Coordenador Compliance Pld Ft

Join to apply for the Coordenador de Compliance e PLD/FT role at CAIXA ConsórcioJoin to apply for the Coordenador de Compliance e PLD/FT role at CAIXA ConsórcioA CAIXA Consórcio é a empresa que torna realidade o sonho da casa própria e do carro dos brasileirosEspecializada na comercialização de consórcios, nos dedicamos a tornar esses sonhos mais...

Para uma carreira desafiadora e única, procure por oportunidades de trabalho em Prevenção a Lavagem de Dinheiro (PLD-FT) como Analista Junior.A OportunidadeComo Analista Junior em PLD-FT, você atuará em projetos de controles e processos para prevenir lavagem de dinheiro e garantir conformidade com as normas legais.Participará da realização de...

ACAIXA Consórcioé a empresa que torna realidade o sonho da casa própria e do carro dos brasileiros Especializada na comercialização de consórcios, nos dedicamos a tornar esses sonhos mais acessíveis e possíveis para todos.Valorizamos o protagonismo, a criatividade, a colaboração e a excelência em tudo o que fazemos. Nosso compromisso está no...

Analista Sênior de PLD/ Compliance atuará na equipe de Compliance, nas atividades de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Seu papel será elaborar a due diligence de clientes e parceiros, triagem de alertas e elaboração de relatórios ao COAF, revisão de políticas internas e na organização de informações para auditorias...

Candidate-se rapidamente pelo email: Responsabilidades e experiências desejáveis: Requisitos: Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas; Conhecimento das regulamentações do Banco Central (ex.: Resolução CMN nº 4.595, Circular nº 3.978); Experiência com PLD/FT, comunicação ao COAF e...

Ensino superior em Administração, Direito, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas;Conhecimentos básicos em PLD/FT, compliance, regulamentações do Banco Central e COAF;Experiencia em monitoramento de PLD de transações de conta digital, pix e transferências;Apoiar o processo de monitoramento e análise de transações financeiras...

**Responsabilidades e atribuições**- Desenvolver, implementar e supervisionar o Programa de PLD/FT da instituição.- Garantir que as políticas e procedimentos estejam em conformidade com a legislação vigente.- Reportar, por vezes, à alta administração.- Supervisionar os sistemas de monitoramento de operações suspeitas e de comunicação ao COAF.-...

A CAIXA Consórcio é uma empresa especializada na comercialização de Consórcio e tem como premissa viabilizar a realização do sonho da casa e carro próprios dos brasileiros.Na CAIXA Consórcio valorizamos o protagonismo, a criatividade, o trabalho em equipe, a excelência na entrega, com foco no desenvolvimento dos nossos talentos e respeitando a...

Formação:Ensino superior completo em Direito.Experiência:Experiência comprovada em Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro, com no mínimo 5 anos de atuação em cada área.Idioma:Inglês avançado, com fluência para conversação com a matriz.Conhecimentos Específicos:Mapeamento de controles regulatóriosImplementação de normas junto às...

Formação:Ensino superior completo em Direito.Experiência:Experiência comprovada em Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro.Idioma:Inglês avançado, com fluência para conversação com a matriz.Conhecimentos Específicos:Mapeamento de controles regulatóriosImplementação de normas junto às áreas de negócioEmissão de pareceres de...