Analista de PLD

Há 5 dias

São Paulo, São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro

A área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.

Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso time

Atividades e Responsabilidades:

  • Executar rotinas de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD/FT), conforme políticas internas e exigências regulatórias nos processos de KYC, KYP, KYS e KYE;
  • Realizar análise de propostas e operações suspeitas e comunicações junto ao COAF;
  • Análise dos dossiês por meio de ferramentas sistêmicas e emissão de parecer, subsidiando o Comitê pertinente;
  • Manter-se atualizado sobre a legislação aplicável e as melhores práticas do setor, acompanhando normativas e diretrizes de organismos reguladores, incluindo BACEN, CVM, CIMA, FATF-GAFI, OFAC e UE.

Requisitos:

  • Conhecimento na regulamentação de PLD (BACEN 3.978 e 4.001; ICVM 50);
  • Formação superior completa em Direito, Administração, Economia, Ciências Contábeis ou áreas correlatas;
  • Experiência anterior em áreas de PLD/FT, preferencialmente em seguradoras e instituições financeiras;
  • Experiência em rotinas de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD/FT) e, com foco em seguradora.
  • Pacote Office Intermediário;
  • Certificação ABT1;
  • PQO Compliance.

Informações adicionais

No Daycoval, entendemos que cuidar de nossos colaboradores é essencial para promover um ambiente de trabalho saudável e produtivo. Por isso, oferecemos um pacote abrangente de benefícios, proporcionando não apenas estabilidade, mas também qualidade de vida. Nosso compromisso com o seu bem-estar vai além do profissionalismo, é uma extensão do respeito que temos por cada membro de nossa equipe.

Benefícios que Valorizam Você:


• Assistência Médica e Odontológica: Cobertura completa para cuidados médicos e odontológicos de qualidade.


• Vale-Refeição/Alimentação


• Seguro de Vida


• Auxílio-Creche: Apoio financeiro para conciliar trabalho e responsabilidades familiares.


• Auxílio ao filho com deficiência: Compromisso da empresa com o bem-estar, desenvolvimento pessoal e profissional dos seus funcionários e familiares.


• Licença Maternidade e Paternidade estendida: Apoio integral aos colaboradores em momentos tão importantes da vida.


• Participação nos Lucros ou Resultados (PLR): Reconhecimento financeiro pelo seu empenho e contribuição para o sucesso da empresa.


• Programa de Participação de Resultados: Incentivo contínuo para o alcance de metas individuais e coletivas.


• Apoio à Educação: Suporte para desenvolvimento acadêmico e profissional, investindo no seu desenvolvimento.


• Parcerias com Desconto: Vantagens exclusivas em uma variedade de produtos e serviços por meio de parcerias estratégicas.


• Dia Livre: Flexibilidade com um dia livre para recarregar energias e equilibrar responsabilidades.


• Totalpass - Incentivo à Saúde: Acesso a uma ampla rede de atividades físicas, promovendo um estilo de vida ativo e saudável.


• Ginastica Laboral: Promovendo bem-estar e motivação aos nossos colaboradores

Estamos cheios de desafios, e convidamos você a fazer parte dessa jornada de sucesso, onde #vemserDaycoval é mais do que um convite, é um chamado para fazer história.

  • Analista De Pld Jr

    Há 3 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Inklua Servicos Para Inclusao De Pcd Ltda Tempo inteiro

    Auxiliar no combate a prevenção a lavagem de dinheiro, seguindo conforme o roteiro empresa.**CARGO**: analista de pld jr**LOCAL**: São Paulo/SP - Hibrido**SALÁRIO**: R$ 4532,00**HORÁRIO**: segunda a sexta das 9H ás 18H**BENEFÍCIOS**: vale transporte, vale refeição, vale alimentação, happy day, Gympass, plano de saúde, plano odontológico,...

  • Analista pld sênior

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Sobre a Opea A Opea é o hub de soluções de crédito que impulsiona negócios e resultados de empresas, estruturadores e investidores. Nossos serviços integrados conectam conhecimento de indústria, tecnologias e inovações em operações escaláveis via mercado de capitais e de crédito. Atuamos em sintonia com você em cada operação. Sempre parceira,...

  • Pv Analista de Pld

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Serasa Tempo inteiro

    PV | Analista de PLD- Full-time- Employee Status: Regular- Role Type: Hybrid- Department: Legal & Compliance- Schedule: Full Time**Company Description**:MAIS DO QUE UMA MAQUININHA, MAIS DO QUE UMA CONTA DIGITAL: uma solução completa para nossos clientes, um negócio feito de pessoas, para pessoas.Nascemos com o propósito de melhorar vidas, compartilhar...

  • Analista de PLD

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro

    A área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso time Atividades e Responsabilidades:...

  • Analista de PLD

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro

    A área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso time Atividades e...

  • Analista De Pld Sênior

    Há 3 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Flash Tempo inteiro

    **Atividades**:- Monitoramento de transações financeiras em busca de padrões suspeitos que possamindicar atividades de lavagem de dinheiro;- Investigação de alertas gerados por sistemas de detecção de lavagem de dinheiro, incluindoa revisão de documentos e comunicações relacionadas às transações suspeitas;- Análise de KYC, KYE e KYS;-...

  • Analista de pld-ft pleno

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Omni Tempo inteiro

    Experiência prévia em áreas de PLD/FT; Conhecimento de produtos bancários como cartões de crédito, conta corrente e financiamentos; Perfil organizado e multitarefas com foco em eficiência, qualidade, prioridades e avaliação de risco; Capacidade analítica, investigativa e lógica tanto para realização das análises de monitoramento,...

  • Analista PLD Sênior

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Grupo Travelex Confidence Tempo inteiro

    Responsável por realizar o monitoramento das operações de câmbio de níveis mais complexos visando garantir o cumprimento das regulamentações e políticas internas relacionadas às transações cambiais, bem como identificar e prevenir possíveis atividades ilegais, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.Responsabilidades:Monitoramento...

  • Analista de Riscos/pld

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil GRAFENO Tempo inteiro

    A Grafeno é um ecossistema de soluções digitais que provê segurança e agilidade para operações de crédito.Se você procura trabalhar em um ambiente dinâmico e colaborativo, que proporciona flexibilidade e foco em resultados, com autonomia para desenvolver seus projetos e contribuir com ideias, além de oportunidades de desenvolvimento de carreira,...

  • Analista de pld e cft

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Lazzo Secondment Tempo inteiro

    Formação superior completa; Experiência prévia em instituições financeiras (bancos, corretoras, seguradoras ou afins) com foco em análise de alertas de PLD/CFT; Conhecimento dos conceitos de KYC (Conheça seu Cliente), estruturas societárias, beneficiário final (BF), INR (Identificação de Pessoa Exposta Politicamente) e avaliação de risco de...