Pv Analista de Pld

4 semanas atrás

São Paulo, São Paulo, Brasil Serasa Tempo inteiro
PV | Analista de PLD
- Full-time
- Employee Status: Regular
- Role Type: Hybrid
- Department: Legal & Compliance
- Schedule: Full Time
**Company Description**:
MAIS DO QUE UMA MAQUININHA, MAIS DO QUE UMA CONTA DIGITAL: uma solução completa para nossos clientes, um negócio feito de pessoas, para pessoas.
Nascemos com o propósito de melhorar vidas, compartilhar sonhos e realizações. Fazemos isso através de soluções inovadoras que transformam, com simplicidade e eficiência, a gestão financeira de pessoas e negócios.
E agora, fazemos parte da Serasa Experian: juntos estamos criando um futuro melhor para todos, ampliando oportunidades aqui e agora. Além de nossas soluções customizadas para negócios, também estamos de mãos dadas com a Serasa na frente de soluções para o consumidor final que realiza uma série de iniciativas que contribuem para a educação, a gestão e o empoderamento financeiro da população. Através da plataforma Serasa, viabilizamos a oferta da Conta Digital Serasa, que é uma conta de pagamento que permite aos consumidores a realização de diversos pagamentos, inclusive para negociações de dívidas no Serasa Limpa Nome, de forma rápida e segura.
Gostou? Então venha contar novas histórias e faça parte você também do #TimeVeloz.
**Área**:Pague Veloz
**Subárea**:Riscos
- Analisar indícios de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e à proliferação do uso de armas de destruição em massa - PLD/FTP;
- Elaborar dossiês de análise de indícios de PLD/FTP;
- Auxiliar na elaboração de normativos e procedimentos internos de PLD/FTP;
- Realizar reportes ao Comitê de PLD/FTP;
- Elaborar de relatórios do processo de PLD/FTP;
- Auxiliar na elaboração de apresentações aos fóruns internos;
- Apoiar em treinamentos internos e externos de PLD/FTP;
**Qualifications**:
- Domínio da regulamentação pertinente à lavagem de dinheiro (Lei 9.613, Circ. Bacen 3978, Carta Circular 4001);
- Conhecimento da regulamentação pertinente à lavagem de dinheiro (Lei 9.613, Circ. Bacen 3978, Carta Circular 4001);
- Ter trabalhado em empresas de Meios de Pagamento ou Bancos;
- Conhecimento no sistema E-Guardian;
- Conhecimento no Pacote Office;
- Desejável inglês;
- Desejável formação em Administração, Ciências Contábeis, Direito, Tecnologia e áreas correlatas.
**Additional Information**:
- Temos importantes reconhecimentos do mercado como selo Ideia Sustentável e WEPS - Empresas empoderando mulheres. Além disso, fomos considerados, pela quinta vez consecutiva, uma das empresas mais inovadoras do mundo pela revista Forbes.
- Temos muito cuidado com o bem-estar dos nossos colaboradores Em nossos escritórios, mantemos uma estrutura que conta com diversos profissionais e serviços ligados à saúde como massagem, RPG, psicólogo, sala de relaxamento e muito mais Além disso, temos alguns benefícios diferenciais como licença maternidade e paternidade estendida, horário de trabalho flexível, programa de participação nos lucros e resultados e o Share Saving - programa de ações para todos os funcionários da Experian
- E ainda tem mais Não deixe de acessar a nossa página de carreiras para conhecer todos os nossos benefícios e diferenciais
**#LI-HYBRID**
**Vem ser #TimeVeloz**
Vamos crescer juntos Queremos contribuir de verdade para o crescimento dos que estão ao nosso redor. Nosso Propósito? Melhorar vidas, compartilhar sonhos e realizações.
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  • Analista De Pld Jr

    Há 3 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Inklua Servicos Para Inclusao De Pcd Ltda Tempo inteiro

    Auxiliar no combate a prevenção a lavagem de dinheiro, seguindo conforme o roteiro empresa.**CARGO**: analista de pld jr**LOCAL**: São Paulo/SP - Hibrido**SALÁRIO**: R$ 4532,00**HORÁRIO**: segunda a sexta das 9H ás 18H**BENEFÍCIOS**: vale transporte, vale refeição, vale alimentação, happy day, Gympass, plano de saúde, plano odontológico,...

  • Analista pld sênior

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Sobre a Opea A Opea é o hub de soluções de crédito que impulsiona negócios e resultados de empresas, estruturadores e investidores. Nossos serviços integrados conectam conhecimento de indústria, tecnologias e inovações em operações escaláveis via mercado de capitais e de crédito. Atuamos em sintonia com você em cada operação. Sempre parceira,...

  • Analista de PLD

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro

    A área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso time Atividades e Responsabilidades:...

  • Analista de PLD

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro

    A área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso time Atividades e...

  • Analista de PLD

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro

    A área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso timeAtividades e...

  • Analista De Pld Sênior

    Há 3 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Flash Tempo inteiro

    **Atividades**:- Monitoramento de transações financeiras em busca de padrões suspeitos que possamindicar atividades de lavagem de dinheiro;- Investigação de alertas gerados por sistemas de detecção de lavagem de dinheiro, incluindoa revisão de documentos e comunicações relacionadas às transações suspeitas;- Análise de KYC, KYE e KYS;-...

  • Analista de pld-ft pleno

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Omni Tempo inteiro

    Experiência prévia em áreas de PLD/FT; Conhecimento de produtos bancários como cartões de crédito, conta corrente e financiamentos; Perfil organizado e multitarefas com foco em eficiência, qualidade, prioridades e avaliação de risco; Capacidade analítica, investigativa e lógica tanto para realização das análises de monitoramento,...

  • Analista PLD Sênior

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Grupo Travelex Confidence Tempo inteiro

    Responsável por realizar o monitoramento das operações de câmbio de níveis mais complexos visando garantir o cumprimento das regulamentações e políticas internas relacionadas às transações cambiais, bem como identificar e prevenir possíveis atividades ilegais, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.Responsabilidades:Monitoramento...

  • Analista de Riscos/pld

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil GRAFENO Tempo inteiro

    A Grafeno é um ecossistema de soluções digitais que provê segurança e agilidade para operações de crédito.Se você procura trabalhar em um ambiente dinâmico e colaborativo, que proporciona flexibilidade e foco em resultados, com autonomia para desenvolver seus projetos e contribuir com ideias, além de oportunidades de desenvolvimento de carreira,...

  • Analista de pld júnior

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Rendimento Tempo inteiro

    Como é o ambiente de trabalho? Somos um Great Place to Work pelo segundo ano consecutivo Os próprios colaboradores* do Rendimento afirmam que aqui temos oportunidade de crescimento e desenvolvimento. Eles destacaram também que há um alinhamento entre os valores pessoais e os da empresa. Estes são os principais motivos para que permaneçam no Rendimento....