Analista de Riscos e Compliance PL
2 semanas atrás
Área e especialização profissional:
Auditoria - Auditoria Interna
Nível hierárquico:
Analista
Lugar de trabalho:
São Paulo, SP
Regime de contratação de tipo Efetivo – CLT
Jornada Período Integral
Venha com a gente inspirar as pessoas a se divertirem com a moda enquanto realizamos nossa missão de levar a moda do mundo para todo mundo e criar a melhor plataforma para marcas e sellers.
Se você é uma pessoa com bastante energia, vontade de fazer acontecer e D-zão pelo negócio, com certeza vai se identificar com esse desafio Buscamos uma pessoa Analista de Riscos e Compliance PL Sua missão será: Análise, identificação, monitoramento e prevenção de riscos relacionados à lavagem de dinheiro de parceiros, terceirizados e colaboradores.
Desenvolver, implementar e monitorar a aderência as disposições do Código de ética da companhia, treinando, comunicando e aconselhando funcionários e liderança.
Aderência aos padrões da ISO 37001 e principais legislações de Compliance. Responsável por investigações e reporte.Responsabilidades:
- Monitoramento de informações, de acordo com o risco, de colaboradores, terceirizados, parceiros.
- Due diligence em parceiros, fornecedores e colaboradores;
- Elaborar e manter relatórios para as credenciadoras; Elaborar e ministrar treinamento de Compliance para funcionários de todos os níveis da companhia;
- Conduzir avaliação de risco, conforme solicitado;
- Investigar e reportar possíveis violações de compliance.
- Atuar como ponto de contato para questões de compliance dentro da empresa Requisitos:
- Formação em Administração, Economia, Contabilidade, Direito ou afins;
- Inglês intermediário
- Avançado
- Perfil analítico, forte ética, habilidades de comunicação eficaz, atenção aos detalhes
- Experiência com sistemas de monitoramento/due dilligence
- Habilidade para gerenciar grande quantidade de documentos Na Dafiti, mais do que o conhecimento técnico, valorizamos o espírito de equipe, abertura ao aprendizado, e adaptabilidade aos movimentos da empresa, sempre lembrando que aqui na Dafiti esse problema também é meu. Dá um look nos benefícios Gympass | Acesso a academias de todo o país Caju cartão flexível bandeira Visa Assistência Médica e Odontológica Sulamérica Desconto em todos os produtos nos app: Dafiti Dr Dafiti | Programa de saúde e bem estar para funcionários Dafiti Group Day off de aniversário Dft Pause | Programa de pausas regulares Seguro de vida Dft Habla | Incentivo ao estudo de idiomas PPR | Participação nos lucros e resultados Se identificou? Vem com a gente levar a moda do mundo pra todo mundo Somos Dafiters, Somos Gente Que Vibra
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Analista de Riscos e Compliance PL
Há 7 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Dafiti Tempo inteiroDescrição do CargoÁrea e especialização profissional: Auditoria - Auditoria InternaNível hierárquico: AnalistaLugar de trabalho: São Paulo, SPRegime de contratação: Efetivo – CLTJornada: Período IntegralBuscamos uma pessoa Analista de Riscos e Compliance PL. Sua missão será:ResponsabilidadesAnálise, identificação, monitoramento e...
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Analista de Risco e Compliance
Há 6 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Buscarvagas - Empregos E Consultoria Brasil Tempo inteiroDescrição do Cargo:Buscamos um profissional experiente para atuar como Analista de Risco e Compliance em nossa equipe de Buscarvagas - Empregos E Consultoria Brasil. O candidato ideal terá conhecimento em análise de operações de crédito, com foco em compliance e regulamentos.Responsabilidades:Analisar as operações de crédito concedidas para...
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Analista de Governança e Compliance Pl
Há 6 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil buscojobs Brasil Tempo inteiroDescrição do Cargo:O cargo de Analista de Governança e Compliance Pl é responsável por apoiar na divulgação do Programa de Ética e Compliance e Políticas Corporativas da Buscojobs Brasil. Além disso, é necessário desenvolver, aplicar e controlar os treinamentos de Compliance, apoiar as diversas áreas na solução de dúvidas e orientações,...
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São Paulo, São Paulo, Brasil Unidas Brasil Tempo inteiroDescrição do CargoO cargo de Analista de Compliance PL é responsável por suportar a área de Compliance na gestão e desenvolvimento do Programa de Integridade em todos os seus pilares, com foco em Comunicação e Treinamentos, elaboração de Normas, controle de indicadores, auditoria/monitoramento.ResponsabilidadesGestão e desenvolvimento do Programa...
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São Paulo, São Paulo, Brasil Dafiti Tempo inteiroDescrição do CargoBuscamos um profissional experiente para atuar como Analista de Riscos e Compliance na Dafiti. O candidato ideal terá habilidades analíticas e uma forte ética, além de experiência em sistemas de monitoramento e due diligence.ResponsabilidadesMonitorar informações de colaboradores, terceirizados e parceiros para identificar riscos...
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São Paulo, São Paulo, Brasil Unidas Brasil Tempo inteiro**Sobre a Unidas Brasil**Unidas Brasil é uma das maiores empresas do setor de mobilidade no Brasil, com cerca de 100 mil ativos entre veículos leves, caminhões, máquinas e equipamentos pesados. A empresa oferece uma plataforma completa de soluções de gestão e locação de veículos, operações e manutenção, trazendo economia e praticidade para...
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Analista de Compliance Ética Pl
Há 7 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Gruposc Distribuidora De Medicamentos Tempo inteiroDescrição da VagaBuscamos um profissional proativo e flexível para atuar como Analista de Compliance Ética Pl na Gruposc Distribuidora De Medicamentos. O candidato ideal terá conhecimento das leis e regulamentos aplicáveis ao setor de distribuição de medicamentos e será capaz de identificar oportunidades para aprimorar controles...
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São Paulo, São Paulo, Brasil DAFITI Tempo inteiroDescrição do CargoO Analista de Riscos e Compliance PL é responsável por identificar, monitorar e prevenir riscos relacionados à lavagem de dinheiro de parceiros, terceirizados e colaboradores. Além disso, desenvolve e implementa políticas de conformidade, treina e comunica funcionários e liderança sobre questões de...
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Analista de Riscos e Compliance
Há 2 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Travelex Bank Tempo inteiroDescrição da OportunidadeBuscamos um profissional experiente para atuar como Analista de Riscos e Compliance em nossa equipe de Travelex Bank. Nesta função, você será responsável por executar rotinas de monitoramento e análise de operações e transações, identificando indícios e suspeitas de lavagem de dinheiro, corrupção e financiamento ao...
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Analista de Compliance Pl.
Há 6 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Manpower Group Tempo inteiroCargo: Analista de Compliance Pl.Tipo de Contrato: CLT (Efetivo)Área profissional: FinançasCarga-horária: 220 horas semanaisNúmero de vagas: 1Benefícios: Vale Transporte; Vale Refeição; Vale Alimentação; Assistência Médica; Assistência Odontológica.Descrição do Cargo:Como Analista de Compliance Pl. na Manpower Group, você será responsável...
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Analista de Riscos e Compliance
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São Paulo, São Paulo, Brasil Société Générale Tempo inteiroDescrição do CargoO Analista de Riscos e Compliance da Société Générale é responsável por realizar diligências de KYC (Know Your Customer) para início de relacionamento de novos clientes, conduzindo processos como a Identificação do Cliente (IDD), a Avaliação do Risco do Cliente (CDD) e a Avaliação de Risco Aumentado...
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Analista de Riscos e Compliance
Há 6 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Société Générale Tempo inteiroDescrição do CargoO Analista de Riscos e Compliance da Société Générale é responsável por realizar diligências de KYC para início de relacionamento de novos clientes, conduzindo processos como a Identificação do Cliente (IDD), a Avaliação do Risco do Cliente (CDD) e a Avaliação de Riscos Aumentados (EDD).ResponsabilidadesRealizar atividades...
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São Paulo, São Paulo, Brasil Risk & Compliance Tempo inteiroResponsabilidadesComo Analista Forense Junior/Pleno na Risk & Compliance, você será responsável por:Auxiliar em investigações corporativas, especialmente relacionadas a contabilidade e finanças forenses e compliance;Desenvolver e implementar estratégias para identificar e mitigar riscos;Trabalhar em estreita colaboração com a equipe de compliance...
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Analista de Riscos e Compliance Sênior
Há 7 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiroDescrição do CargoO Banco Daycoval busca um profissional experiente em gestão de riscos e compliance para atuar em sua área de Governança e Compliance. O candidato ideal terá conhecimentos avançados em regulamentações financeiras, normas e boas práticas, e será capaz de analisar e implementar controles internos eficazes.ResponsabilidadesAnalisar...
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Analista de Risco e Compliance
Há 2 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Oemprego Tempo inteiroDescrição do CargoO Analista de Risco e Compliance é responsável por realizar análises de monitoramento transacional dos produtos da Oemprego, auxiliando na prevenção de lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo de acordo com as regulamentações vigentes, e regras de detecção do sistema interno, respeitando as políticas e o...
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Analista de Risco e Compliance
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil BTG Pactual Tempo inteiroAnalista em Compliance - Câmbio na BTG Pactual Suas principais responsabilidades incluem: Avaliação e validação de transações de câmbio e outras transferências internacionais com base em análises de risco para fins de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD). Colaboração com as áreas de negócios na elaboração de operações de câmbio...
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Analista de Compliance Pleno
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São Paulo, São Paulo, Brasil Unimed São José Dos Campos Tempo inteiro**Descrição do Cargo**O Analista de Compliance Pleno é responsável por analisar os processos críticos da empresa, identificar riscos de Compliance em todos os níveis da organização, executar a rotina de gestão de riscos de Compliance com análises críticas periódicas, acompanhamento de planos de ação e elaboração de relatórios de forma a...
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Analista de Compliance Sênior
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São Paulo, São Paulo, Brasil Honda Brasil Tempo inteiroDescrição do CargoEstamos procurando por um profissional experiente para atuar como Analista de Compliance Sênior na nossa equipe em Honda Brasil. O candidato ideal terá habilidades sólidas em análise de riscos, compliance e governança, além de uma forte compreensão dos processos e procedimentos da empresa.ResponsabilidadesRealizar análises de...
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São Paulo, São Paulo, Brasil MANPOWER STAFFING. (Matriz) Tempo inteiroDescrição do CargoO Analista de Compliance Pl atua como coordenador de regulamentação financeira, responsável por garantir a conformidade da empresa com as normas e regulamentações financeiras. Além disso, é responsável por coordenar as áreas internas no atendimento às demandas regulatórias, ter visão do negócio atuando na compreensão e...
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Analista de Compliance Sênior
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São Paulo, São Paulo, Brasil Instituto Social Hospital Alemão Oswaldo Cruz Tempo inteiroDescrição do CargoO Analista de Compliance Sênior é responsável por garantir a implementação e o cumprimento de todos os pilares de execução do Programa de Integridade e Compliance da Instituição.Responsabilidades e AtribuiçõesElaborar, revisar e implementar políticas e procedimentos relacionados ao programa de Integridade e Compliance;Orientar...