Coordenador De Compliance E Pld/Ft

Join to apply for the Coordenador de Compliance e PLD/FT role at CAIXA ConsórcioJoin to apply for the Coordenador de Compliance e PLD/FT role at CAIXA ConsórcioA CAIXA Consórcio é a empresa que torna realidade o sonho da casa própria e do carro dos brasileiros
Especializada na comercialização de consórcios, nos dedicamos a tornar esses sonhos mais acessíveis e possíveis para todos.Valorizamos o protagonismo, a criatividade, a colaboração e a excelência em tudo o que fazemos.
Nosso compromisso está no desenvolvimento contínuo de nossos talentos, respeitando a diversidade e cultivando um ambiente onde aprendizado e inovação andam sempre de mãos dadas.O Coordenador de Compliance e PLD/FT terá um papel essencial na garantia da conformidade da companhia com as leis, normas e regulamentações vigentes.
Sua missão será desenvolver e implementar políticas internas, acompanhar e avaliar continuamente os processos, além de promover treinamentos e uma comunicação eficaz, fortalecendo a cultura de integridade em todos os níveis da organização.Também será responsável pela gestão do Canal de Denúncias, atuando como agente disseminador da cultura de Compliance.
Na frente de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo, coordenará as operações da área, recomendando e executando ações alinhadas ao arcabouço regulatório vigente.
Todas essas atividades deverão ser reportadas à Superintendência da área, com foco na transparência, eficiência e mitigação de riscos.Venha fazer parte da nossa história de sucesso e SEJA CAIXA Consórcio
Responsabilidades e atribuiçõesAssegurar o conhecimento e o correto direcionamento dos novos casos regulatórios, por meio da ferramenta própria do órgão regulador, visando garantir a ciência e o cumprimento, por parte da área responsável, e evitar a exposição da Companhia.Coordenar as diligências relacionadas a todos os contratos da Companhia, com base nas informações disponibilizadas pela área de Compras e nos formulários respondidos pelos fornecedores, a fim de emitir o parecer de Compliance correspondente.Acompanhar e tratar as denúncias recebidas por meio do Canal de Denúncias da CAIXA Consórcio, garantindo uma análise coerente, criteriosa e conclusiva.Garantir o monitoramento dos treinamentos obrigatórios, com base em relatórios periódicos de conclusão, cobrando os colaboradores inadimplentes, a fim de assegurar a conformidade com esse requisito.Manter organizadas e reportar as informações solicitadas pela Diretoria e pelos acionistas.Garantir que todas as políticas e normas da empresa estejam devidamente atualizadas, publicadas e comunicadas, além de interagir com a área de Controles Internos para assegurar que os controles sejam mantidos na atualização dos documentos.Assegurar o pleno funcionamento dos sistemas de PLD, por meio do acompanhamento constante da ferramenta, visando manter sua disponibilidade e garantir a continuidade das atividades exigidas pela regulamentação vigente.Coordenar a análise de casos complexos de aceitação na entrada de clientes, por meio de sistema específico de onboarding, garantindo o tratamento adequado e alinhado às diretrizes da empresa.Coordenar a análise de casos complexos relacionados a situações atípicas de LDFT, por meio de sistema específico de monitoramento, assegurando o tratamento adequado pela organização.Garantir a comunicação ao COAF de atividades suspeitas relacionadas à PLD, por meio do sistema SISCOAF, em conformidade com o arcabouço regulatório vigente.Definir e implementar indicadores de acompanhamento para a prevenção de eventos relacionados à PLDFT, bem como para a melhoria contínua dos controles da área.Acompanhar e promover a resolução dos pontos apontados em auditorias internas, externas ou por acionistas, por meio de controle próprio, com o objetivo de sanar vulnerabilidades identificadas durante os trabalhos.Requisitos e qualificaçõesFormação:Ensino superior completo em Direito.Experiência:Experiência comprovada em Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro.Idioma:Inglês avançado, com fluência para conversação com a matriz.Conhecimentos Específicos:Mapeamento de controles regulatóriosImplementação de normas junto às áreas de negócioEmissão de pareceres de ComplianceDefinição e construção de indicadoresCircular BACEN no 3.978/2020Carta-Circular BACEN no 4.001/2020Lei no 9.613/1998Resolução BACEN no 285/2023Lei no 11.795/2008Sistemas SISCOAF, e-Guardian, KN1Habilidades:OrganizaçãoVisão consultivaComprometimento com prazosNegociaçãoComunicação verbal e escritaRelacionamento interpessoalCapacidade analítica para orientar profissionais menos experientesInformações adicionaisBenefícios:Participação nos Lucros e ResultadosAssistência MédicaAssistência OdontológicaVale TransporteVale AlimentaçãoVale RefeiçãoPrevidência PrivadaSeguro de VidaAssistência FuneralAuxílio Creche/BabáWellhub (Gympass)Auxílio FarmáciaComplemento Auxílio-DoençaAuxílio InternetAuxilio Home OfficeAuxílio MobilidadeDay offEstacionamentoLocal de trabalho: Berrini -SPModalidade: Híbrido 3x por semana presenciais e 2x home office.Get notified about new Compliance Coordinator jobs in São Paulo, São Paulo, Brazil.Coordenador de Conformidade e Contratos AeroportuáriosSão Paulo, São Paulo, Brazil 2 months agoSão Paulo, São Paulo, Brazil 11 hours agoSão Paulo, São Paulo, Brazil 23 hours agoSão Paulo, São Paulo, Brazil 16 hours agoSão Paulo, São Paulo, Brazil 12 hours agoSão Paulo, São Paulo, Brazil 2 months agoSão Paulo, São Paulo, Brazil 20 hours ago
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