Analista De Pld/Ft Senior
Há 4 dias
A CAIXA Consórcio é uma empresa especializada na comercialização de Consórcio e tem como premissa viabilizar a realização do sonho da casa e carro próprios dos brasileiros.
Na CAIXA Consórcio valorizamos o protagonismo, a criatividade, o trabalho em equipe, a excelência na entrega, com foco no desenvolvimento dos nossos talentos e respeitando a diversidade de cada colaborador.
Faça parte da nossa história de sucesso e vem SER CAIXA Consórcio
????/nFormação: Superior em administração, ciências contábeis, economia ou área afins.Desejável pós-graduação ou especialização em PLD/FT.
Conhecimentos Específicos:Circular BACEN 3.978/2020Circular BACEN 4.001/2020Lei 9.613/1998Sistema SISCOAFSoftware Advice e-guardianSoftware Advice Know N1Avaliação interna de riscos (AIR)Relatório de Efetividade de PLDConhecimento em ferramentas de análise de dados como SQL, Python, Power BI, Excel.
Desejável:Inglês avançado.Conhecimento da legislação referente a consórcio: Resolução BACEN 285/2023 e Lei 11.795/2008.Ter elaborado e aplicado treinamentos internos sobre PLD/FTHabilidades:Capacidade analítica de interpretação de dadosPensamento crítico e investigativoHabilidades de comunicação verbal e escritaRelacionamento interpessoalCapacidade de trabalhar de forma independente e em equipe/nGarantir o correto funcionamento dos sistemas de PLD, através do acompanhamento constante da ferramenta e solicitação de manutenções necessárias junto a fornecedor ou áreas de Tecnologia, visando manter sua disponibilidade e garantindo a continuidade da atividade determinada pela regulamentação vigente.Criar critérios objetivos para mensuração e categorização dos riscos (baixo, médio, alto), com base em dados internos e externos, alinhados à Circular 3.978/20, Circular 4.001/2020 e Lei 9.613/1998 e garantir sua aprovação internamente, conforme regras de governança.Analisar e revisitar regras para a aceitação de clientes, por meio de sistema de onboarding e de apuração de dados, com o objetivo de viabilizar a correta aceitação e classificação de clientes, para mitigar riscos relacionados à PLD/FT para a instituição.
Mantendo as regras alinhadas à metodologia AIR.Analisar e revisar as regras relacionadas a situações atípicas de PLD/FT, por meio de sistema de monitoramento, com o objetivo de identificar situações atípicas e emitir pareceres internos voltados a mitigar riscos relacionados à PLD/FT para a instituição.Comunicar ao COAF atividades suspeitas relacionados à PLD/FT, por meio do sistema SISCOAF, a fim de cumprir o arcabouço regulatório vigente.
Coletar informações sobre funcionários e fornecedores para avaliar e identificar o nível de risco relacionado a lavagem de dinheiro e propor planos de mitigação e/ou emitir pareceres.Propor indicadores e garantir a correta coleta de dados para respectivas apurações, voltadas às visando a geração de apresentações que possam prover a gestão com informações relevantes para a tomada de decisão.Prestar contas as áreas técnicas de PLD/FT dos acionistas, sobre as práticas realizadas na instituição, por meio de relatórios e reportes periódicos, com o objetivo de deixá-los cientes do cumprimento regulamentar.
Promover treinamentos regulares sobre o tema PLD/FT para que os funcionários estejam aptos a identificar e reportar possíveis riscos.
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Analista de pld ft sênior
Há 4 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Ser CAIXA Consórcio Tempo inteiroFormação: Superior em administração, ciências contábeis, economia ou área afins. Desejável pós-graduação ou especialização em PLD/FT. Conhecimentos Específicos: Circular BACEN 3.978/2020 Circular BACEN 4.001/2020 Lei 9.613/1998 Sistema SISCOAF Software Advice e-guardian Software Advice Know N1 Avaliação interna de riscos (AIR)...
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Analista de PLD/FT Senior
Há 2 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Ser CAIXA Consórcio Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por anoA CAIXA Consórcio é a empresa que transforma o sonho da casa própria e do carro dos brasileiros em realidadeSomos especializados na comercialização de consórcios e estamos comprometidos em tornar esses sonhos acessíveis e concretos para todos.Aqui, valorizamos o protagonismo, a criatividade, a colaboração e a excelência em cada entrega. Nosso foco...
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Analista de PLD/FT Senior
Há 2 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil CAIXA Consórcio Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por anoACAIXA Consórcioé a empresa que transforma o sonho da casa própria e do carro dos brasileiros em realidadeSomos especializados na comercialização de consórcios e estamos comprometidos em tornar esses sonhos acessíveis e concretos para todos.Aqui, valorizamos o protagonismo, a criatividade, a colaboração e a excelência em cada entrega. Nosso foco...
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Analista sênior de fraudes e pld/ft
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiroO que buscamos em você:Formação superior completa em Administração, Economia, Ciências Contábeis, Engenharia ou áreas correlatas.Experiência em fintechs de crédito, bancos digitais ou instituições financeiras, com foco em análise para prevenir fraudes desde o onboarding, até a concessão de crédito e realização de transações...
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Analista sênior de fraudes e pld/ft
Há 7 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Trinus Tempo inteiroO que buscamos em você: Formação superior completa em Administração, Economia, Ciências Contábeis, Engenharia ou áreas correlatas. Experiência em fintechs de crédito, bancos digitais ou instituições financeiras, com foco em análise para prevenir fraudes desde o onboarding, até a concessão de crédito e realização de transações financeiras....
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Analista de pld júnior
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiroEnsino superior em Administração, Direito, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas;Conhecimentos básicos em PLD/FT, compliance, regulamentações do Banco Central e COAF;Experiencia em monitoramento de PLD de transações de conta digital, pix e transferências;Apoiar o processo de monitoramento e análise de transações financeiras...
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Gerente de Pld Ft
4 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Banco Bmg Tempo inteiro**Responsabilidades e atribuições**- Desenvolver, implementar e supervisionar o Programa de PLD/FT da instituição.- Garantir que as políticas e procedimentos estejam em conformidade com a legislação vigente.- Reportar, por vezes, à alta administração.- Supervisionar os sistemas de monitoramento de operações suspeitas e de comunicação ao COAF.-...
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Analista de PLD e Compliance
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil TQJ - Todos Querem Jogar Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por anoAnalista Sênior de PLD/ Compliance atuará na equipe de Compliance, nas atividades de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Seu papel será elaborar a due diligence de clientes e parceiros, triagem de alertas e elaboração de relatórios ao COAF, revisão de políticas internas e na organização de informações para auditorias...
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Analista de pld pleno
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiroEnsino superior em Administração, Direito, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas;Conhecimento sólido em regulamentação de PLD/FT e resoluções do Banco Central;Experiencia em monitoramento de PLD de transações de conta digital, pix e transferências; Conhecimento em Bi.Conduzir análises detalhadas de operações financeiras, identificando...
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Analista de Pld Sênior
1 semana atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Genial Externo Tempo inteiro**ANALISTA DE PLD SÊNIOR**Buscamos profissionais que tenham vontade de crescer, colocar a mão na massa e fazer acontecer. Vivemos um momento único, recheado de desafios e oportunidades para agregar ainda mais valor aos nossos clientes. Se você tem esse perfil e essa ambição, inscreva-se nesta vaga e junte-se a nós para construir o futuro do mercado...
