Analista de compliance e riscos pld e prevencao a fraude

Há 3 dias

São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

Buscamos um(a) profissional com foco em compliance regulatório e prevenção à lavagem de dinheiro (PLD/FT) para atuar garantindo a conformidade da operação com os requisitos normativos dos órgãos reguladores, principalmente Banco Central, CVM e COAF. O(a) candidato(a) ideal deve ter atenção aos detalhes, conhecimento regulatório atualizado e senso de urgência para lidar com temas sensíveis e estratégicos à operação.

Responsabilidades
  • Monitorar e garantir o cumprimento das normas regulatórias vigentes (Bacen, CVM, COAF, Susep etc.);
  • Implementar e atualizar políticas, normas e procedimentos internos de compliance e PLD/FT;
  • Realizar due diligence e análise de riscos de clientes, parceiros e fornecedores;
  • Acompanhar e reportar operações suspeitas, bem como realizar comunicações ao COAF;
  • Auxiliar na preparação de relatórios regulatórios e no atendimento a auditorias e fiscalizações;
  • Conduzir treinamentos internos sobre compliance, ética, PLD e temas correlatos;
  • Apoiar na gestão de riscos regulatórios e no fortalecimento da cultura de integridade da empresa.
Escolaridade
  • Formação superior em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas;
  • Conhecimento das regulamentações do Bacen (como Resolução CMN 4.595, Circular 3.978 etc.);
  • Experiência com PLD/FT e comunicação ao COAF;
  • Familiaridade com ferramentas de monitoramento de compliance e KYC;
  • Boa capacidade analítica, escrita e interpretação normativa.
Experiência
  • Experiência em fintechs, bancos digitais ou instituições financeiras;
  • Vivência com auditoria interna, controles internos ou canal de denúncias;
Benefícios
  • TotalPass;
  • Descanso Remunerado de 20 dias após 1 ano de casa;
  • Day Off Aniversário;
Detalhes Sobre a Posição
  • Modelo de Contrato (PJ)
  • Posição para o Presença Bank
Local

Vila Olímpia - SP, 100% Presencial

Seniority level
  • Entry level
Employment type
  • Full-time
Job function
  • Finance and Sales
Industries
  • Human Resources Services

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#J-18808-Ljbffr

  • Analista de compliance pld e prevenção à fraudes

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Camarmo Recrutamento e Seleção Tempo inteiro

    Candidate-se rapidamente pelo email: Responsabilidades e experiências desejáveis: Requisitos:Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas;Conhecimento das regulamentações do Banco Central (ex.: Resolução CMN nº 4.595, Circular nº 3.978);Experiência com PLD/FT, comunicação ao COAF e obrigações...

  • Análise de Riscos e Compliance

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeAnalista Tempo inteiro R$900.000 - R$1.200.000

    Desenvolvimento de processos de prevenção à lavagem de dinheiro é uma tarefa complexa que requer profissionais habilidosos para auxiliar a gerência na estruturação e evolução desses processos.Essa função inclui a elaboração de metodologias de avaliação de riscos com foco em PLD, desenvolvimento e implementação dessas metodologias, além da...

  • Analista de prevenção à lavagem de dinheiro e fraudes sr

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Para dar #match, essa vaga necessita que atenda alguns requisitos obrigatórios: Experiência sólida em prevenção a fraudes e PLD, preferencialmente em instituições financeiras, fintechs ou grandes empresas; Conhecimento das regulamentações aplicáveis (ex: Circular BACEN 3.978, Lei 9.613/98); Perfil analítico, investigativo, proativo e com excelente...

  • Analista de prevenção à lavagem de dinheiro e fraudes sr

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Evertec Brasil Tempo inteiro

    Para dar #match, essa vaga necessita que atenda alguns requisitos obrigatórios: Experiência sólida em prevenção a fraudes e PLD, preferencialmente em instituições financeiras, fintechs ou grandes empresas; Conhecimento das regulamentações aplicáveis (ex: Circular BACEN 3.978, Lei 9.613/98); Perfil analítico, investigativo, proativo e com...

  • Análise de Risco e Fraude

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeePrevenção Tempo inteiro R$55.654 - R$78.758

    Descrição do CargoO cargo de Analista de Prevenção a Fraude Júnior - Noturno (12x36) é uma oportunidade para você desenvolver suas habilidades analíticas em uma equipe que combina inovação, tecnologia e entretenimento online.Como Analista de Prevenção a Fraude Júnior, você atuará na linha de frente da detecção de fraudes, contribuindo para...

  • Analista de compliance e riscos pld e prevencao a fraude

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

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  • Analista de prevenção a fraude

    Há 2 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Ensino superior completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia ou áreas correlatas;Conhecimento sólido em regulamentação de PLD/FT e resoluções do Banco Central;Forte capacidade analítica e experiência com manipulação de grandes bases de dados (SQL, Python, Excel avançado ou BI);Experiência sólida em prevenção à...

  • Especialista em Prevenção à Fraude

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeAnalista Tempo inteiro R$30.000 - R$50.000

    Analista de Prevenção a FraudeBuscamos um profissional qualificado e atento aos detalhes para atuar como Analista de Prevenção a Fraude.Este cargo visa apoiar rotinas de monitoramento e análise de operações financeiras, garantir a integridade das transações e a segurança dos processos, detectar e prevenir fraudes, contribuindo para manter a empresa...

  • Coordenador Compliance Pld Ft

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil NetVagas Tempo inteiro

    Vaga: Gerente de Compliance, Regulatório, Controles Internos & Riscos Responsabilidades: Liderar a equipe de Compliance, Regulatório, Controles Internos e Riscos, fornecendo suporte e direcionamento estratégico à organização. Garantir a conformidade com leis e regulamentos aplicáveis às Instituições de Pagamento (IPs) e IPEFs, além de normas...

  • Analista De Compliance

    Há 6 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Camarmo Recrutamento E Seleção Tempo inteiro

    Requisitos: Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas; Conhecimento das regulamentações do Banco Central (ex.: Resolução CMN n 4.595, Circular n 3.978); Experiência com PLD/FT, comunicação ao COAF e obrigações regulatórias; Conhecimento em ferramentas de compliance e monitoramento KYC;...