Analista de Pld Sr

3 semanas atrás

São Paulo, São Paulo, Brasil Safra Tempo inteiro
Área é responsável pelos macrotemas de Governança de documentos; Atendimento a reguladores, autorreguladores, auditorias; Atendimento e diligência de bancos correspondentes; Avaliação de novos produtos e treinamento e comunicação.
**Responsabilidades e atribuições**
- Interação com diversas áreas do banco para atendimentos regulatórios;
- Atualização de políticas e procedimentos internos da área;
- Atualização e realização de treinamentos;
- Elaboração de comunicados institucionais.
**Requisitos e qualificações**
- Conhecimento na legislação de PLD (lei de lavagem de dinheiro: 9.613 e normativos dos reguladores: Bacen 3978, CVM 50, Susep 612), dentro do setor bancário;
- Experiência com elaboração de documentos de governança (políticas e procedimentos);
- Boa escrita e desenvoltura para falar em público;
- Perfil dinâmico e extrovertido;
- Caso tenha experiência e conhecimento em Fraudes, será um grande diferencial.
**Informações adicionais**
- Trilhas de capacitação acadêmica e técnica;
- Oportunidade de encarreiramento;
- Vale Refeição e Vale Alimentação;
- Convênio médico e odontológico;
- Seguro de Vida;
- Condições especiais em nossos produtos financeiros;
- Auxílio Creche / Babá;
- Incentivo educacional;
- Gympass;
- J. Safra Clube (descontos em farmácias, lazer, bem estar e saúde, educação, colônia de férias no litoral Sul de São Paulo).
Há 180 anos, navegamos pelos mares do mercado financeiro do Brasil e do mundo. Com a força dos nossos mais de 9 mil especialistas e presença em 28 países, hoje somos o 4º maior banco privado nacional.
Nossa história e solidez nos dão segurança para seguir inovando. Investimos em tecnologia e criamos soluções sob medida para cuidar de quem confia em nós: clientes, fornecedores e os nossos especialistas, que são nossos colaboradores.
Aqui você vai encontrar uma instituição feita de pessoas que valorizam parcerias, aprendem com as experiências e transformam cenários adversos em novas oportunidades. Somos um time com grande diversidade de gerações e com oportunidades de carreira em diversas áreas.

SejaEspecialista #SejaSafra #VenhaSerSafra

  • Analista de Pld/cft

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil OEmprego Tempo inteiro

    O Analista de PLD/CFT é a pessoa responsável por realizar análises de monitoramento transacional dos produtos da Gerencianet, auxiliando na prevenção de lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo de acordo com as regulamentações vigentes, e regras de detecção do sistema interno, respeitando as políticas e o apetite de risco da...

  • Analista de Pld Sênior

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Genial Externo Tempo inteiro

    **ANALISTA DE PLD SÊNIOR**Buscamos profissionais que tenham vontade de crescer, colocar a mão na massa e fazer acontecer. Vivemos um momento único, recheado de desafios e oportunidades para agregar ainda mais valor aos nossos clientes. Se você tem esse perfil e essa ambição, inscreva-se nesta vaga e junte-se a nós para construir o futuro do mercado...

  • Analista de Pld Pleno

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Inklua Servicos Para Inclusao de Pcd Ltda Tempo inteiro

    Auxiliar no combate a prevenção a lavagem de dinheiro, seguindo conforme o roteiro empresa.**CARGO**: analista de pld pleno**LOCAL**: São Paulo/SP - Hibrido**SALÁRIO**: pretensão salarial**HORÁRIO**: segunda a sexta das 9H ás 18H**BENEFÍCIOS**: vale transporte, vale refeição, vale alimentação, happy day, Gympass, plano de saúde, plano...

  • Analista de Pld e Cft

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Grupo Moro RH Tempo inteiro

    **Descrição da oferta**:Empresa de Consultoria, Recrutamento e Seleção admite Analista de PLD e CFT em São Paulo.**Principais Responsabilidades**:Realizar análise de PLD-CFT em conformidade com os normativos regulatórios do Banco Central, da CVM, ANBIMA e das melhores práticas de marcado dentro dos pilares de KYC, KYE, KYP e KYS. Atendimento dos...

  • Analista de PLD e Compliance

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil TQJ - Todos Querem Jogar Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    Analista Sênior de PLD/ Compliance atuará na equipe de Compliance, nas atividades de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Seu papel será elaborar a due diligence de clientes e parceiros, triagem de alertas e elaboração de relatórios ao COAF, revisão de políticas internas e na organização de informações para auditorias...

  • Analista pld sênior

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Sobre a Opea A Opea é o hub de soluções de crédito que impulsiona negócios e resultados de empresas, estruturadores e investidores. Nossos serviços integrados conectam conhecimento de indústria, tecnologias e inovações em operações escaláveis via mercado de capitais e de crédito. Atuamos em sintonia com você em cada operação. Sempre parceira,...

  • Analista pld sênior

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil OPEA SECURITIZADORA S.A. Tempo inteiro

    Sobre a Opea A Opea é o hub de soluções de crédito que impulsiona negócios e resultados de empresas, estruturadores e investidores. Nossos serviços integrados conectam conhecimento de indústria, tecnologias e inovações em operações escaláveis via mercado de capitais e de crédito. Atuamos em sintonia com você em cada operação. Sempre...

  • Analista de PLD

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro

    A área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso timeAtividades e...

  • Analista de pld júnior

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Ensino superior em Administração, Direito, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas;Conhecimentos básicos em PLD/FT, compliance, regulamentações do Banco Central e COAF;Experiencia em monitoramento de PLD de transações de conta digital, pix e transferências;Apoiar o processo de monitoramento e análise de transações financeiras...

  • Analista de PLD

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro

    A área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso timeAtividades e...