Coordenador de compliance e pld/ft

1 semana atrás

São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

Formação:

  • Ensino superior completo em Direito.

Experiência:

  • Experiência comprovada em Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro, com no mínimo 5 anos de atuação em cada área.

Idioma:

  • Inglês avançado, com fluência para conversação com a matriz.

Conhecimentos Específicos:

  • Mapeamento de controles regulatórios
  • Implementação de normas junto às áreas de negócio
  • Emissão de pareceres de Compliance
  • Definição e construção de indicadores
  • Circular BACEN nº 3.978/2020
  • Carta-Circular BACEN nº 4.001/2020
  • Lei nº 9.613/1998
  • Resolução BACEN nº 285/2023
  • Lei nº 11.795/2008
  • Sistemas SISCOAF, e-Guardian, KN1

Habilidades:

  • Organização
  • Visão consultiva
  • Comprometimento com prazos
  • Negociação
  • Comunicação verbal e escrita
  • Relacionamento interpessoal
  • Capacidade analítica para orientar profissionais menos experientes
    • Assegurar o conhecimento e o correto direcionamento dos novos casos regulatórios, por meio da ferramenta própria do órgão regulador, visando garantir a ciência e o cumprimento, por parte da área responsável, e evitar a exposição da Companhia.
    • Coordenar as diligências relacionadas a todos os contratos da Companhia, com base nas informações disponibilizadas pela área de Compras e nos formulários respondidos pelos fornecedores, a fim de emitir o parecer de Compliance correspondente.
    • Acompanhar e tratar as denúncias recebidas por meio do Canal de Denúncias da CAIXA Consórcio, garantindo uma análise coerente, criteriosa e conclusiva.
    • Garantir o monitoramento dos treinamentos obrigatórios, com base em relatórios periódicos de conclusão, cobrando os colaboradores inadimplentes, a fim de assegurar a conformidade com esse requisito.
    • Manter organizadas e reportar as informações solicitadas pela Diretoria e pelos acionistas.
    • Garantir que todas as políticas e normas da empresa estejam devidamente atualizadas, publicadas e comunicadas, além de interagir com a área de Controles Internos para assegurar que os controles sejam mantidos na atualização dos documentos.
    • Assegurar o pleno funcionamento dos sistemas de PLD, por meio do acompanhamento constante da ferramenta, visando manter sua disponibilidade e garantir a continuidade das atividades exigidas pela regulamentação vigente.
    • Coordenar a análise de casos complexos de aceitação na entrada de clientes, por meio de sistema específico de onboarding, garantindo o tratamento adequado e alinhado às diretrizes da empresa.
    • Coordenar a análise de casos complexos relacionados a situações atípicas de LDFT, por meio de sistema específico de monitoramento, assegurando o tratamento adequado pela organização.
    • Garantir a comunicação ao COAF de atividades suspeitas relacionadas à PLD, por meio do sistema SISCOAF, em conformidade com o arcabouço regulatório vigente.
    • Definir e implementar indicadores de acompanhamento para a prevenção de eventos relacionados à PLDFT, bem como para a melhoria contínua dos controles da área.
    • Acompanhar e promover a resolução dos pontos apontados em auditorias internas, externas ou por acionistas, por meio de controle próprio, com o objetivo de sanar vulnerabilidades identificadas durante os trabalhos.

  • Coordenador De Compliance E Pld/Ft

    Há 6 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Caixa Consórcio Tempo inteiro

    Join to apply for the Coordenador de Compliance e PLD/FT role at CAIXA ConsórcioJoin to apply for the Coordenador de Compliance e PLD/FT role at CAIXA ConsórcioA CAIXA Consórcio é a empresa que torna realidade o sonho da casa própria e do carro dos brasileirosEspecializada na comercialização de consórcios, nos dedicamos a tornar esses sonhos mais...

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    1 dia atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil NetVagas Tempo inteiro

    Vaga: Gerente de Compliance, Regulatório, Controles Internos & Riscos Responsabilidades: Liderar a equipe de Compliance, Regulatório, Controles Internos e Riscos, fornecendo suporte e direcionamento estratégico à organização. Garantir a conformidade com leis e regulamentos aplicáveis às Instituições de Pagamento (IPs) e IPEFs, além de normas...

  • Analista Pld Ft

    Há 2 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeePrevenção Tempo inteiro R$62.000 - R$82.000

    Para uma carreira desafiadora e única, procure por oportunidades de trabalho em Prevenção a Lavagem de Dinheiro (PLD-FT) como Analista Junior.A OportunidadeComo Analista Junior em PLD-FT, você atuará em projetos de controles e processos para prevenir lavagem de dinheiro e garantir conformidade com as normas legais.Participará da realização de...

  • Analista de compliance pld e prevenção à fraudes

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Candidate-se rapidamente pelo email: Responsabilidades e experiências desejáveis: Requisitos: Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas; Conhecimento das regulamentações do Banco Central (ex.: Resolução CMN nº 4.595, Circular nº 3.978); Experiência com PLD/FT, comunicação ao COAF e...

  • Gerente de Pld Ft

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Banco Bmg Tempo inteiro

    **Responsabilidades e atribuições**- Desenvolver, implementar e supervisionar o Programa de PLD/FT da instituição.- Garantir que as políticas e procedimentos estejam em conformidade com a legislação vigente.- Reportar, por vezes, à alta administração.- Supervisionar os sistemas de monitoramento de operações suspeitas e de comunicação ao COAF.-...

  • Analista de Compliance

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Camarmo Recrutamento e Seleção Tempo inteiro

    Requisitos: Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas; Conhecimento das regulamentações do Banco Central (ex.: Resolução CMN n 4.595, Circular n 3.978); Experiência com PLD/FT, comunicação ao COAF e obrigações regulatórias; Conhecimento em ferramentas de compliance e monitoramento KYC;...

  • Analista de Compliance

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Camarmo Recrutamento e Seleção Tempo inteiro

    Requisitos: Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas; Conhecimento das regulamentações do Banco Central (ex.: Resolução CMN n 4.595, Circular n 3.978); Experiência com PLD/FT, comunicação ao COAF e obrigações regulatórias; Conhecimento em ferramentas de compliance e monitoramento KYC;...

  • Analista de Compliance

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Camarmo Recrutamento e Seleção Tempo inteiro

    Requisitos: Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas; Conhecimento das regulamentações do Banco Central (ex.: Resolução CMN n 4.595, Circular n 3.978); Experiência com PLD/FT, comunicação ao COAF e obrigações regulatórias; Conhecimento em ferramentas de compliance e monitoramento KYC;...

  • Analista de Compliance

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Camarmo Recrutamento e Seleção Tempo inteiro

    Requisitos: Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas; Conhecimento das regulamentações do Banco Central (ex.: Resolução CMN n 4.595, Circular n 3.978); Experiência com PLD/FT, comunicação ao COAF e obrigações regulatórias; Conhecimento em ferramentas de compliance e monitoramento KYC;...

  • Analista de Compliance

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Camarmo Recrutamento e Seleção Tempo inteiro

    Requisitos: Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas; Conhecimento das regulamentações do Banco Central (ex.: Resolução CMN n 4.595, Circular n 3.978); Experiência com PLD/FT, comunicação ao COAF e obrigações regulatórias; Conhecimento em ferramentas de compliance e monitoramento KYC;...