Especialista de pld

2 semanas atrás

São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

Sobre nós:

A QI Tech é uma startup de infraestrutura para serviços financeiros, como antifraude, crédito, pagamentos, banking e mercado de capitais.

Desde que se tornou unicórnio em 2024, a QI Tech vem se destacando por seu ambiente de alto crescimento e pelas inúmeras oportunidades de desenvolvimento que oferece aos seus colaboradores.

Nossa cultura de Excelência para o Cliente e entrega de resultados garante um ambiente de pessoas comprometidas em fazer a diferença e alcançar grandes sonhos
Vem ser um QI Techer

Ao assumir esse desafio você irá:

  • Conduzir o programa de PLD e garantir sua efetividade;
  • Desenvolver e implementar processos robustos de PLD;
  • Prover a Matriz de Riscos de PLD e modelar e calibrar as regras de monitoramento de PLD coerentes com a ABR;
  • Prover o Avaliação Interna de Riscos de PLD;
  • Promover a cultura de PLD na QI, considerando ações de comunicação e treinamento cadenciadas e efetivas;
  • Prover apoio consultivo às áreas internas e parceiros a respeito dos requisitos de PLD;
  • Propor e implementar melhorias nos controles chave de PLD.

O que esperamos de você:

  • Disponibilidade para atuar no formato presencial em Pinheiros - SP;
  • Sólida experiência em implementar e conduzir a frente de PLD;
  • Domínio Técnico dos requisitos regulatórios de PLD no escopo do Banco Central e da CVM;
  • Conhecimento sólido das tipologias de LD, dos indícios e atipicidades relacionadas a produtos e serviços financeiros;
  • Experiência em modelar, calibrar e homologar regras de monitoramento reputacional e transacional;
  • Conhecimento em Excel, SQL e ferramentas de Analytics.

Benefícios:
R$ 1.670,00 no iFood Benefícios para VR/VA
R$ 430,00 no cartão iFood Benefícios para usar como quiser
Plano de Saúde Bradesco apartamento
Plano Odontológico Porto Seguro
Bônus anual
Gympass
Conexa Saúde

  • Especialista Pld

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Banco BV Tempo inteiro

    **Sobre o banco BV**- Um banco nacional, o**5º maior** banco privado do Brasil (ranking Banco Central). Estamos em constante evolução e construímos**#parcerias** de sucesso para entregarmos nosso propósito de**tornar mais tranquila a vida financeira de pessoas e empresas.** A nossa cultura é simples e ágil. Somos informais nas relações, valorizamos...

  • Especialista Pld

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Picpay Tempo inteiro

    Com o objetivo de impedir o uso do PicPay em atividades criminosas, possuímos uma equipe dedicada de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e de Combate ao Financiamento ao Terrorismo, que realizam o monitoramento de usuários e operações de maneira contínua, e assim ajudando o PicPay a ser sustentável a longo prazo.**Responsabilidades e atribuições**-...

  • Advogado especialista regulatorio instituicao de pagamento e processos de pld

    Há 7 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Overview Advogado especialista regulatorio instituicao de pagamento e processos de pld Join to apply for the role at Netvagas. Responsibilities Advogado Regulatório com experiência sólida em instituições de pagamento (IP) (IPEFs), prevenção à lavagem de dinheiro (PLD), compliance e aspectos regulatórios; Atuar em temas regulatórios relacionados a...

  • Analista de Pld Pleno

    Há 7 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Inklua Servicos Para Inclusao de Pcd Ltda Tempo inteiro

    Auxiliar no combate a prevenção a lavagem de dinheiro, seguindo conforme o roteiro empresa.**CARGO**: analista de pld pleno**LOCAL**: São Paulo/SP - Hibrido**SALÁRIO**: pretensão salarial**HORÁRIO**: segunda a sexta das 9H ás 18H**BENEFÍCIOS**: vale transporte, vale refeição, vale alimentação, happy day, Gympass, plano de saúde, plano...

  • Especialista Senior de Controle de Risco

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeEspecialista Tempo inteiro R$1.670 - R$43.000

    Especialista de PldSobre a empresa:Nossa startup é especializada em antifraude, crédito, pagamentos e mercado de capitais.Oferecemos inúmeras oportunidades de desenvolvimento para os nossos colaboradores.Nossa cultura prioriza a excelência do cliente e entrega de resultados.FunçõesConduzir e garantir a efetividade do programa de PLD;Desenvolver e...

  • Analista de Pld Sr

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Safra Tempo inteiro

    Área é responsável pelos macrotemas de Governança de documentos; Atendimento a reguladores, autorreguladores, auditorias; Atendimento e diligência de bancos correspondentes; Avaliação de novos produtos e treinamento e comunicação.**Responsabilidades e atribuições**- Interação com diversas áreas do banco para atendimentos regulatórios;-...

  • Especialista em Monitoramento e Controle de Riscos

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeMonitoramento Tempo inteiro R$80.000 - R$150.000

    Buscamos uma pessoa excepcional para assumir o cargo de Especialista em Monitoramento e Controle de Riscos.Abaixo, você encontrará as responsabilidades, habilidades e requisitos do cargo:ResponsabilidadesRealizar monitoramento constante das rotinas regulatórias e normativas relacionadas à PLD/FTP;Desenvolver, divulgar, revisar e monitorar políticas,...

  • Advogado especialista regulatório | instituição de pagamento e processos de pld #43245516292

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    É uma oportunidade única para você vivenciar o dinamismo de departamentos jurídicos, aperfeiçoar seus conhecimentos técnicos e habilidades comportamentais, experimentar diferentes culturas organizacionais e criar vínculos importantes para a sua carreira.    Seja um secondeeResponsabilidades e atribuições:Advogado Regulatório com experiência...

  • Advogado especialista regulatório | instituição de pagamento e processos de pld #43245516292

    Há 7 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Viseu Secondment Tempo inteiro

    É uma oportunidade única para você vivenciar o dinamismo de departamentos jurídicos, aperfeiçoar seus conhecimentos técnicos e habilidades comportamentais, experimentar diferentes culturas organizacionais e criar vínculos importantes para a sua carreira.    Seja um secondeeResponsabilidades e atribuições: Advogado Regulatório com experiência...

  • Advogado Especialista Regulatório

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Viseu Secondment Tempo inteiro

    Advogado Especialista Regulatório | Instituição de Pagamento e Processos de PLD Join to apply for the Advogado Especialista Regulatório | Instituição de Pagamento e Processos de PLD role at Viseu Secondment É uma oportunidade única para você vivenciar o dinamismo de departamentos jurídicos, aperfeiçoar seus conhecimentos técnicos e...