Empregos atuais relacionados a Analista Pld Ft - São Paulo, São Paulo - beBeePrevenção
-
Analista De Pld/Ft Senior
Há 7 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Ser Caixa Consórcio Tempo inteiroA CAIXA Consórcio é uma empresa especializada na comercialização de Consórcio e tem como premissa viabilizar a realização do sonho da casa e carro próprios dos brasileiros.Na CAIXA Consórcio valorizamos o protagonismo, a criatividade, o trabalho em equipe, a excelência na entrega, com foco no desenvolvimento dos nossos talentos e respeitando a...
-
Analista de pld ft sênior
Há 7 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Ser CAIXA Consórcio Tempo inteiroFormação: Superior em administração, ciências contábeis, economia ou área afins. Desejável pós-graduação ou especialização em PLD/FT. Conhecimentos Específicos: Circular BACEN 3.978/2020 Circular BACEN 4.001/2020 Lei 9.613/1998 Sistema SISCOAF Software Advice e-guardian Software Advice Know N1 Avaliação interna de riscos (AIR)...
-
Analista de PLD/FT Senior
Há 6 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil CAIXA Consórcio Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por anoACAIXA Consórcioé a empresa que transforma o sonho da casa própria e do carro dos brasileiros em realidadeSomos especializados na comercialização de consórcios e estamos comprometidos em tornar esses sonhos acessíveis e concretos para todos.Aqui, valorizamos o protagonismo, a criatividade, a colaboração e a excelência em cada entrega. Nosso foco...
-
Analista de PLD/FT Senior
Há 5 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Ser CAIXA Consórcio Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por anoA CAIXA Consórcio é a empresa que transforma o sonho da casa própria e do carro dos brasileiros em realidadeSomos especializados na comercialização de consórcios e estamos comprometidos em tornar esses sonhos acessíveis e concretos para todos.Aqui, valorizamos o protagonismo, a criatividade, a colaboração e a excelência em cada entrega. Nosso foco...
-
Analista de pld júnior
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiroEnsino superior em Administração, Direito, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas;Conhecimentos básicos em PLD/FT, compliance, regulamentações do Banco Central e COAF;Experiencia em monitoramento de PLD de transações de conta digital, pix e transferências;Apoiar o processo de monitoramento e análise de transações financeiras...
-
Analista de pld pleno
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiroEnsino superior em Administração, Direito, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas;Conhecimento sólido em regulamentação de PLD/FT e resoluções do Banco Central;Experiencia em monitoramento de PLD de transações de conta digital, pix e transferências; Conhecimento em Bi.Conduzir análises detalhadas de operações financeiras, identificando...
-
Analista sênior de fraudes e pld/ft
3 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiroO que buscamos em você:Formação superior completa em Administração, Economia, Ciências Contábeis, Engenharia ou áreas correlatas.Experiência em fintechs de crédito, bancos digitais ou instituições financeiras, com foco em análise para prevenir fraudes desde o onboarding, até a concessão de crédito e realização de transações...
-
Analista sênior de fraudes e pld/ft
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Trinus Tempo inteiroO que buscamos em você: Formação superior completa em Administração, Economia, Ciências Contábeis, Engenharia ou áreas correlatas. Experiência em fintechs de crédito, bancos digitais ou instituições financeiras, com foco em análise para prevenir fraudes desde o onboarding, até a concessão de crédito e realização de transações financeiras....
-
Analista de PLD
3 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiroA área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso timeAtividades e...
-
Analista de PLD
3 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiroA área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso timeAtividades e...
Analista Pld Ft
3 semanas atrás
Para uma carreira desafiadora e única, procure por oportunidades de trabalho em Prevenção a Lavagem de Dinheiro (PLD-FT) como Analista Junior.
A OportunidadeComo Analista Junior em PLD-FT, você atuará em projetos de controles e processos para prevenir lavagem de dinheiro e garantir conformidade com as normas legais.
- Participará da realização de atividades de análise de alertas, avaliação de normativos e respostas a demandas corporativas;
- Emitirá pareceres sobre Compliance;
- Suportará o mapeamento e mitigação de riscos de Compliance;
- Monitorará o risco de conduta dos clientes;
- Avaliará modelos quantitativos relacionados à Prevenção a Lavagem de Dinheiro.
Para esta posição, é necessário ter:
- Conhecimento profundo em processos e controles relacionados a Prevenção a Lavagem de Dinheiro;
- Desejável conhecimento em legislações aplicáveis ao setor financeiro;
- Desejável habilidade em elaboração de pareceres de Compliance;
- Graduação Completa em uma área relevante.
Em um ambiente de trabalho flexível e dinâmico, você terá a oportunidade de desenvolver suas habilidades e contribuir para a consecução dos objetivos da organização.
