Empregos atuais relacionados a Analista de compliance e riscos pld e prevencao a fraude - São Paulo, São Paulo - Netvagas
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Analista de Compliance
4 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Camarmo Recrutamento e Seleção Tempo inteiroRequisitos: Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas; Conhecimento das regulamentações do Banco Central (ex.: Resolução CMN n 4.595, Circular n 3.978); Experiência com PLD/FT, comunicação ao COAF e obrigações regulatórias; Conhecimento em ferramentas de compliance e monitoramento KYC;...
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Analista de Compliance
3 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Camarmo Recrutamento e Seleção Tempo inteiroRequisitos: Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas; Conhecimento das regulamentações do Banco Central (ex.: Resolução CMN n 4.595, Circular n 3.978); Experiência com PLD/FT, comunicação ao COAF e obrigações regulatórias; Conhecimento em ferramentas de compliance e monitoramento KYC;...
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Analista de Compliance
3 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Camarmo Recrutamento e Seleção Tempo inteiroRequisitos: Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas; Conhecimento das regulamentações do Banco Central (ex.: Resolução CMN n 4.595, Circular n 3.978); Experiência com PLD/FT, comunicação ao COAF e obrigações regulatórias; Conhecimento em ferramentas de compliance e monitoramento KYC;...
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Analista de Compliance
3 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Camarmo Recrutamento e Seleção Tempo inteiroRequisitos: Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas; Conhecimento das regulamentações do Banco Central (ex.: Resolução CMN n 4.595, Circular n 3.978); Experiência com PLD/FT, comunicação ao COAF e obrigações regulatórias; Conhecimento em ferramentas de compliance e monitoramento KYC;...
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Analista de Compliance
4 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Camarmo Recrutamento e Seleção Tempo inteiroRequisitos: Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas; Conhecimento das regulamentações do Banco Central (ex.: Resolução CMN n 4.595, Circular n 3.978); Experiência com PLD/FT, comunicação ao COAF e obrigações regulatórias; Conhecimento em ferramentas de compliance e monitoramento KYC;...
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Coordenador de riscos e prevencao a fraude
4 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiroCoordenador de riscos e prevencao a fraude E aí, tudo azul? Somos a locadora do futuro e aceleramos em oferecer uma experiência incrível, 100% digital, sustentada pelo uso sem freios de tecnologia e amor aos nossos Turbilovers (sim Nós abrimos carros pelo app, isso é sobre tecnologia). Estamos em busca de uma pessoa para a posição de Coordenador de...
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Analista de Prevenção à Fraudes Pl
4 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil FitBank Tempo inteiro**O profissional deve possuir habilidades de comunicação, análise crítica, proatividade e vontade de aprender. Capacidade de analisar as variações de diversos indicadores e fazer o adequado alerta ou report dos acontecimentos.****Qual será sua missão no time de Riscos e Monitoramento?**Análise de comportamento (Dados cadastrais/Transações) com...
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Pessoa coordenadora de risco e prevencao a fraudes
4 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro4 days ago Be among the first 25 applicantsGet AI-powered advice on this job and more exclusive features.Buscando projetos inovadores?Então vem com a Mollica IT e encontre a oportunidade certa pra dar matchEstamos buscando um profissional altamente qualificado para ocupar a posição de Coordenador de Risco e Prevenção a Fraudes para atuar no âmbito do...
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Analista de prevenção a fraudes pleno
4 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Ipiranga Tempo inteiroO que você precisa ter para conquistar essa posição?Experiência em prevenção a fraudes, riscos, compliance ou auditoria. Vivência em áreas Operacionais com visão de segurança e Prevenção de fraudes. Vivência em tratativas complexas, relacionamento com stakeholders e gestão de processos. Domínio de ferramentas antifraude e monitoramento....
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Analista de prevenção a fraudes pleno
4 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiroO que você precisa ter para conquistar essa posição?Experiência em prevenção a fraudes, riscos, compliance ou auditoria. Vivência em áreas Operacionais com visão de segurança e Prevenção de fraudes.Vivência em tratativas complexas, relacionamento com stakeholders e gestão de processos.Domínio de ferramentas antifraude e...
Analista de compliance e riscos pld e prevencao a fraude
4 semanas atrás
Buscamos um(a) profissional com foco em compliance regulatório e prevenção à lavagem de dinheiro (PLD/FT) para atuar garantindo a conformidade da operação com os requisitos normativos dos órgãos reguladores, principalmente Banco Central, CVM e COAF. O(a) candidato(a) ideal deve ter atenção aos detalhes, conhecimento regulatório atualizado e senso de urgência para lidar com temas sensíveis e estratégicos à operação.
Responsabilidades- Monitorar e garantir o cumprimento das normas regulatórias vigentes (Bacen, CVM, COAF, Susep etc.);
- Implementar e atualizar políticas, normas e procedimentos internos de compliance e PLD/FT;
- Realizar due diligence e análise de riscos de clientes, parceiros e fornecedores;
- Acompanhar e reportar operações suspeitas, bem como realizar comunicações ao COAF;
- Auxiliar na preparação de relatórios regulatórios e no atendimento a auditorias e fiscalizações;
- Conduzir treinamentos internos sobre compliance, ética, PLD e temas correlatos;
- Apoiar na gestão de riscos regulatórios e no fortalecimento da cultura de integridade da empresa.
- Formação superior em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas;
- Conhecimento das regulamentações do Bacen (como Resolução CMN 4.595, Circular 3.978 etc.);
- Experiência com PLD/FT e comunicação ao COAF;
- Familiaridade com ferramentas de monitoramento de compliance e KYC;
- Boa capacidade analítica, escrita e interpretação normativa.
- Experiência em fintechs, bancos digitais ou instituições financeiras;
- Vivência com auditoria interna, controles internos ou canal de denúncias;
- TotalPass;
- Descanso Remunerado de 20 dias após 1 ano de casa;
- Day Off Aniversário;
- Modelo de Contrato (PJ)
- Posição para o Presença Bank
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