Empregos atuais relacionados a Analista de prevenção à lavagem de dinheiro e fraudes sr - São Paulo, São Paulo - Sinqia
-
Analista de Prevenção a Fraude
4 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil OPAH IT Tempo inteiroNós somos a **OpahIT** e temos uma oportunidade como **Analista de Prevenção a Fraude**.**Um pouco sobre nós**:Somos especialistas em desenvolvimento de sistemas e fãs da velocidade e eficiência na entrega do projeto.Temos na nossa essência um espírito jovem e disruptivo: somos movidos por desafiosTrabalhamos com profissionais capacitados e...
-
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeLavagem Tempo inteiroDescrição do CargoGerente de Prevenção à Lavagem de Dinheiro O cargo visa garantir a conformidade da instituição com as normas e regulamentações relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD/FT).Foco Principal: Implementar e manter políticas, controles, sistemas e processos eficazes de monitoramento e...
-
São José dos Campos, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000Oferta de Carreira:Buscamos um profissional experiente para atuar na área de prevenção à lavagem de dinheiro, líderando a análise de casos complexos e o desenvolvimento de soluções para garantir a conformidade regulatória.Funções PrincipaisConduzir investigações detalhadas de alertas gerados por sistemas de monitoramento;Elaborar e revisar...
-
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeePrevenção Tempo inteiro R$70.000 - R$100.000Descrição do Cargo:A área de prevenção de lavagem de dinheiro é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros.Responsabilidades:Executar rotinas de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo;Realizar análise de propostas e operações...
-
São Paulo, São Paulo, Brasil Robert Half Tempo inteiroA EmpresaNacional do mercado financeiro.Descrição da vagaExecutar processos de Conheça Seu Cliente (KYC), Conheça Seu Parceiro (KYP), Conheça Sua Pessoa (KYS) e Conheça Sua Entidade (KYE);Monitorar continuamente o ciclo de vida do cadastro dos clientes, acompanhando atualizações e mudanças de status;Realizar verificações em listas de sanções,...
-
ger prev a lavagem de dinheiro
Há 2 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Santander Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por anoGER PREV A LAVAGEM DE DINHEIROCountry: BrazilGerente Prevenção a Lavagem de dinheiro.Missão do Cargo:Garantir a conformidade da instituição com as normas e regulamentações relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD/FT), por meio da implementação e manutenção de políticas, controles, sistemas e processos...
-
Líder de Prevenção de Fraudes
Há 4 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeePrevenção Tempo inteiro R$70.000 - R$90.000Proteja a empresa contra atividades fraudulentas\ Estamos procurando por um profissional altamente qualificado para ocupar a posição de Coordenador de Risco e Prevenção à Fraude em nossa empresa.\Missão\Coordenar as atividades operacionais relacionadas à prevenção de fraudes, garantindo que os processos estejam alinhados com as estratégias...
-
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000Resumo: Estamos procurando por um profissional experiente em Compliance, com foco em PLD-FT e legislação atualizada, para garantir a execução das atividades do programa de prevenção à lavagem de dinheiro. Requisitos: - Experiência em Compliance; - Conhecimento em PLD-FT e legislação vigente; Vantagens: - Oportunidade de trabalhar em um ambiente...
-
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000Desenvolva uma carreira em Compliance no nosso time de profissionais especializados e venha contribuir para a nossa missão de prevenir a lavagem de dinheiro.O que faremos:Asseguramos a execução das atividades do programa de prevenção à lavagem de dinheiro.Realizamos estudos e pareceres sobre questões de Compliance.Analisa bases de dados de grande...
-
Coordenador(a) de Prevenção de Fraudes
Há 5 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeefraudes Tempo inteiro R$120.000 - R$150.000Proteja Nossos Usuários Contra Atividades FraudulentasEssa é uma oportunidade para se destacar em uma função estratégica, onde você liderará equipes operacionais dedicadas à prevenção de fraudes. Nossa empresa busca profissionais experientes e habilidosos para garantir que os processos estejam alinhados com as estratégias estabelecidas.Descrição...
Analista de prevenção à lavagem de dinheiro e fraudes sr
4 semanas atrás
Para dar #match, essa vaga necessita que atenda alguns requisitos obrigatórios:
Experiência sólida em prevenção a fraudes e PLD, preferencialmente em instituições financeiras, fintechs ou grandes empresas;
Conhecimento das regulamentações aplicáveis (ex: Circular BACEN 3.978, Lei 9.613/98);
Perfil analítico, investigativo, proativo e com excelente capacidade de comunicação;
Ensino Superior completo;
Inglês ou espanhol em nível avançado.
Caso possua o conhecimento ou atuação abaixo, será um diferencial:
Vivência com metodologias ágeis (Scrum, Kanban);
Experiência com ferramentas de monitoramento transacional e gestão de riscos;
Conhecimento em frameworks de governança, risco e compliance (GRC);
Pós-graduação ou certificações em Compliance, PLD, Riscos ou áreas correlatas.
IMPORTANTE: Essa oportunidade é para atuação na Sinqia na região da Av.Paulista/SP, modalidade HIBRIDO.
A área de Riscos e Compliance responsável por proteger a organização contra perdas, fraudes, irregularidades legais e danos à reputação, garantindo que ela atue dentro das leis, regulamentos e políticas internas, busca um Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Fraudes SR para compor nosso time, na maior empresa de desenvolvimento de softwares e produtos para o mercado financeiro do Brasil, onde acreditamos que a inovação tecnológica inspira a evolução.
Esse cargo é responsável por:
Apoiar a gerência na estruturação e evolução dos processos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD);
Desenvolver e implementar metodologias de avaliação de riscos com foco em PLD;
Atuar nas frentes de PLD da instituição de pagamento, incluindo KYC, KYE, KYS, KYP, monitoramento transacional e de sanções, e comunicação ao COAF;
Conduzir análises de transações suspeitas sob a ótica de fraudes, investigação e reporte ao regulador;
Apoiar a implantação de processos de vendor management;
Participar da seleção, implantação e manutenção de ferramentas de apoio aos processos de PLD e Fraudes;
Elaborar relatórios gerenciais e apresentações para a diretoria;
Revisar e atualizar políticas, procedimentos, treinamentos e controles internos relacionados à prevenção de fraudes e PLD;
Atuar no atendimento a auditorias internas e externas.
