Analista de compliance pld e prevenção à fraudes
Há 4 dias
Responsabilidades e experiências desejáveis:
Requisitos:
Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas;
Conhecimento das regulamentações do Banco Central (ex.: Resolução CMN nº 4.595, Circular nº 3.978);
Experiência com PLD/FT, comunicação ao COAF e obrigações regulatórias;
Conhecimento em ferramentas de compliance e monitoramento KYC;
Habilidade analítica, boa redação técnica e capacidade de interpretação normativa.
Responsabilidades:
Análise e Monitoramento:
Analisar dados financeiros e transações para identificar atividades suspeitas de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo ou fraudes.
Elaboração de Relatórios:
Produzir relatórios periódicos sobre a integridade das operações financeiras, reportando à diretoria possíveis desvios ou riscos regulatórios.
Monitoramento de Políticas Internas:
Acompanhar e cobrar das áreas responsáveis o cumprimento das políticas e procedimentos internos de PLD/FT.
KYC / KYP:
Validar informações e documentos de clientes e parceiros (Know Your Customer / Partner), garantindo segurança e conformidade na operação.
Atualização Regulatória:
Manter-se atualizado sobre leis, normas e regulamentações aplicáveis à PLD, FT, KYC e compliance em geral.
Gestão de Sistemas:
Alimentar e manter atualizados os sistemas internos relacionados à prevenção à lavagem de dinheiro e compliance.
Diferenciais:
Experiência prévia em fintechs, bancos digitais ou instituições financeiras;
Vivência com auditoria interna, controles internos ou canal de denúncias;
Certificações em compliance, PLD ou áreas correlatas (ex.: CAMS, CLC);
Conhecimento em LGPD e segurança da informação.
Jornada de trabalho: Presencial - Rua Bandeira Paulista, 600 - Itaim Bibi, Sao Paulo - SP
Conhecimentos:
Escolaridade: Graduação - CONTABILIDADE E FINANÇAS,ADMINISTRAÇÃO,Administração ; Direito,Economia - Completo
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Analista de prevenção à lavagem de dinheiro e fraudes sr
1 semana atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiroPara dar #match, essa vaga necessita que atenda alguns requisitos obrigatórios: Experiência sólida em prevenção a fraudes e PLD, preferencialmente em instituições financeiras, fintechs ou grandes empresas; Conhecimento das regulamentações aplicáveis (ex: Circular BACEN 3.978, Lei 9.613/98); Perfil analítico, investigativo, proativo e com excelente...
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São Paulo, São Paulo, Brasil Evertec Brasil Tempo inteiroPara dar #match, essa vaga necessita que atenda alguns requisitos obrigatórios: Experiência sólida em prevenção a fraudes e PLD, preferencialmente em instituições financeiras, fintechs ou grandes empresas; Conhecimento das regulamentações aplicáveis (ex: Circular BACEN 3.978, Lei 9.613/98); Perfil analítico, investigativo, proativo e com...
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Especialista em Prevenção à Fraude
Há 7 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeAnalista Tempo inteiro R$30.000 - R$50.000Analista de Prevenção a FraudeBuscamos um profissional qualificado e atento aos detalhes para atuar como Analista de Prevenção a Fraude.Este cargo visa apoiar rotinas de monitoramento e análise de operações financeiras, garantir a integridade das transações e a segurança dos processos, detectar e prevenir fraudes, contribuindo para manter a empresa...
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Analista de prevenção a fraude
Há 2 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiroEnsino superior completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia ou áreas correlatas;Conhecimento sólido em regulamentação de PLD/FT e resoluções do Banco Central;Forte capacidade analítica e experiência com manipulação de grandes bases de dados (SQL, Python, Excel avançado ou BI);Experiência sólida em prevenção à...
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São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiroBuscamos um(a) profissional com foco em compliance regulatório e prevenção à lavagem de dinheiro (PLD/FT) para atuar garantindo a conformidade da operação com os requisitos normativos dos órgãos reguladores, principalmente Banco Central, CVM e COAF.O(a) candidato(a) ideal deve ter atenção aos detalhes, conhecimento regulatório atualizado e senso...
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Analista de PLD e Compliance
1 semana atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil TQJ - Todos Querem Jogar Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por anoAnalista Sênior de PLD/ Compliance atuará na equipe de Compliance, nas atividades de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Seu papel será elaborar a due diligence de clientes e parceiros, triagem de alertas e elaboração de relatórios ao COAF, revisão de políticas internas e na organização de informações para auditorias...
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São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiroBuscamos um(a) profissional com foco em compliance regulatório e prevenção à lavagem de dinheiro (PLD/FT) para atuar garantindo a conformidade da operação com os requisitos normativos dos órgãos reguladores, principalmente Banco Central, CVM e COAF. O(a) candidato(a) ideal deve ter atenção aos detalhes, conhecimento regulatório atualizado e senso...
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São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiroBuscamos um(a) profissional com foco em compliance regulatório e prevenção à lavagem de dinheiro (PLD/FT) para atuar garantindo a conformidade da operação com os requisitos normativos dos órgãos reguladores, principalmente Banco Central, CVM e COAF. O(a) candidato(a) ideal deve ter atenção aos detalhes, conhecimento regulatório atualizado e senso...
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Analista De Compliance
Há 5 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Camarmo Recrutamento E Seleção Tempo inteiroRequisitos: Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas; Conhecimento das regulamentações do Banco Central (ex.: Resolução CMN n 4.595, Circular n 3.978); Experiência com PLD/FT, comunicação ao COAF e obrigações regulatórias; Conhecimento em ferramentas de compliance e monitoramento KYC;...
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Analista De Compliance
1 dia atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Camarmo Recrutamento E Seleção Tempo inteiroRequisitos: Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas; Conhecimento das regulamentações do Banco Central (ex.: Resolução CMN n 4.595, Circular n 3.978); Experiência com PLD/FT, comunicação ao COAF e obrigações regulatórias; Conhecimento em ferramentas de compliance e monitoramento KYC;...
