Analista PLD Sênior
4 semanas atrás
Responsabilidades:
Monitoramento de Operações de Câmbio: Realizar vigilância contínua das operações cambiais para identificar irregularidades, como transações suspeitas e não conformidades com políticas internas e regulamentações do Banco Central.
Desenvolvimento e Implementação de Melhorias: Participar na criação e execução de melhorias e automação das rotinas do departamento.
Refinamento de Regras e Homologação: Efetuar o refinamento de regras e a parametrização do sistema, garantindo sua homologação.
Cumprimento de Regulamentações: Assegurar que todas as transações estejam em conformidade com as regulamentações cambiais e políticas internas.
Comunicação ao COAF: Reportar operações suspeitas de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo ao COAF.
Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Terrorismo (PLD-FT): Atuar em controles e processos de PLD-FT, incluindo análise de KYC, KYE, KYS e KYP, e conduzir investigações e due diligence.
Apoio e Disseminação de Conhecimento: Apoiar as áreas de 1º nível com a elaboração de políticas, manuais e avaliações internas de risco.
Suporte ao Time: Oferecer suporte ao time em questões relacionadas ao monitoramento que exijam maior senioridade.
Elaboração de Reportes: Criar reportes e apresentações para a Alta Administração.
Cumprimento de Normas de Compliance: Seguir rigorosamente as normas e procedimentos relacionados à Prevenção à Lavagem de Dinheiro.
Requisitos:
Superior completo em Administração, Direito e áreas afins.
Inglês intermediário
Conhecimento em legislação de combate à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e regulamentações de conformidade.
Conhecimento sobre temas de Compliance; Produtos bancários;
Regulamentações do BACEN
Política de PLD/CFT e Sanções e conhecimento em monitoramento de operações, em especial operações com sanções internacionais;
Certificação ABT1 e conhecimento na Circular 4.001 e 3.978.
Proatividade, organização, boa redação e comunicação assertiva;
Habilidades analíticas e capacidade de identificar padrões, tendências e comportamentos suspeitos;
Relacionamento interpessoal;
Capacidade analítica, investigativa e lógica tanto para realização das análises de monitoramento, identificação de perfis de riscos bem como para criação/implementação das regras de monitoramento nos sistemas internos de PLD;
Atenção aos detalhes e habilidades de organização para lidar com grandes volumes de dados.
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Analista pld sênior
Há 4 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiroSobre a Opea A Opea é o hub de soluções de crédito que impulsiona negócios e resultados de empresas, estruturadores e investidores. Nossos serviços integrados conectam conhecimento de indústria, tecnologias e inovações em operações escaláveis via mercado de capitais e de crédito. Atuamos em sintonia com você em cada operação. Sempre parceira,...
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Analista De Pld Sênior
Há 3 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Flash Tempo inteiro**Atividades**:- Monitoramento de transações financeiras em busca de padrões suspeitos que possamindicar atividades de lavagem de dinheiro;- Investigação de alertas gerados por sistemas de detecção de lavagem de dinheiro, incluindoa revisão de documentos e comunicações relacionadas às transações suspeitas;- Análise de KYC, KYE e KYS;-...
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Pv Analista de Pld
4 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Serasa Tempo inteiroPV | Analista de PLD- Full-time- Employee Status: Regular- Role Type: Hybrid- Department: Legal & Compliance- Schedule: Full Time**Company Description**:MAIS DO QUE UMA MAQUININHA, MAIS DO QUE UMA CONTA DIGITAL: uma solução completa para nossos clientes, um negócio feito de pessoas, para pessoas.Nascemos com o propósito de melhorar vidas, compartilhar...
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Analista De Pld Jr
Há 3 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Inklua Servicos Para Inclusao De Pcd Ltda Tempo inteiroAuxiliar no combate a prevenção a lavagem de dinheiro, seguindo conforme o roteiro empresa.**CARGO**: analista de pld jr**LOCAL**: São Paulo/SP - Hibrido**SALÁRIO**: R$ 4532,00**HORÁRIO**: segunda a sexta das 9H ás 18H**BENEFÍCIOS**: vale transporte, vale refeição, vale alimentação, happy day, Gympass, plano de saúde, plano odontológico,...
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Analista de PLD
4 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiroA área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso time Atividades e Responsabilidades:...
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Analista de PLD
4 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiroA área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso time Atividades e...
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Analista de PLD
Há 5 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiroA área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso timeAtividades e...
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Analista De Pld Sênior
Há 3 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Serasa Tempo inteiroAnalista de PLD SêniorFull-timeEmployee Status: RegularRole Type: HybridDepartment: Administration & Office SupportSchedule: Full Time**Company Description**:A Serasa Experian é a primeira e a maior Datatech do Brasil.Líder em soluções de inteligência para análise de riscos e oportunidades, com foco nas jornadas de crédito, autenticação e...
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Analista Pld Sr.
Há 3 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Kyc & Kyp Tempo inteiroSomos oPANÁgeis, flexíveis e criativos, exploramos possibilidades com disposição e desejo de fazer acontecer. Sempre prontos para encarar novos desafios, nutrimos líderes que, além de ter garra, são abertos e empáticos, veem na proximidade das relações, o elo entre cada um.Nossa missão, se faz cumprida quando transformamos a vida dos outros...
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Analista de Pld Sênior
4 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil PicPay Tempo inteiroCom o objetivo de impedir o uso do PicPay em atividades criminosas, possuímos uma equipe dedicada de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e de Combate ao Financiamento ao Terrorismo, que realizam o monitoramento de usuários e operações de maneira contínua, e assim ajudando o PicPay a ser sustentável a longo prazo.**Responsabilidades e atribuições**-...
