Empregos atuais relacionados a Analista Sênior De Fraudes E Pld/Ft - São Paulo, São Paulo - Trinus
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Analista sênior de fraudes e pld/ft
3 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiroO que buscamos em você:Formação superior completa em Administração, Economia, Ciências Contábeis, Engenharia ou áreas correlatas.Experiência em fintechs de crédito, bancos digitais ou instituições financeiras, com foco em análise para prevenir fraudes desde o onboarding, até a concessão de crédito e realização de transações...
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Analista De Pld/Ft Senior
1 semana atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Ser Caixa Consórcio Tempo inteiroA CAIXA Consórcio é uma empresa especializada na comercialização de Consórcio e tem como premissa viabilizar a realização do sonho da casa e carro próprios dos brasileiros.Na CAIXA Consórcio valorizamos o protagonismo, a criatividade, o trabalho em equipe, a excelência na entrega, com foco no desenvolvimento dos nossos talentos e respeitando a...
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Analista de pld ft sênior
1 semana atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Ser CAIXA Consórcio Tempo inteiroFormação: Superior em administração, ciências contábeis, economia ou área afins. Desejável pós-graduação ou especialização em PLD/FT. Conhecimentos Específicos: Circular BACEN 3.978/2020 Circular BACEN 4.001/2020 Lei 9.613/1998 Sistema SISCOAF Software Advice e-guardian Software Advice Know N1 Avaliação interna de riscos (AIR)...
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Analista de PLD/FT Senior
Há 7 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Ser CAIXA Consórcio Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por anoA CAIXA Consórcio é a empresa que transforma o sonho da casa própria e do carro dos brasileiros em realidadeSomos especializados na comercialização de consórcios e estamos comprometidos em tornar esses sonhos acessíveis e concretos para todos.Aqui, valorizamos o protagonismo, a criatividade, a colaboração e a excelência em cada entrega. Nosso foco...
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Analista de PLD/FT Senior
Há 7 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil CAIXA Consórcio Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por anoACAIXA Consórcioé a empresa que transforma o sonho da casa própria e do carro dos brasileiros em realidadeSomos especializados na comercialização de consórcios e estamos comprometidos em tornar esses sonhos acessíveis e concretos para todos.Aqui, valorizamos o protagonismo, a criatividade, a colaboração e a excelência em cada entrega. Nosso foco...
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Analista Sênior de Fraudes e Pld/ft
3 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Trinus Tempo inteiro**Sobre o Time**:Você fará parte do nosso time de **Compliance**, responsável por garantir a segurança, a integridade e a conformidade regulatória das operações da fintech. Atuamos lado a lado com as áreas de Produtos, Tecnologia e Operações para garantir conformidade com o sistema financeiro e acompanhar o ciclo completo dos clientes — desde a...
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Analista de compliance pld e prevenção à fraudes
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Camarmo Recrutamento e Seleção Tempo inteiroCandidate-se rapidamente pelo email: Responsabilidades e experiências desejáveis: Requisitos:Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas;Conhecimento das regulamentações do Banco Central (ex.: Resolução CMN nº 4.595, Circular nº 3.978);Experiência com PLD/FT, comunicação ao COAF e obrigações...
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Analista de Compliance
Há 6 dias
São Paulo, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Camarmo Recrutamento e Seleção Tempo inteiroRequisitos: Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas; Conhecimento das regulamentações do Banco Central (ex.: Resolução CMN n 4.595, Circular n 3.978); Experiência com PLD/FT, comunicação ao COAF e obrigações regulatórias; Conhecimento em ferramentas de compliance e monitoramento KYC;...
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Analista Sênior De Fraudes E Pld/Ft
1 semana atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Trinus Co. Tempo inteiroJOB DESCRIPTIONSobre o Time:Você fará parte do nosso time de Compliance, responsável por garantir a segurança, a integridade e a conformidade regulatória das operações da fintech.Atuamos lado a lado com as áreas de Produtos, Tecnologia e Operações para garantir conformidade com o sistema financeiro e acompanhar o ciclo completo dos clientes —...
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Analista de Compliance
Há 2 dias
São Paulo, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Camarmo Recrutamento e Seleção Tempo inteiroRequisitos: Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas; Conhecimento das regulamentações do Banco Central (ex.: Resolução CMN n 4.595, Circular n 3.978); Experiência com PLD/FT, comunicação ao COAF e obrigações regulatórias; Conhecimento em ferramentas de compliance e monitoramento KYC;...
Analista Sênior De Fraudes E Pld/Ft
3 semanas atrás
O que buscamos em você:Formação superior completa em Administração, Economia, Ciências Contábeis, Engenharia ou áreas correlatas.Experiência em fintechs de crédito, bancos digitais ou instituições financeiras, com foco em análise para prevenir fraudes desde o onboarding, até a concessão de crédito e realização de transações financeiras.Domínio de PLD/FT, prevenção à fraude e regulamentações aplicáveis (Resolução Conjunta 6/2023, Circular Bacen 3.978, normativos de PIX e meios de pagamento).
Vivência em monitoramento de transações digitais, com habilidade para identificar riscos e propor controles efetivos.Capacidade de estruturar processos, políticas e indicadores, atuando de forma consultiva junto a produtos e tecnologia.Forte habilidade de comunicação e influência, para conduzir apresentações a diretores, dialogar com diferentes stakeholders e representar a área frente a auditorias e órgãos reguladores.Critérios que aumentam o match com a vaga: Certificações relevantes (CAMS, CFE, CPA-20, CCEP ou similares).
Vivência com ferramentas de monitoramento e análise antifraude/PLD da Topaz (Fraud link e ODF).
Experiência em investigações internas, fraudes digitais, operações de crédito e crimes cibernéticos.Conhecimento em documentoscopia e autenticação de documentos.Habilidade em análise de dados e elaboração de dashboards (Excel avançado, Power BI ou similares) para monitoramento de KPIs e apoio à tomada de decisão.Como será o seu dia a dia:Monitorar e analisar transações financeiras digitais (PIX, TED, boletos), identificando padrões suspeitos e prevenindo fraudes e lavagem de dinheiro.Desenvolver, acompanhar e reportar em Comitê indicadores de desempenho (KPIs) relacionados à prevenção de fraudes e à eficiência dos controles.Criar, testar e ajustar regras antifraude com base em análises quantitativas e qualitativas, reduzindo riscos, perdas e falsos positivos.Realizar análises de dados e perfis comportamentais de clientes para apoiar decisões estratégicas e investigações.Conduzir processos de KYC, due diligence e monitoramento contínuo de clientes e parceiros.Apoiar Produtos e Tecnologia na implementação de controles automatizados e modelos preditivos, além de revisar políticas e processos em conformidade com normas do Bacen, CVM, COAF e regras de meios de pagamento (incluindo PIX).
Elaborar relatórios regulatórios e gerenciais, além de conduzir treinamentos e conscientização interna sobre prevenção à fraude e PLD/FT.
