Analista De Pld Jr

**ANALISTA DE PLD-FTP JR (ONBOARDING)**:BANCO BS2SAO PAULO, SP, Brasil**Salário compatível com o mercado**- 1 - CLT - Tempo Integral- Presencial- Júnior- Ver outras vagas**Descrição**:**Sobre o BS2****Responsabilidades e atribuições**:- Responsável por realizar o KYC e checagem documental de novos clientes que desejam operar...

Sobre a Opea A Opea é o hub de soluções de crédito que impulsiona negócios e resultados de empresas, estruturadores e investidores. Nossos serviços integrados conectam conhecimento de indústria, tecnologias e inovações em operações escaláveis via mercado de capitais e de crédito. Atuamos em sintonia com você em cada operação. Sempre parceira,...

A área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso time Atividades e Responsabilidades:...

A área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso timeAtividades e...

A área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso time Atividades e...

**Atividades**:- Monitoramento de transações financeiras em busca de padrões suspeitos que possamindicar atividades de lavagem de dinheiro;- Investigação de alertas gerados por sistemas de detecção de lavagem de dinheiro, incluindoa revisão de documentos e comunicações relacionadas às transações suspeitas;- Análise de KYC, KYE e KYS;-...

Responsável por realizar o monitoramento das operações de câmbio de níveis mais complexos visando garantir o cumprimento das regulamentações e políticas internas relacionadas às transações cambiais, bem como identificar e prevenir possíveis atividades ilegais, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.Responsabilidades:Monitoramento...

A Grafeno é um ecossistema de soluções digitais que provê segurança e agilidade para operações de crédito.Se você procura trabalhar em um ambiente dinâmico e colaborativo, que proporciona flexibilidade e foco em resultados, com autonomia para desenvolver seus projetos e contribuir com ideias, além de oportunidades de desenvolvimento de carreira,...

Formação superior completa; Experiência prévia em instituições financeiras (bancos, corretoras, seguradoras ou afins) com foco em análise de alertas de PLD/CFT; Conhecimento dos conceitos de KYC (Conheça seu Cliente), estruturas societárias, beneficiário final (BF), INR (Identificação de Pessoa Exposta Politicamente) e avaliação de risco de...

Como é o ambiente de trabalho? Somos um Great Place to Work pelo segundo ano consecutivo Os próprios colaboradores* do Rendimento afirmam que aqui temos oportunidade de crescimento e desenvolvimento. Eles destacaram também que há um alinhamento entre os valores pessoais e os da empresa. Estes são os principais motivos para que permaneçam no Rendimento....