Analista de Investigação a Fraudes Corporativas

Há 3 dias

São Paulo, Brasil GIF International Tempo inteiro

Se você é apaixonado(a) por análises investigativas, busca constante por segurança nos processos e tem interesse em atuar com dados, riscos e compliance, essa oportunidade é para você
Estamos em busca de um(a) Analista de Fraudes Corporativas , que será responsável por monitorar e investigar potenciais riscos, fraudes e inconformidades, garantindo que nossas operações sigam os mais altos padrões de integridade e conformidade. Essa pessoa atuará de forma estratégica, colaborando com diversas áreas e apoiando a tomada de decisões por meio de dados e análises assertivas.

Responsabilidades
Realizar análises de risco e fraude complexas, identificando padrões, tendências e anomalias;
Desenvolver e implementar estratégias para prevenção de fraudes e garantir a conformidade com as regulamentações vigentes;
Conduzir investigações detalhadas, coletando e analisando dados para subsidiar tomadas de decisão;
Monitorar transações e atividades suspeitas, agindo de forma proativa para mitigar potenciais ameaças;
Elaborar relatórios de risco, apresentando insights e recomendações claras para a gestão;
Colaborar com equipes internas para aprimorar processos e sistemas de segurança;
Manter-se atualizado(a) sobre as melhores práticas do mercado e as mudanças regulatórias relacionadas a riscos, fraudes e compliance.

Requisitos
Experiência comprovada em análise de riscos e fraudes e/ou compliance;
Conhecimento sólido em metodologias de investigação e gestão de riscos;
Domínio de ferramentas de análise de dados, como Excel avançado;
Familiaridade com ferramentas e sistemas de monitoramento de transações e prevenção à fraude;
Conhecimento das principais regulamentações aplicáveis (ex: LGPD, normas do BACEN, políticas internas de compliance e integridade);
Formação superior completa em Direito, Administração, Economia, Contabilidade, Engenharia, Tecnologia da Informação ou áreas correlatas;
Capacidade de produzir relatórios técnicos e analíticos com precisão e clareza.

Diferenciais
Certificações relacionadas a compliance, auditoria ou investigação (ex: CFE - Certified Fraud Examiner, CRCMP, LGPD, ISO 37001).
Experiência com ferramentas de monitoramento automatizado de riscos e alertas.
Vivência em empresas de meios de pagamento, tecnologia, serviços financeiros ou e-commerce.
Experiência em auditorias internas, mapeamento de processos ou análise de controles internos.

Informações adicionais
Benefícios:
Vale refeição (CAJU Benefícios);
Vale alimentação (CAJU Benefícios);
Assistência médica: Bradesco;
Assistência odontológica: Bradesco;
Wellhub;
Auxílio educação;
Auxílio creche;
Day off no mês do aniversário;
Licença casamento estendida: 5 dias;
Vale Transporte;
Seguro de vida;
Atuação presencial na região de Jundiaí.

  • Analista de Investigações Corporativas Sênior

    2 semanas atrás

    Greater São Paulo Area, Brasil 20eddfb2-ac7e-4535-8df1-f19b3a22d1de Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Apoio na criação de indicadores de prevenção à fraude;Realização de investigações de alerta de fraude;Atualização de indicadores de prevenção à fraudes;Atualização de documentação e KPIs da área;Realização de investigações de denúncias;Apoio na realização de entrevistas;Apoio na elaboração de memorandos de apuração. Ensino...

  • Analista de Investigação de Fraudes Sênior

    Há 15 horas

    Sao Paulo, Brasil PicPay Tempo inteiro

    Como analista de inteligência de investigação de fraudes, você participará da elaboração de estratégias para prevenção e detecção de fraudes em contas Picpay e será responsável por construir dossiês completos de investigação. Terá como objetivo garantir a qualidade dos documentos, e retroalimentar a estratégia para construção de regras...

  • Especialista em Investigação Corporativa

    Há 4 dias

    Sao Paulo, Brasil CONSULTORIA GBRH Tempo inteiro

    Buscamos um xerife, que esteja no dia a dia atento a tudo e a todos. Não é uma pessoa de compliance puro, e sim um investigador que esteja presente nas ativaidades do dia Principais requisitos: - Experiência significativa em prevenção a fraudes transacionais e-commerce - Experiência com investigação - canal de denuncia - Experiência comprovada em...

  • Analista de Investigação Interna/ Desvio de

    1 semana atrás

    Sao Paulo, Brasil GIF Consulting Tempo inteiro

    Venha fazer parte do nosso time! Qual o seu momento de carreira? Se identifica com a área de investigação à fraudes? Gosta de projetos que envolvam segurança corporativa interna? Quer desenvolver uma carreira desafiadora e fazer parte de uma equipe dinâmica? Nós queremos te conhecer O que você fará no dia a dia: Realizar investigações de Fraudes...

  • Analista de prevenção a fraude júnior

    Há 4 dias

    SAO PAULO, Brasil iugu Tempo inteiro

    O que você precisa conhecer: Fundamentos de prevenção à fraude em meios de pagamento; Conceitos de KYC, PLD/FT e due diligence; Noções de fluxo financeiro em instituições de pagamento (pagamentos, subcontas, chargeback, reversões, TED/Pix) e de operações financeiras (MED, estornos e repatriações), compreendendo como essas movimentações se...

  • Analista De Fraude Pl

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Stefanini Brasil Tempo inteiro

    ANALISTA SR PREVENÇÃO À FRAUDEDescrição da vaga: Procuramos um(a) Analista de Prevenção à Fraude para integrar nosso time, com atuação estratégica na identificação, investigação e mitigação de riscos relacionados a cartões de crédito, débito e benefícios/pré-pago. O(a) profissional será responsável por monitorar transações, ajustar...

  • Analista de Prevenção à Fraude Sênior

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil Loft Tempo inteiro

    Join to apply for the Analista de Prevenção à Fraude Sênior role at Loft Como o time Prevenção à Fraude constrói a Loft: O time de Prevenção à Fraude é responsável por identificar, investigar e mitigar riscos de fraudes que possam impactar a empresa, seus clientes e parceiros. Além de monitorar transações e comportamentos suspeitos, o time...

  • Analista de fraude Pl

    4 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Stefanini Brasil Tempo inteiro

    ANALISTA SR PREVENÇÃO À FRAUDE Descrição da vaga: Procuramos um(a) Analista de Prevenção à Fraude para integrar nosso time, com atuação estratégica na identificação, investigação e mitigação de riscos relacionados a cartões de crédito, débito e benefícios/pré-pago. O(a) profissional será responsável por monitorar transações, ajustar...

  • Analista de fraude pl

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Stefanini Brasil Tempo inteiro

    ANALISTA SR PREVENÇÃ O À FRAUDE Descrição da vaga: Procuramos um(a) Analista de Prevenção à Fraude para integrar nosso time, com atuação estratégica na identificação, investigação e mitigação de riscos relacionados a cartões de crédito, débito e benefícios/pré-pago. O(a) profissional será responsável por monitorar transações,...

  • Analista de fraude Pl

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Stefanini Brasil Tempo inteiro

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