Analista de pld pleno
3 semanas atrás
- Redação;
- Superior Completo Administração, Direito ou áreas correlatas;
- Certificação ABT1;
- Certificação PQO;
- Experiência nos produtos financeiros, principalmente em câmbio;
- Conhecimento na regulamentação de PLD (BACEN 3.978/ 4.001 e ICVM 50);
- Vivência em monitoramento de operações suspeitas e reporte ao regulador;
- Experiência anterior em Instituições do mercado financeiro, empresas multinacionais e/ou auditorias e consultorias;
- Aplicar os processos das políticas conheça seu cliente, conheça seu fornecedor/ parceiro e conheça seu colaborador;
- Analisar riscos de PLD/FTP no processo de Onboarding;
- Executar os processos relacionados a PLD/FTP e comunicação ao Coaf;
- Emitir dossiês por meio de ferramentas sistêmicas e emitir parecer subsidiando o Comitê pertinente;
- Analisar as contrapartes de operações;
- Coletar documentação cadastral em fontes públicas e/ou sistemas internos;
- Coletar e avaliação de fonte de renda e fonte de riqueza;
- Avaliar estruturas societárias e identificação dos beneficiários finais a partir de regulamentação local e global;
- Realizar screening de listas (PEP, listas restritivas, sanções, entre outros) e informações adversas;
- Avaliar riscos de integridade em cumprimento aos procedimentos do Banco Central do Brasil, CVM, FATCA/CRS, bem como das políticas internas;
- Aplicar Enhanced Due Diligence (EDD), quando aplicável;
- Avaliar de perfil transacional e comportamento esperado do cliente;
- Dar suporte à gestão no levantamento de métricas e indicadores;
- Dar suporte à gestão na elaboração de apresentações;
- Auxiliar o gestor nos treinamentos, manutenção de fluxos e demais documentos da área;
- Dar suporte para as áreas e demais analistas na atividade sob sua responsabilidade.
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Pv Analista de Pld
Há 20 horas
Sao Paulo, Brasil Serasa Tempo inteiroPV | Analista de PLD - Full-time - Employee Status: Regular - Role Type: Hybrid - Department: Legal & Compliance - Schedule: Full Time **Company Description**: MAIS DO QUE UMA MAQUININHA, MAIS DO QUE UMA CONTA DIGITAL: uma solução completa para nossos clientes, um negócio feito de pessoas, para pessoas. Nascemos com o propósito de melhorar vidas,...
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Analista de Compliance
3 semanas atrás
São Paulo, Brasil BTG Pactual Tempo inteiroAnalista de Compliance (Monitoramento PLD) na BTG Pactual São Paulo Sobre a área: A área de Compliance do BTG Pactual representa um pilar fundamental da estrutura organizacional, caracterizando-se pela sua independência e abrangência global. Somos responsáveis por supervisionar e assegurar a conformidade em todas as áreas de negócio e...
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Analista de PLD Sênior
1 semana atrás
São Paulo, Brasil Flash Tempo inteiroAtividades: ● Monitoramento de transações financeiras em busca de padrões suspeitos que possamindicar atividades de lavagem de dinheiro;● Investigação de alertas gerados por sistemas de detecção de lavagem de dinheiro, incluindoa revisão de documentos e comunicações relacionadas às transações suspeitas;● Análise de KYC, KYE e KYS;●...
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Pv Analista de Pld
Há 20 horas
Sao Paulo, Brasil Experian Tempo inteiroFull-time Employee Status: Regular Role Type: Hybrid Department: Legal & Compliance Schedule: Full Time **Company Description**: MAIS DO QUE UMA MAQUININHA, MAIS DO QUE UMA CONTA DIGITAL: uma solução completa para nossos clientes, um negócio feito de pessoas, para pessoas. Nascemos com o propósito de melhorar vidas, compartilhar sonhos e...
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Analista de Prevenção a Fraude Pleno
4 semanas atrás
Sao Paulo, Brasil GRUPO EURO17 Tempo inteiroO GRUPO EURO17 está em busca de um Analista de Prevenção a Fraude Pleno para se juntar à nossa equipe de Compliance. Responsabilidades: - Atuação em projetos de BI e de Due Diligence, focado nas áreas de Controles Internos e Compliance; - Atuar na apuração e tratativa de manifestações realizadas através do canal de denúncias; - Atuação nos...
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Analista de Compliance Pleno
2 semanas atrás
São Paulo, Brasil GRUPO EURO17 Tempo inteiroO GRUPO EURO17 está em busca de um Analista de Compliance Pleno para se juntar à nossa equipe.Responsabilidades:- Atuação em projetos de BI e de Due Diligence, focado nas áreas de Controles Internos e Compliance;- Atuar na apuração e tratativa de manifestações realizadas através do canal de denúncias;- Atuação nos processos de investigação de...
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132842 – ANALISTA JURÍDICO PLENO
3 semanas atrás
São Paulo, Brasil Global Empregos Tempo inteiro» » 132842 – ANALISTA JURÍDICO PLENO 132842 – ANALISTA JURÍDICO PLENO Luandre em parceria com empresa especializada em iluminação contrata profissional para atuar no cargo de ANALISTA JURÍDICO PLENO. Atividades: ANÁLISE DE CONTRATOS EM GERAL. REVISÃO DE PROCESSOS, ANÁLISE DE RISCOS, MONITORAMENTO DA EVOLUÇÃO DO AMBIENTE...
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132115 – Analista de Transportes Pleno
3 semanas atrás
São Paulo, Brasil Global Empregos Tempo inteiro» » 132115 – Analista de Transportes Pleno 132115 – Analista de Transportes Pleno Empresa de grande porte que atua no segmento de logística e cadeia de suprimentos contrata Analista de Transportes Pleno: Atribuições: - Emitir e conferir faturamento para clientes e fornecedores - Realizar auditorias, conferências e analises dos...
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Analista Administrativo Pleno
Há 5 dias
São Paulo, Brasil Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem Tempo inteiroAnalista Administrativo Pleno área EducacionalImprescindível: Inglês fluenteGraduação completa.Local de trabalho: Av. Paulista/SPModelo:
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Analista Contábil Pleno
3 semanas atrás
São Paulo, Brasil Progen S. A. Tempo inteiroA Progen S.A. contrata um Analista Contábil Pleno, para atuação presencial, no escritório matriz, localizado na cidade de São Paulo/SP.Pré-requisitos
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Analista de Materiais Pleno
3 semanas atrás
São Paulo, Brasil RHEFERÊNCIA RH Tempo inteiroCargo: Analista de Materiais PlenoDescrição: Local: Grande ABC.OBS: Encaminhar seu currículo atualizado, informando no assunto: Analista de Materiais Pleno. Disponibilidade de horário.Requisitos: Formação em ADM ou Logística;Conhecimento avançado em Excel;Conhecimento em SAP;Vivência no ramo...
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Analista de Suporte Pleno
4 semanas atrás
Sao Paulo, Brasil TechM Oportunidades Tempo inteiroAnalista de Suporte Pleno - Vaga Interna **Responsabilidades e atribuições** Analista de Suporte Pleno - Vaga Interna **Requisitos e qualificações** Analista de Suporte Pleno - Vaga Interna **Informações adicionais** Analista de Suporte Pleno - Vaga Interna Somos parte do Grupo da Mahindra, empresa no valor de 21 bilhões de dólares, que emprega...
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Analista De Pesquisa De Mercado Pleno
Há 7 dias
São Paulo, Brasil TGT - Powered by ISG Tempo inteiroEstamos em busca de um(a) Analista de Pesquisa de Mercado Pleno para atuar na área de Pesquisas, que tenha forte interesse nos temas sobre o mercado
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Analista Contábil Pleno
4 semanas atrás
São Paulo, Brasil Randstad - Filial Telerecursos Tempo inteiroAtividades:Analista Contábil Pleno TemporárioEnsino superior em Ciências Contábeis Nível de conhecimento analista contábil pleno (requisito obrigatório)Atuar no fechamento Contábil/Fiscal, ter conhecimento em conciliações contábeis, análise de Balanço e DREConhecimento em SAP e Excel intermediário/AvançadoTer espírito de equipe e...
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Analista De Suporte Técnico Pleno Redes
1 semana atrás
São Paulo, Brasil Solve System Informatica Tempo inteiroAnalista de Suporte Técnico (PLENO REDES)Garantir o cumprimento dos requisitos do cliente (SLA), no que se refere à disponibilidade dos recursos de
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Analista de Pld-ft-soo
4 semanas atrás
Sao Paulo, Brasil Warren Investimentos Tempo inteiroNa Warren, confiança é a base de tudo. Nossos clientes sabem, com total transparência, como seus investimentos são geridos, quais as taxas envolvidas e o nível de risco de cada um. Nosso propósito é eliminar o conflito de interesses no mercado de investimentos brasileiro: não somos comissionados pelos produtos sugeridos, garantindo que o perfil e os...
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Analista Contábil Pleno
4 semanas atrás
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Analista De Sistemas Pleno
Há 4 dias
São Paulo, Brasil Softtek Tempo inteiroDescrição da Vaga:Estamos em busca de um Analista de Sistemas Pleno com ampla experiência em Oracle PLSQL, Oracle Forms e Oracle Reports para integrar
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Analista de Controladoria Pleno
3 semanas atrás
São Paulo, Brasil SUPERMERCADOS MAMBO Tempo inteiroNós do supermercados Mambo estamos contratando um Analista de Controladoria Pleno. Buscamos alguém com habilidades específicas e um perfil detalhista, organizado e analítico para se juntar à nossa equipe.Como Analista de Controladoria Pleno, seu principal objetivo será auxiliar no controle e gestão de recursos financeiros da empresa. Será...
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Analista Administrativo Pleno
Há 5 dias
São Paulo, Brasil Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem Tempo inteiroAnalista Administrativo Pleno área EducacionalImprescindível: Inglês fluenteGraduação completa.Local de trabalho: Av. Paulista/SPModelo: PresencialCLTAtividades:Acompanhar processos administrativos;Solicitação de transportes, passagens aéreas, reembolso de despesas;Organização de passagem, hospedagem e alimentação;Acompanhamento de prazo e...