Analista de Compliance Pleno
2 semanas atrás
Responsabilidades:
- Atuação em projetos de BI e de Due Diligence, focado nas áreas de Controles Internos e Compliance;
- Atuar na apuração e tratativa de manifestações realizadas através do canal de denúncias;
- Atuação nos processos de investigação de comportamentos suspeitos, detecção, investigação, fraudes internas e externas, falsidade ideológica, Criação de Regras Antifraude;
- Expertise na elaboração, implantação e aperfeiçoamento de políticas internas, normas e manuais internos de procedimentos voltados para a área de Compliance PLD/FT, KYC, KYP, KYE e PEP;
- Analisar risco reputacional de novos clientes, fornecedores e candidatos a vagas através do processo de Due Diligence;
- Elaboração de relatórios com diagnósticos da causa raiz da fraude propondo melhorias no processo e parecer técnico;
- Prestar suporte para outras áreas em assuntos de Compliance;
- Transmitir a cultura interna de Compliance, através de comunicados, apresentações e ações internas de Combate e Prevenção à Fraudes.
Requisitos:
- Ensino Superior Cursando ou Completo;
- Experiência em SQL, Excel Avançado, Power BI.
- Experiência na área de Compliance, Prevenção a Fraude ou de Canal de Denúncias.
Nossa empresa oferece um ambiente de trabalho acolhedor e oportunidades de desenvolvimento profissional.
Se você possui as habilidades e a experiência necessárias, candidate-se agora Estamos ansiosos para receber sua inscrição.
Prezamos pela diversidade em nossa equipe e encorajamos todas as pessoas interessadas, independentemente de sua cor, gênero, orientação sexual, idade, deficiência, religião ou etnia, a se candidatarem.
- Local de trabalho: São Paulo, SP
- Regime de contratação de tipo: Efetivo – CLT
- Jornada: Período Integral
- Área e especialização profissional: Auditoria - Auditoria Interna
- Nível hierárquico: Analista
- Prevenção a Fraude
- Compliance
- Canal de denúncias
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Analista de compliance pleno
Há 5 dias
São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiroVenha fazer parte do nosso time! Estamos em busca de Analistas de Compliance Pleno para se juntar à nossa equipe.Se você está pronto para enfrentar desafios emocionantes, contribuir para o sucesso da Up.p e continuar crescendo profissionalmente como parte de uma equipe dedicada em garantir a conformidade de processos, continue lendo!A área de Compliance...
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Analista de Compliance
2 semanas atrás
São Paulo, Brasil KALUNGA Tempo inteiroBuscamos um(a) Analista de Compliance para se juntar ao time jurídico da Kalunga. A(O) candidata(o) deverá ter experiência prévia em compliance e normas relacionadas.RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES•Prestar suporte no planejamento de projetos da organização em questões relacionadas a compliance;•Apoiar na implantação de normas e procedimentos...
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Analista de Compliance Pleno
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Grupo Carrefour Brasil Tempo inteiroÁrea e especialização profissional: Auditoria - Auditoria InternaNível hierárquico: AnalistaLugar de trabalho: São Paulo, SPRegime de contratação de tipo Efetivo – CLTJornada Período IntegralO Banco Carrefour é a maior Fintail do Brasil e braço financeiro do Grupo Carrefour Brasil, único varejista com banco próprio. Com a missão de melhorar a...
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Analista de Compliance Pleno
4 semanas atrás
Greater São Paulo Area, Brasil Veirano Advogados Tempo inteiroAnalista Jurídico e de Compliance Pleno - Posição para Rio de Janeiro ou São Paulo Requisitos: Escolaridade: Ensino superior completo em Direito. Idioma(s): Inglês Perfil generalista com experiência na área jurídica e compliance. Conhecimento em análise de contratos, pareceres preventivos e consultivos indicando riscos, soluções e alternativas...
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Analista Compliance III
3 semanas atrás
São Paulo, Brasil A.C.Camargo Cancer Center Tempo inteiroAnalista Compliance III Você sabia que seu trabalho nos ajuda a construir diariamente uma Instituição que ao longo de 70 anos deixa seu legado de grande importância para a sociedade? Um Cancer Center, além de ter a assistência, o ensino e a pesquisa alinhados, também entende o entorno; estuda e devolve à população, favorecendo a...
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Analista de Compliance
1 semana atrás
São Paulo, Brasil NUCLEA Tempo inteiroSeja Analista de Compliance na Núclea Softskills Ótima Comunicação – escreve, interpreta e se comunica com assertividade e qualidade, sabe explicar de forma que seja fácil e clara as informações e o que quer dizer, bem como entende a pergunta ou se não entende questiona, não arrisca na resposta se não entendeu; Organização e...
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Analista de Compliance Senior
Há 7 dias
São Paulo, Brasil GRUPO EURO17 Tempo inteiroO GRUPO EURO17 está em busca de um Analista de Compliance Senior para se juntar à nossa equipe.Responsabilidades:- Desenvolver, implementar e testar controles internos, visando mitigar riscos através da identificação de fragilidades e de oportunidades de melhorias nos processos;- Preparar materiais, relatórios e apresentações para acompanhamento das...
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Analista pleno jurídico
2 semanas atrás
São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro· Bacharelado em Direito, Contabilidade ou Administração;· Especialização em compliance, riscos, controles internos ou privacidade (completo ou cursando);· Inglês intermediário/ avançado;· Habilidades em word e powerpoint para preparação de documentos e apresentações;· Ter atuado 3 anos ou mais com compliance e privacidade,...
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Analista De Sustentabilidade
3 semanas atrás
São Paulo, Brasil Quality Compliance Tempo inteiroNossa empresa:Somos a Quality Compliance, empresa de excelência em Life Sciences e uma das maiores empregadoras do segmento farmacêutico brasileiro.
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Analista Pleno Jurídico
2 semanas atrás
São Paulo, Brasil Omie Tempo inteiroSomos uma empresa de software que traz prosperidade para o ecossistema empreendedor brasileiro, destravando o crescimento dos negócios por meio de uma plataforma que resolve qualquer complexidade da gestão de forma simples, intuitiva e eficiente. A Omie procura profissionais capazes de potencializar ainda mais os resultados, dentro de uma cultura...
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São Paulo, Brasil CONSULTORIA, GESTÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Tempo inteiroÁrea e especialização profissional: Jurídica - Advocacia GeralNível hierárquico: AnalistaLugar de trabalho: São Paulo, SPRegime de contratação de tipo OutrosJornada Período IntegralVaga para início imediato. - Cargo: Advogado de Compliance e Gestão de Riscos. - Empresa: Ruby Capital Gestão e Administração de Recursos de Terceiros LTDA. -...
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Analista de Compliance Pleno
3 semanas atrás
São Paulo, Brasil Docket Tempo inteiroJOB DESCRIPTION VEM SER DOCKETEER A transformação faz parte da nossa história e nos motiva a continuar seguindo em frente, afinal, nós somos protagonistas da mudança. Ser um docketeer é ter nossos valores enraizados no DNA. Na Docket, agimos com responsabilidade e urgência para fazer um trabalho de alta qualidade. Temos empatia e...
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Analista de Compliance Pleno
3 semanas atrás
São Paulo, Brasil Docket Tempo inteiroJOB DESCRIPTION VEM SER DOCKETEER A transformação faz parte da nossa história e nos motiva a continuar seguindo em frente, afinal, nós somos protagonistas da mudança. Ser um docketeer é ter nossos valores enraizados no DNA. Na Docket, agimos com responsabilidade e urgência para fazer um trabalho de alta qualidade. Temos empatia e...
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Analista em Compliance
4 semanas atrás
São Paulo, Brasil BTG Pactual Tempo inteiroAnalista em Compliance - Engineering na BTG Pactual São Paulo No seu dia a dia: Você atuará junto de todo o time de Compliance para identificar problemas e criar soluções para diversas atividades de Compliance a partir de dados; Você atuará propondo soluções a partir de dados, sejam elas análises, visualizações ou automatizações....
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Analista de Prevenção a Fraude Pleno
4 semanas atrás
Sao Paulo, Brasil GRUPO EURO17 Tempo inteiroO GRUPO EURO17 está em busca de um Analista de Prevenção a Fraude Pleno para se juntar à nossa equipe de Compliance. Responsabilidades: - Atuação em projetos de BI e de Due Diligence, focado nas áreas de Controles Internos e Compliance; - Atuar na apuração e tratativa de manifestações realizadas através do canal de denúncias; - Atuação nos...
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Analista de Compliance
3 semanas atrás
São Paulo, Brasil BTG Pactual Tempo inteiroAnalista de Compliance (Monitoramento PLD) na BTG Pactual São Paulo Sobre a área: A área de Compliance do BTG Pactual representa um pilar fundamental da estrutura organizacional, caracterizando-se pela sua independência e abrangência global. Somos responsáveis por supervisionar e assegurar a conformidade em todas as áreas de negócio e...
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Coordenador de Compliance
3 semanas atrás
São Paulo, Brasil Roche Tempo inteiroThe Position Como Coordenador de Compliance, você será responsável por coordenar as atividades relacionadas à Compliance para toda a companhia, disseminando o entendimento das políticas e diretrizes do Grupo e dos princípios éticos estabelecidos pela Roche. Você terá um papel chave no canal de relacionamento entre os funcionários e Roche para...
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Coordenador de Compliance
3 semanas atrás
São Paulo, Brasil Roche Tempo inteiroThe Position Como Coordenador de Compliance, você será responsável por coordenar as atividades relacionadas à Compliance para toda a companhia, disseminando o entendimento das políticas e diretrizes do Grupo e dos princípios éticos estabelecidos pela Roche. Você terá um papel chave no canal de relacionamento entre os funcionários e Roche...
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Analista de Compliance Pleno
Há 6 dias
Sao Paulo, Brasil KOVR Tempo inteiroVenha fazer parte do time de Compliance da Kovr! **Responsabilidades e atribuições** Auxiliar nas demandas de backgroud check / _Due Diligence_ ( KYC / KYS / KYP /KYE); Apoiar o DPO no programa de privacidade e atualização do ROPA; Executar mapeamento de riscos de compliance e testes de conformidade; Promover a cultura de compliance, auxiliando na...
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Analista de Compliance
3 semanas atrás
Sao Paulo, Brasil Rede Ideal de Assistência Familiar Tempo inteiroAtuação generalista na área de Compliance. Realização de atividades necessárias à regularidade do Programa de Compliance da empresa; Participação na elaboração e implementação de políticas, processos, procedimentos e controles internos, bem como de sua adequação às regras e diretrizes da empresa; Monitorar qualitativamente os processos e...