ambiente harmonioso que respeitas as diferenças, uma cultura diversa que integra o melhor de cada indivíduo em sua performance.

Cuidamos para que pessoas lgbtqia+, negras, com necessidades especiais sejam integradas e respeitadas

Promover estruturas para os nossos membros seguirem seus sonhos é um privilégio para nós, e é importante sempre buscar melhorias e adaptações para realizar esse trabalho da melhor forma possível

Aqui todos temos voz, e sabemos a importância de cada um na construção de um futuro melhor. Entendemos que as grandes mudanças surgem de pequenas ações feitas com amor, e que o t

  • Analista de Riscos Sênior prevenção à Fraudes

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Serasa Tempo inteiro

    Analista de Riscos Sênior |Prevenção à Fraudes|Crimes Financeiros Fulltime Employee Status: Regular Role Type: Hybrid Department: Legal & Compliance Schedule: Full TimeCompany Description:A Serasa Experian é a primeira e a maior Datatech do Brasil. Líder em soluções de inteligência para análise de riscos e oportunidades, com foco nas jornadas de...

  • Líder de Gestão de Riscos e Fraude

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Pentasia Tempo inteiro

    Sobre o cliente:Esta empresa é reconhecida como uma organização de rápido crescimento no setor de iGaming, impulsionada por uma equipe de profissionais altamente experientes.Responsabilidades: Encarregado de elaborar a estrutura e administrar a gestão de Risco e Fraude na operação brasileira. Supervisionar a detecção diária de jogadores de alto...

  • Gte Exec Riscos e Fraude

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Santander Tempo inteiro

    Gte Exec Riscos e Fraude (SD)Country: BrazilWHAT YOU WILL BE DOING Desenhar, implementar e acompanhar a estratégia de prevenção à crimes (Fraudes e PLD) na America Latina, garantindo total alinhamento com os órgãos regulatórios de cada país. Auxiliar na definição de processos e politicas de riscos, fraudes e Chargebacks; Gerenciar e treinar o time;...

  • Analista de Fraude e Risco

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Social Digital Commerce Tempo inteiro

    Estamos em busca de Novos Talentos para fazer parte do nosso timeSe você gosta de desafios, dinamismo e tem interesse em trabalhar com E-commerce, vem fazer parte do Time SocialComo Analista de Fraude e Risco você será responsável por:Analisar performance de regras e principais _gaps _para implementação de melhoria na ferramenta antrifraude. Analisar...

  • Analista de Gerenciamento de Riscos

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Empresa de gestão integrada de seguros e gestão de riscos Tempo inteiro

    Empresa de gestão integrada de seguros e gestão de riscos admite Analista de Gerenciamento de Riscos em São Paulo Vila Mariana para atuar em Tempo integral, Regime de trabalho híbrido. Identificar e avaliar os riscos que uma empresa enfrenta em suas operações diárias.Desenvolver e implementar estratégias de gerenciamento de riscos para minimizar ou...

  • Analista De Risco E Fraude De Crédito Júnior Exclusiva Para Pessoa Com Deficiência

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil buscojobs Brasil Tempo inteiro

    pré-requisitosFormação superior completa;Conhecimentos em Excel;Experiência com Mitigação de risco de crédito e fraudes (desejável);como será o seu dia a dia?Gestão de risco;Capacidade analítica e orientada a dados na tomada de decisão;Análise de crédito de produtos garantidos;Modelo de trabalho: Híbrido (2x por semana presencial e 3x home...

  • Analista de Prevenção a Fraude

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil OPAH IT Tempo inteiro

    Nós somos a OpahIT e temos uma oportunidade como Analista de Prevenção a Fraude.Um pouco sobre nós:Somos especialistas em desenvolvimento de sistemas e fãs da velocidade e eficiência na entrega do projeto.Temos na nossa essência um espírito jovem e disruptivo: somos movidos por desafiosTrabalhamos com profissionais capacitados e apaixonados por...

  • Analista de Fraudes Internas e Externas Sênior

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil GRUPO EURO17 Tempo inteiro

    O GRUPO EURO17 está em busca de um Analista de Fraudes Internas e Externas Sênior para se juntar à nossa equipe de Compliance. Responsabilidades:• Conhecimento multidisciplinares, na aplicação conceitual e prática da metodologia/legislação de gestão de prevenção a fraudes, em uma abordagem de forma preventiva e corretiva;• Expertise na...

  • Analista de Risco Financeiro Sênior

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Empresa Tempo inteiro

    Empresa admite Analista de Risco Financeiro Sênior em São Paulo para atuar em Tempo integral, A combinar. Responsável por desenvolver políticas detalhadas para o processo de integração de novos clientes, Verificação de identidade e prevenção à fraude. Isso envolve garantir que essas políticas estejam em conformidade com as regulamentações...

  • Inteligência de Prevenção a Fraude

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil TMB EDUCACAO E SERVICOS LTDA Tempo inteiro

    Missão:Investigar o comportamento dos usuários que representam risco para a empresa, analisar seus padrões e implementar soluções para evitar fraudes, garantindo a segurança e integridade das operações.Responsabilidades e Atribuições:Investigação eficaz do comportamento dos usuários suspeitos de fraude. Identificação de perfis comportamentais...

  • Analista de Prevenção a Fraudes SR

    Há 2 dias

    Jaguariúna, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil SICREDI FORÇA DOS VENTOS SP Tempo inteiro

    Geração de relatórios, levantamentos de informações e apoio em suspeitas de fraudes internas; Construção de dossiês em ocorrências especiais de Fraudes financeiras, através de correlação e interpretação de logs de sistemas internos, informações internas/externas e lastro financeiro, identificando causa raiz do incidente com as áreas...

  • Analista de Prevenção a Fraudes SR

    1 semana atrás

    Jaguariúna, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil SICREDI FORÇA DOS VENTOS SP Tempo inteiro

    Geração de relatórios, levantamentos de informações e apoio em suspeitas de fraudes internas; Construção de dossiês em ocorrências especiais de Fraudes financeiras, através de correlação e interpretação de logs de sistemas internos, informações internas/externas e lastro financeiro, identificando causa raiz do incidente com as áreas...

  • Analista Prevenção a Fraude

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Ser CAIXA Consórcio Tempo inteiro

    Orientar a estratégia de acordo com o apetite de risco, estabelecendo limites, realizando análise de exposição e tendências, assim como a eficácia da Política de Prevenção a Fraude, garantindo o perfil de risco desejado e a rentabilidade adequada.Responsabilidades e atribuições Mapear riscos em novas operações/produtos e gerar estratégias de...

  • Analista de Automação e Analytics Junior

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Solfácil Tempo inteiro

    Busca um(a) Analista de Automação e Analytics Júnior para trabalhar no time de Risco. Essa pessoa terá como principais responsabilidades implementar novos modelos e políticas nos nossos motores de crédito/cadastro/fraude, desenvolver novas APIs, apoiar com o desenvolvimento e manutenção dos nossos relatórios no Power BI, e apoiar com a Engenharia de...

  • Especialista de Prevenção a Fraudes

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Pay4Fun Instituição de Pagamento S.A Tempo inteiro

    Quem Somos?Empresa especializada em serviços financeiros. Oferece aos nossos parceiros a solução ideal em método de pagamento on-line no Brasil, brindando a possibilidade de concentrar todos os métodos mais utilizados na internet em um só lugar, tanto para depósitos como para saques. Proporcionando uma equipe de atendimento aos nossos parceiros, 365...

  • Analista de Risco e Fraude de Crédito Júnior Exclusivapara Pessoa com Deficiência

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Itaú Unibanco Tempo inteiro

    Buscamos um profissional que possua conhecimento do cenrio macroeconmicos que envolvem a rea de crdito e produtos garantidos.Saiba atuar na anlise de capacidade financeira e endividamento de clientes potenciais.pr-requisitosFormao superior completa;Conhecimentos em Excel;Experincia com Mitigao de risco de crdito e fraudes (desejvel);como ser o seu dia a...

  • Analista De Fraude Sr

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil buscojobs Brasil Tempo inteiro

    Para participar do nosso processo você precisa ter:Escolaridade:Formação Superior completa.Desejado - Pós-Graduação / MBA em Direito, Seg Informação, Gestão Financeira, Economia, Ciência ContábeisHabilidades:Perfil analítico, planejamento, iniciativa, resiliência e discrição frente às informações confidenciais que este profissional...

  • Analista de Prevenção a Fraude

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil H2 Club Tempo inteiro

    Se você é analítico, perspicaz e tem interesse em proteger nossos clientes contra atividades fraudulentas, temos uma oportunidade desafiadora para você Estamos procurando um Analista de Prevenção a Fraude comprometido em identificar e investigar atividades suspeitas, implementar procedimentos de segurança e colaborar com equipes multidisciplinares...

  • CAS Analista de Prevenção a Fraudes SR

    1 dia atrás

    Jaguariúna, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil SICREDI FORÇA DOS VENTOS SP Tempo inteiro

    Geração de relatórios, levantamentos de informações e apoio em suspeitas de fraudes internas; Construção de dossiês em ocorrências especiais de Fraudes financeiras, através de correlação e interpretação de logs de sistemas internos, informações internas/externas e lastro financeiro, identificando causa raiz do incidente com as áreas...

  • Especialista em Prevenção a Fraudes

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Safra Tempo inteiro

    Com 180 anos de história, seguimos em expansão. Buscamos pessoas que sustentem o nosso legado nos negócios com visão orientada para uma constante evolução tecnológica. Aqui você vai encontrar muito mais do que excelentes benefícios em uma referência no mercado financeiro. Você fará parte de uma instituição que respira a cultura ESG, preza por...