Analista De Pld Sênior

Há 5 dias

São Paulo, São Paulo, Brasil Flash Tempo inteiro

**Atividades**:
- Monitoramento de transações financeiras em busca de padrões suspeitos que possam
indicar atividades de lavagem de dinheiro;
- Investigação de alertas gerados por sistemas de detecção de lavagem de dinheiro, incluindo
a revisão de documentos e comunicações relacionadas às transações suspeitas;
- Análise de KYC, KYE e KYS;
- Conformidade regulatória, incluindo a manutenção de registros adequados e a preparação
de relatórios obrigatórios;
- Desenvolvimento, revisão e implementação de políticas e procedimentos relacionados à
prevenção à lavagem de dinheiro;
- Realização de treinamento sobre prevenção à lavagem de dinheiro para funcionários e
colaboradores e prestadores de serviço;
- Revisão e validação de novos produtos e/ou serviços que serão lançados pela Flash sob a
ótica de PLD/FT;
PLD/FT;
- Atuação contínua para proposição de melhorias e inovações nas atividades de PLD/FT;
- Atuação conjunta com o time de Compliance, operações, dados, tecnologia, fraude e demais
para garantir a eficácia dos controles de prevenção à lavagem de dinheiro.
**Requisitos**:
- Ensino Superior Completo em Direito, Administração, Economia ou área relacionada;
- Certificações adicionais em prevenção à lavagem de dinheiro (como CAMS - Certified
Anti-Money Laundering Specialist) são desejáveis;
- Experiência mínima de 5 anos em funções de PLD/FT;
- Conhecimento sólido das leis e regulamentações locais e internacionais relacionadas à
prevenção à lavagem de dinheiro, incluindo o entendimento das últimas tendências e
técnicas utilizadas por criminosos financeiros;
- Habilidades analíticas e capacidade de interpretar grandes volumes de dados para
identificar padrões e anomalias relevantes;
- Boa comunicação, resolução de problemas e capacidade de trabalhar de forma
independente;
Inglês Avançado

  • Analista pld sênior

    Há 6 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Sobre a Opea A Opea é o hub de soluções de crédito que impulsiona negócios e resultados de empresas, estruturadores e investidores. Nossos serviços integrados conectam conhecimento de indústria, tecnologias e inovações em operações escaláveis via mercado de capitais e de crédito. Atuamos em sintonia com você em cada operação. Sempre parceira,...

  • Analista PLD Sênior

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Grupo Travelex Confidence Tempo inteiro

    Responsável por realizar o monitoramento das operações de câmbio de níveis mais complexos visando garantir o cumprimento das regulamentações e políticas internas relacionadas às transações cambiais, bem como identificar e prevenir possíveis atividades ilegais, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.Responsabilidades:Monitoramento...

  • Analista De Pld Jr

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Inklua Servicos Para Inclusao De Pcd Ltda Tempo inteiro

    Auxiliar no combate a prevenção a lavagem de dinheiro, seguindo conforme o roteiro empresa.**CARGO**: analista de pld jr**LOCAL**: São Paulo/SP - Hibrido**SALÁRIO**: R$ 4532,00**HORÁRIO**: segunda a sexta das 9H ás 18H**BENEFÍCIOS**: vale transporte, vale refeição, vale alimentação, happy day, Gympass, plano de saúde, plano odontológico,...

  • Analista Pld Ft

    Há 8 horas

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeePrevenção Tempo inteiro R$62.000 - R$82.000

    Para uma carreira desafiadora e única, procure por oportunidades de trabalho em Prevenção a Lavagem de Dinheiro (PLD-FT) como Analista Junior.A OportunidadeComo Analista Junior em PLD-FT, você atuará em projetos de controles e processos para prevenir lavagem de dinheiro e garantir conformidade com as normas legais.Participará da realização de...

  • Analista de PLD

    Há 13 horas

    São Paulo, São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro

    A área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso timeAtividades e...

  • Analista de PLD

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro

    A área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso time Atividades e Responsabilidades:...

  • Analista de PLD

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro

    A área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso time Atividades e...

  • Analista de PLD

    Há 6 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro

    A área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso timeAtividades e...

  • Analista De Pld Sênior

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Serasa Tempo inteiro

    Analista de PLD SêniorFull-timeEmployee Status: RegularRole Type: HybridDepartment: Administration & Office SupportSchedule: Full Time**Company Description**:A Serasa Experian é a primeira e a maior Datatech do Brasil.Líder em soluções de inteligência para análise de riscos e oportunidades, com foco nas jornadas de crédito, autenticação e...

  • Analista Pld Sr.

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Kyc & Kyp Tempo inteiro

    Somos oPANÁgeis, flexíveis e criativos, exploramos possibilidades com disposição e desejo de fazer acontecer. Sempre prontos para encarar novos desafios, nutrimos líderes que, além de ter garra, são abertos e empáticos, veem na proximidade das relações, o elo entre cada um.Nossa missão, se faz cumprida quando transformamos a vida dos outros...