Analista de prevenção à lavagem de dinheiro e fraudes sr

3 semanas atrás

São Paulo, São Paulo, Brasil Evertec Brasil Tempo inteiro

Para dar #match, essa vaga necessita que atenda alguns requisitos obrigatórios:

Experiência sólida em prevenção a fraudes e PLD, preferencialmente em instituições financeiras, fintechs ou grandes empresas;

Conhecimento das regulamentações aplicáveis (ex: Circular BACEN 3.978, Lei 9.613/98);

Perfil analítico, investigativo, proativo e com excelente capacidade de comunicação;

Ensino Superior completo;

Inglês ou espanhol em nível avançado.

Caso possua o conhecimento ou atuação abaixo, será um diferencial:

Vivência com metodologias ágeis (Scrum, Kanban);

Experiência com ferramentas de monitoramento transacional e gestão de riscos;

Conhecimento em frameworks de governança, risco e compliance (GRC);

Pós-graduação ou certificações em Compliance, PLD, Riscos ou áreas correlatas.

IMPORTANTE: Essa oportunidade é para atuação na Sinqia na região da Av.Paulista/SP, modalidade HIBRIDO.

A área de Riscos e Compliance responsável por proteger a organização contra perdas, fraudes, irregularidades legais e danos à reputação, garantindo que ela atue dentro das leis, regulamentos e políticas internas, busca um Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Fraudes SR para compor nosso time, na maior empresa de desenvolvimento de softwares e produtos para o mercado financeiro do Brasil, onde acreditamos que a inovação tecnológica inspira a evolução.

Esse cargo é responsável por:

Apoiar a gerência na estruturação e evolução dos processos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD);

Desenvolver e implementar metodologias de avaliação de riscos com foco em PLD;

Atuar nas frentes de PLD da instituição de pagamento, incluindo KYC, KYE, KYS, KYP, monitoramento transacional e de sanções, e comunicação ao COAF;

Conduzir análises de transações suspeitas sob a ótica de fraudes, investigação e reporte ao regulador;

Apoiar a implantação de processos de vendor management;

Participar da seleção, implantação e manutenção de ferramentas de apoio aos processos de PLD e Fraudes;

Elaborar relatórios gerenciais e apresentações para a diretoria;

Revisar e atualizar políticas, procedimentos, treinamentos e controles internos relacionados à prevenção de fraudes e PLD;

Atuar no atendimento a auditorias internas e externas.

  • Analista de prevenção à lavagem de dinheiro e fraudes sr

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Para dar #match, essa vaga necessita que atenda alguns requisitos obrigatórios: Experiência sólida em prevenção a fraudes e PLD, preferencialmente em instituições financeiras, fintechs ou grandes empresas; Conhecimento das regulamentações aplicáveis (ex: Circular BACEN 3.978, Lei 9.613/98); Perfil analítico, investigativo, proativo e com excelente...

  • Analista de Prevenção à Fraudes SR

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Evertec Brasil Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    Muito prazer, Somos a Evertec BrasilA Evertec é uma empresa especializada em tecnologia para o setor financeiro, com mais de 27 anos de atuação e presença em 26 países da América Latina e Caribe. Com mais de 11 bilhões de transações processadas anualmente, somos referência em soluções que impulsionam a transformação digital do...

  • Analista de Prevenção a Fraudes

    Há 5 dias

    São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Stefanini Brasil Tempo inteiro

    ANALISTA SR PREVENÇÃO À FRAUDEDescrição da vaga: Procuramos um(a) Analista de Prevenção à Fraude para integrar nosso time, com atuação estratégica na identificação, investigação e mitigação de riscos relacionados a cartões de crédito, débito e benefícios/pré-pago. O(a) profissional será responsável por monitorar transações, ajustar...

  • Analista de Prevenção a Fraude Júnior

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil donaldbet Tempo inteiro

    **NOSSA HISTÓRIA**Somos a Bet.Bet Soluções TecnológicasOperamos com as marcas Bet.Bet e Donald.Bet, duas plataformas reconhecidas e reguladas que levam entretenimento online para todo o Brasil. Combinamos inovação, tecnologia e muita diversão para oferecer uma experiência segura, confiável e envolvente em apostas esportivas e jogos online.-...

  • Analista de Prevenção a Fraude Júnior

    Há 6 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil DonaldBet Tempo inteiro R$3.500 - R$8.000 por ano

    NOSSA HISTÓRIASomos a Bet.Bet Soluções TecnológicasOperamos com as marcas Bet.Bet e Donald.Bet, duas plataformas reconhecidas e reguladas que levam entretenimento online para todo o Brasil. Combinamos inovação, tecnologia e muita diversão para oferecer uma experiência segura, confiável e envolvente em apostas esportivas e jogos online.Oficialmente...

  • Analista de prevenção a fraude júnior

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Donaldbet Tempo inteiro

    NOSSA HISTÓRIA Somos a Bet.Bet Soluções Tecnológicas Operamos com as marcas Bet.Bet e Donald.Bet, duas plataformas reconhecidas e reguladas que levam entretenimento online para todo o Brasil. Combinamos inovação, tecnologia e muita diversão para oferecer uma experiência segura, confiável e envolvente em apostas esportivas e jogos online....

  • Pessoa Coordenadora de Risco e Prevenção à Fraudes

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Mollica it Tempo inteiro

    Buscando projetos inovadores? Então vem com a Mollica IT e encontre a oportunidade certa pra dar match Estamos buscando um profissional altamente qualificado para ocupar a posição de Coordenador de Risco e Prevenção a Fraudes para atuar no âmbito do arranjo de pagamentos do PIX. Esta posição desempenha um papel crucial na proteção dos usuários da...

  • Analista de Compliance

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Camarmo Recrutamento e Seleção Tempo inteiro

    Requisitos: Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas; Conhecimento das regulamentações do Banco Central (ex.: Resolução CMN n 4.595, Circular n 3.978); Experiência com PLD/FT, comunicação ao COAF e obrigações regulatórias; Conhecimento em ferramentas de compliance e monitoramento KYC;...

  • Analista de Compliance

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Camarmo Recrutamento e Seleção Tempo inteiro

    Requisitos: Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas; Conhecimento das regulamentações do Banco Central (ex.: Resolução CMN n 4.595, Circular n 3.978); Experiência com PLD/FT, comunicação ao COAF e obrigações regulatórias; Conhecimento em ferramentas de compliance e monitoramento KYC;...

  • Analista de compliance pld e prevenção à fraudes

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Camarmo Recrutamento e Seleção Tempo inteiro

    Candidate-se rapidamente pelo email: Responsabilidades e experiências desejáveis: Requisitos:Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas;Conhecimento das regulamentações do Banco Central (ex.: Resolução CMN nº 4.595, Circular nº 3.978);Experiência com PLD/FT, comunicação ao COAF e obrigações...