Analista de due diligence e pld
4 semanas atrás
Buscamos por Analista de Due Diligence e PLD, para atuar em uma empresa Hub de Soluções de Inteligência para empresas. Nosso cliente trabalha com projetos altamente estratégicos que trazem resultados incríveis para os nossos clientes. Uma plataforma de Bigdata focada em Due Diligence e Compliance. Estamos em busca de um analista de compliance para trabalhar no nosso time, como foco em Due Diligence e análises de riscos profundas, com identificação de Red Flags. Sobre a vaga: procuramos uma pessoa que tenha interesse na área de Compliance, conhecimento em Prevenção a Lavagem de Dinheiro, formação em Direito e inglês avançado. Trabalho híbrido sendo presencial 2 vezes por semana em São Paulo. Principais Responsabilidades: Irá atender uma carteira de clientes variada, desde o segmento financeiro/bancário, como varejo, etc; Realizar KYC, Periodic Review, Análise de risco profunda e investigativa de clientes (crimes financeiros, lavagem de dinheiro e afins) incluindo análise de processos judiciais e de mitigantes; Prestar suporte no planejamento dos projetos estratégicos da organização em questões relacionadas a compliance; Requisitos: +1 ano de experiência na função ou atividade similar; Formação completa em Direito e OAB Ativa; Disponibilidade para trabalhar alocado no cliente; Conhecimento em legislação na área crimes financeiros; Conhecimento em Prevenção a Lavagem de Dinheiro; Inglês Avançado imprescindível; Perfil de alto foco Perfil analítico; Facilidade de comunicação clara e objetiva. Remuneração e benefícios: Regime de trabalho: Híbrido - (Itaim Bibi, SP), sendo: 2x na semana home office e 3 dias no modelo presencial. Remuneração Compatível com o mercado.
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Analista de Due Diligence e PLD
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil ANA LEITE CONSULTORIA E GESTAO LTDA Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por anoBuscamos por Analista de Due Diligence e PLD, para atuar em uma empresa Hub de Soluções de Inteligência para empresas. Nosso cliente trabalha com projetos altamente estratégicos que trazem resultados incríveis para os nossos clientes. Uma plataforma de Bigdata focada em Due Diligence e Compliance. Estamos em busca de um analista de compliance para...
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Analista de due diligence e pld
4 semanas atrás
SAO PAULO, Brasil ANA LEITE CONSULTORIA E GESTAO LTDA Tempo inteiroBuscamos por Analista de Due Diligence e PLD, para atuar em uma empresa Hub de Soluções de Inteligência para empresas. Nosso cliente trabalha com projetos altamente estratégicos que trazem resultados incríveis para os nossos clientes. Uma plataforma de Bigdata focada em Due Diligence e Compliance. Estamos em busca de um analista de compliance para...
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Analista Due Diligence e PLD
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Nexti Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por anoDescrição da vagaVaga: Analista de Compliance e PLDVocê é motivado por desafios? Apaixonado por tecnologia? Vem pra NextiSomos uma Hub de Soluções de Inteligência para empresas, trabalhamos com projetos altamente estratégicos que trazem resultados incríveis para os nossos clientes. Uma plataforma de Bigdata focada em Due Diligence e Compliance....
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Analista Due Diligence
Há 2 dias
São Paulo, Brasil Ewave do Brasil Tempo inteiroAnalista de Compliance – Riscos e Due Diligence (São Paulo, Brazil) Responsabilidades: Realização e acompanhamento do processo de Due Diligence de prestadores de serviços (Gestores, Distribuidores, Consultores Especializados, Agentes de Cobrança, dentre outros). Análise e revisão dos documentos suportes (QDD, Atos Societários, Demonstração...
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Analista Due Diligence
1 semana atrás
São Paulo, Brasil Ewave do Brasil Tempo inteiroAtividades: - Realização e acompanhamento do processo de Due Diligence deprestadores de serviços (Gestores, Distribuidores, Consultores Especializados,Agentes de Cobrança, dentre outros; - Análise e revisão dos documentos suportes (QDD, Atos Societários,Demonstração Financeira, Políticas, Procedimentos, Manuais e Códigos, bemcomo demais documentos...
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Analista Due Diligence
1 semana atrás
São Paulo, Brasil Ewave do Brasil Tempo inteiroAtividades: - Realização e acompanhamento do processo de Due Diligence de prestadores de serviços (Gestores, Distribuidores, Consultores Especializados, Agentes de Cobrança, dentre outros; - Análise e revisão dos documentos suportes (QDD, Atos Societários, Demonstração Financeira, Políticas, Procedimentos, Manuais e Códigos, bem como demais...
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Analista Due Diligence
Há 6 dias
São Paulo, Brasil Ewave do Brasil Tempo inteiroAtividades:- Realização e acompanhamento do processo de Due Diligence deprestadores de serviços (Gestores, Distribuidores, Consultores Especializados,Agentes de Cobrança, dentre outros; - Análise e revisão dos documentos suportes (QDD, Atos Societários,Demonstração Financeira, Políticas, Procedimentos, Manuais e Códigos, bemcomo demais documentos...
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Analista Due Diligence
Há 19 horas
São Paulo, Brasil Ewave do Brasil Tempo inteiroAtividades:- Realização e acompanhamento do processo de Due Diligence deprestadores de serviços (Gestores, Distribuidores, Consultores Especializados,Agentes de Cobrança, dentre outros; - Análise e revisão dos documentos suportes (QDD, Atos Societários,Demonstração Financeira, Políticas, Procedimentos, Manuais e Códigos, bemcomo demais documentos...
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Vaga para Advogado/A de Due Diligence
Há 4 dias
São Paulo, Brasil beBeePesquisa Tempo inteiroVaga para Advogado/a - Due Diligence Desenvolver e implementar estratégias de due diligence em processos judiciais e administrativos envolvendo terceiros. Papel: Realizar pesquisas e análises detalhadas; Responsabilidades : Utilizar ferramentas avançadas de investigação e bases públicas e privadas para coleta de informações relevantes; Elaborar...
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Analista Due Diligence
Há 7 dias
são paulo, Brasil Ewave do Brasil Tempo inteiroAtividades: • Realização e acompanhamento do processo de Due Diligence de prestadores de serviços (Gestores, Distribuidores, Consultores Especializados, Agentes de Cobrança, dentre outros; • Análise e revisão dos documentos suportes (QDD, Atos Societários, Demonstração Financeira, Políticas, Procedimentos, Manuais e Códigos, bem como demais...
