Analista sênior de fraudes e pld/ft

Há 7 dias

São Paulo, São Paulo, Brasil Trinus Tempo inteiro

O que buscamos em você:

  • Formação superior completa em Administração, Economia, Ciências Contábeis, Engenharia ou áreas correlatas.
  • Experiência em fintechs de crédito, bancos digitais ou instituições financeiras, com foco em análise para prevenir fraudes desde o onboarding, até a concessão de crédito e realização de transações financeiras.
  • Domínio de PLD/FT, prevenção à fraude e regulamentações aplicáveis (Resolução Conjunta 6/2023, Circular Bacen 3.978, normativos de PIX e meios de pagamento).
  • Vivência em monitoramento de transações digitais, com habilidade para identificar riscos e propor controles efetivos.
  • Capacidade de estruturar processos, políticas e indicadores, atuando de forma consultiva junto a produtos e tecnologia.
  • Forte habilidade de comunicação e influência, para conduzir apresentações a diretores, dialogar com diferentes stakeholders e representar a área frente a auditorias e órgãos reguladores.

Critérios que aumentam o match com a vaga:

  • Certificações relevantes (CAMS, CFE, CPA-20, CCEP ou similares).
  • Vivência com ferramentas de monitoramento e análise antifraude/PLD da Topaz (Fraud link e ODF).
  • Experiência em investigações internas, fraudes digitais, operações de crédito e crimes cibernéticos.
  • Conhecimento em documentoscopia e autenticação de documentos.
  • Habilidade em análise de dados e elaboração de dashboards (Excel avançado, Power BI ou similares) para monitoramento de KPIs e apoio à tomada de decisão.

Como será o seu dia a dia:

  • Monitorar e analisar transações financeiras digitais (PIX, TED, boletos), identificando padrões suspeitos e prevenindo fraudes e lavagem de dinheiro.
  • Desenvolver, acompanhar e reportar em Comitê indicadores de desempenho (KPIs) relacionados à prevenção de fraudes e à eficiência dos controles.
  • Criar, testar e ajustar regras antifraude com base em análises quantitativas e qualitativas, reduzindo riscos, perdas e falsos positivos.
  • Realizar análises de dados e perfis comportamentais de clientes para apoiar decisões estratégicas e investigações.
  • Conduzir processos de KYC, due diligence e monitoramento contínuo de clientes e parceiros.
  • Apoiar Produtos e Tecnologia na implementação de controles automatizados e modelos preditivos, além de revisar políticas e processos em conformidade com normas do Bacen, CVM, COAF e regras de meios de pagamento (incluindo PIX).
  • Elaborar relatórios regulatórios e gerenciais, além de conduzir treinamentos e conscientização interna sobre prevenção à fraude e PLD/FT.

  • Analista sênior de fraudes e pld/ft

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    O que buscamos em você:Formação superior completa em Administração, Economia, Ciências Contábeis, Engenharia ou áreas correlatas.Experiência em fintechs de crédito, bancos digitais ou instituições financeiras, com foco em análise para prevenir fraudes desde o onboarding, até a concessão de crédito e realização de transações...

  • Analista De Pld/Ft Senior

    Há 3 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Ser Caixa Consórcio Tempo inteiro

    A CAIXA Consórcio é uma empresa especializada na comercialização de Consórcio e tem como premissa viabilizar a realização do sonho da casa e carro próprios dos brasileiros.Na CAIXA Consórcio valorizamos o protagonismo, a criatividade, o trabalho em equipe, a excelência na entrega, com foco no desenvolvimento dos nossos talentos e respeitando a...

  • Analista de pld ft sênior

    Há 3 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Ser CAIXA Consórcio Tempo inteiro

    Formação: Superior em administração, ciências contábeis, economia ou área afins. Desejável pós-graduação ou especialização em PLD/FT.  Conhecimentos Específicos: Circular BACEN 3.978/2020 Circular BACEN 4.001/2020 Lei 9.613/1998 Sistema SISCOAF Software Advice e-guardian Software Advice Know N1 Avaliação interna de riscos (AIR)...

  • Analista de PLD/FT Senior

    Há 2 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil CAIXA Consórcio Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    ACAIXA Consórcioé a empresa que transforma o sonho da casa própria e do carro dos brasileiros em realidadeSomos especializados na comercialização de consórcios e estamos comprometidos em tornar esses sonhos acessíveis e concretos para todos.Aqui, valorizamos o protagonismo, a criatividade, a colaboração e a excelência em cada entrega. Nosso foco...

  • Analista de PLD/FT Senior

    Há 2 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Ser CAIXA Consórcio Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    A CAIXA Consórcio é a empresa que transforma o sonho da casa própria e do carro dos brasileiros em realidadeSomos especializados na comercialização de consórcios e estamos comprometidos em tornar esses sonhos acessíveis e concretos para todos.Aqui, valorizamos o protagonismo, a criatividade, a colaboração e a excelência em cada entrega. Nosso foco...

  • Analista Sênior de Fraudes e Pld/ft

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Trinus Tempo inteiro

    **Sobre o Time**:Você fará parte do nosso time de **Compliance**, responsável por garantir a segurança, a integridade e a conformidade regulatória das operações da fintech. Atuamos lado a lado com as áreas de Produtos, Tecnologia e Operações para garantir conformidade com o sistema financeiro e acompanhar o ciclo completo dos clientes — desde a...

  • Analista Sênior De Fraudes E Pld/Ft

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Trinus Tempo inteiro

    **Sobre o Time**:Você fará parte do nosso time de **Compliance**, responsável por garantir a segurança, a integridade e a conformidade regulatória das operações da fintech.Atuamos lado a lado com as áreas de Produtos, Tecnologia e Operações para garantir conformidade com o sistema financeiro e acompanhar o ciclo completo dos clientes — desde a...

  • Analista Pld Ft

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeePrevenção Tempo inteiro R$62.000 - R$82.000

    Para uma carreira desafiadora e única, procure por oportunidades de trabalho em Prevenção a Lavagem de Dinheiro (PLD-FT) como Analista Junior.A OportunidadeComo Analista Junior em PLD-FT, você atuará em projetos de controles e processos para prevenir lavagem de dinheiro e garantir conformidade com as normas legais.Participará da realização de...

  • Analista Sênior de Fraudes e PLD/FT

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Trinus Co Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Sobre o Time:Você fará parte do nosso time deCompliance, responsável por garantir a segurança, a integridade e a conformidade regulatória das operações da fintech. Atuamos lado a lado com as áreas de Produtos, Tecnologia e Operações para garantir conformidade com o sistema financeiro e acompanhar o ciclo completo dos clientes — desde aanálise do...

  • Analista Sênior de Fraudes e PLD/FT

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Trinus Tempo inteiro R$900.000 - R$1.200.000 por ano

    Sobre o Time:Você fará parte do nosso time de Compliance, responsável por garantir a segurança, a integridade e a conformidade regulatória das operações da fintech. Atuamos lado a lado com as áreas de Produtos, Tecnologia e Operações para garantir conformidade com o sistema financeiro e acompanhar o ciclo completo dos clientes — desde a análise...