Empregos atuais relacionados a Analista de pld-ft pleno - São Paulo, São Paulo - Omni
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Analista de Prevenção a Fraudes e Pld/ft Pleno
4 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil letsbank Tempo inteiroPotencializar empresas e transformar ecossistemas de negócios é o que nos inspira diariamente a desenvolver soluções bancárias tecnológicas, acessíveis e com a segurança que só um banco oferece.Somos um banco human-tech com essência de startup e por isso, trabalhar no Letsbank é ter coragem para enfrentar os desafios de transformar a relação...
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Analista Sênior De Fraudes E Pld/Ft
1 dia atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Trinus Tempo inteiroO que buscamos em você:Formação superior completa em Administração, Economia, Ciências Contábeis, Engenharia ou áreas correlatas.Experiência em fintechs de crédito, bancos digitais ou instituições financeiras, com foco em análise para prevenir fraudes desde o onboarding, até a concessão de crédito e realização de transações...
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Coordenador De Compliance E Pld/Ft
Há 4 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Caixa Consórcio Tempo inteiroJoin to apply for the Coordenador de Compliance e PLD/FT role at CAIXA ConsórcioJoin to apply for the Coordenador de Compliance e PLD/FT role at CAIXA ConsórcioA CAIXA Consórcio é a empresa que torna realidade o sonho da casa própria e do carro dos brasileirosEspecializada na comercialização de consórcios, nos dedicamos a tornar esses sonhos mais...
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Analista De Pld Sênior
Há 4 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Flash Tempo inteiro**Atividades**:- Monitoramento de transações financeiras em busca de padrões suspeitos que possamindicar atividades de lavagem de dinheiro;- Investigação de alertas gerados por sistemas de detecção de lavagem de dinheiro, incluindoa revisão de documentos e comunicações relacionadas às transações suspeitas;- Análise de KYC, KYE e KYS;-...
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Analista sênior de fraudes e pld/ft
Há 2 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiroO que buscamos em você:Formação superior completa em Administração, Economia, Ciências Contábeis, Engenharia ou áreas correlatas.Experiência em fintechs de crédito, bancos digitais ou instituições financeiras, com foco em análise para prevenir fraudes desde o onboarding, até a concessão de crédito e realização de transações...
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Analista de PLD
4 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiroA área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso time Atividades e Responsabilidades:...
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Analista de PLD
4 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiroA área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso time Atividades e...
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Analista de PLD
Há 6 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiroA área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso timeAtividades e...
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Analista de compliance pld e prevenção à fraudes
4 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiroCandidate-se rapidamente pelo email: Responsabilidades e experiências desejáveis: Requisitos: Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas; Conhecimento das regulamentações do Banco Central (ex.: Resolução CMN nº 4.595, Circular nº 3.978); Experiência com PLD/FT, comunicação ao COAF e...
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Analista PLD Sênior
4 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Grupo Travelex Confidence Tempo inteiroResponsável por realizar o monitoramento das operações de câmbio de níveis mais complexos visando garantir o cumprimento das regulamentações e políticas internas relacionadas às transações cambiais, bem como identificar e prevenir possíveis atividades ilegais, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.Responsabilidades:Monitoramento...
Analista de pld-ft pleno
4 semanas atrás
- Experiência prévia em áreas de PLD/FT;
- Conhecimento de produtos bancários como cartões de crédito, conta corrente e financiamentos;
- Perfil organizado e multitarefas com foco em eficiência, qualidade, prioridades e avaliação de risco;
- Capacidade analítica, investigativa e lógica tanto para realização das análises de monitoramento, identificação de perfis de riscos;
- Conhecimento da Legislação e normativos do Bacen de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (Circular 3.978; e Carta Circular 4.001);
- Ter como objetivos o aprendizado regulatório e o crescimento profissional na área de Riscos;
- Proatividade, organização, boa redação e comunicação assertiva;
- Graduação superior completa em Direito, Administração de empresas, Economia ou áreas afins.
- Realizar as análises de monitoramento transacional para prevenir lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo;
- Compor dossiê de casos suspeitos e apoiar no fluxo de reporte ao COAF;
- Auxiliar nos processos de diligência de parceiros, clientes, fornecedores e colaboradores;
- Auxiliar na atualização e criação de manuais de PLD/FT.
- Promover melhoria contínua nos processos de PLD/FT, sugerindo melhorias nas regras e identificando perfis de riscos;
- Auxiliar na criação de indicadores, apresentações e materiais relacionados a área de PLD/FT.
