Coordenador de Compliance e PLD/FT

A
CAIXA Consórcio
é a empresa que torna realidade o sonho da casa própria e do carro dos brasileiros Especializada na comercialização de consórcios, nos dedicamos a tornar esses sonhos mais acessíveis e possíveis para todos.

Valorizamos o protagonismo, a criatividade, a colaboração e a excelência em tudo o que fazemos. Nosso compromisso está no desenvolvimento contínuo de nossos talentos, respeitando a diversidade e cultivando um ambiente onde aprendizado e inovação andam sempre de mãos dadas.

O Coordenador de Compliance e PLD/FT terá um papel essencial na garantia da conformidade da companhia com as leis, normas e regulamentações vigentes. Sua missão será desenvolver e implementar políticas internas, acompanhar e avaliar continuamente os processos, além de promover treinamentos e uma comunicação eficaz, fortalecendo a cultura de integridade em todos os níveis da organização.

Também será responsável pela gestão do
Canal de Denúncias
, atuando como agente disseminador da cultura de Compliance. Na frente de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo
,
coordenará as operações da área, recomendando e executando ações alinhadas ao arcabouço regulatório vigente. Todas essas atividades deverão ser reportadas à Superintendência da área, com foco na transparência, eficiência e mitigação de riscos.

Venha fazer parte da nossa história de sucesso e
SEJA CAIXA Consórcio

Responsabilidades e atribuições

• Assegurar o conhecimento e o correto direcionamento dos novos casos regulatórios, por meio da ferramenta própria do órgão regulador, visando garantir a ciência e o cumprimento, por parte da área responsável, e evitar a exposição da Companhia.
• Coordenar as diligências relacionadas a todos os contratos da Companhia, com base nas informações disponibilizadas pela área de Compras e nos formulários respondidos pelos fornecedores, a fim de emitir o parecer de Compliance correspondente.
• Acompanhar e tratar as denúncias recebidas por meio do Canal de Denúncias da CAIXA Consórcio, garantindo uma análise coerente, criteriosa e conclusiva.
• Garantir o monitoramento dos treinamentos obrigatórios, com base em relatórios periódicos de conclusão, cobrando os colaboradores inadimplentes, a fim de assegurar a conformidade com esse requisito.
• Manter organizadas e reportar as informações solicitadas pela Diretoria e pelos acionistas.
• Garantir que todas as políticas e normas da empresa estejam devidamente atualizadas, publicadas e comunicadas, além de interagir com a área de Controles Internos para assegurar que os controles sejam mantidos na atualização dos documentos.
• Assegurar o pleno funcionamento dos sistemas de PLD, por meio do acompanhamento constante da ferramenta, visando manter sua disponibilidade e garantir a continuidade das atividades exigidas pela regulamentação vigente.
• Coordenar a análise de casos complexos de aceitação na entrada de clientes, por meio de sistema específico de onboarding, garantindo o tratamento adequado e alinhado às diretrizes da empresa.
• Coordenar a análise de casos complexos relacionados a situações atípicas de LDFT, por meio de sistema específico de monitoramento, assegurando o tratamento adequado pela organização.
• Garantir a comunicação ao COAF de atividades suspeitas relacionadas à PLD, por meio do sistema SISCOAF, em conformidade com o arcabouço regulatório vigente.
• Definir e implementar indicadores de acompanhamento para a prevenção de eventos relacionados à PLDFT, bem como para a melhoria contínua dos controles da área.
• Acompanhar e promover a resolução dos pontos apontados em auditorias internas, externas ou por acionistas, por meio de controle próprio, com o objetivo de sanar vulnerabilidades identificadas durante os trabalhos.

Requisitos e qualificações
Formação:

• Ensino superior completo em Direito.

Experiência:

• Experiência comprovada em Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro, com no mínimo 5 anos de atuação em cada área.

Idioma:

• Inglês avançado, com fluência para conversação com a matriz.

Conhecimentos Específicos:

• Mapeamento de controles regulatórios
• Implementação de normas junto às áreas de negócio
• Emissão de pareceres de Compliance
• Definição e construção de indicadores
• Circular BACEN nº 3.978/2020
• Carta-Circular BACEN nº 4.001/2020
• Lei nº 9.613/1998
• Resolução BACEN nº 285/2023
• Lei nº 11.795/2008
• Sistemas SISCOAF, e-Guardian, KN1

Habilidades:

• Organização
• Visão consultiva
• Comprometimento com prazos
• Negociação
• Comunicação verbal e escrita
• Relacionamento interpessoal
• Capacidade analítica para orientar profissionais menos experientes

Informações adicionais
Benefícios:

• Participação nos Lucros e Resultados
• Assistência Médica
• Assistência Odontológica
• Vale Transporte
• Vale Alimentação
• Vale Refeição
• Previdência Privada
• Seguro de Vida
• Assistência Funeral
• Auxílio Creche/Babá
• Wellhub (Gympass)
• Auxílio Farmácia
• Complemento Auxílio-Doença
• Auxílio Internet
• Auxilio Home Office
• Auxílio Mobilidade
• Day off
• Estacionamento

Local de trabalho:
Berrini -SP

Modalidade:
Híbrido 3x por semana presenciais e 2x home office.