Coordenador De Compliance E Pld/Ft

A CAIXA Consórcio é uma empresa especializada na comercialização de Consórcio e tem como premissa viabilizar a realização do sonho da casa e carro próprios dos brasileiros.
Na CAIXA Consórcio valorizamos o protagonismo, a criatividade, o trabalho em equipe, a excelência na entrega, com foco no desenvolvimento dos nossos talentos e respeitando a diversidade de cada colaborador.
Faça parte da nossa história de sucesso e vem SER CAIXA Consórcio
????/nFormação:Ensino superior completo em Direito.Experiência:Experiência comprovada em Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro.Idioma:Inglês avançado, com fluência para conversação com a matriz.Conhecimentos Específicos:Mapeamento de controles regulatóriosImplementação de normas junto às áreas de negócioEmissão de pareceres de ComplianceDefinição e construção de indicadoresCircular BACEN no 3.978/2020Carta-Circular BACEN no 4.001/2020Lei no 9.613/1998Resolução BACEN no 285/2023Lei no 11.795/2008Sistemas SISCOAF, e-Guardian, KN1Habilidades:OrganizaçãoVisão consultivaComprometimento com prazosNegociaçãoComunicação verbal e escritaRelacionamento interpessoalCapacidade analítica para orientar profissionais menos experientes/nAssegurar o conhecimento e o correto direcionamento dos novos casos regulatórios, por meio da ferramenta própria do órgão regulador, visando garantir a ciência e o cumprimento, por parte da área responsável, e evitar a exposição da Companhia.Coordenar as diligências relacionadas a todos os contratos da Companhia, com base nas informações disponibilizadas pela área de Compras e nos formulários respondidos pelos fornecedores, a fim de emitir o parecer de Compliance correspondente.Acompanhar e tratar as denúncias recebidas por meio do Canal de Denúncias da CAIXA Consórcio, garantindo uma análise coerente, criteriosa e conclusiva.Garantir o monitoramento dos treinamentos obrigatórios, com base em relatórios periódicos de conclusão, cobrando os colaboradores inadimplentes, a fim de assegurar a conformidade com esse requisito.Manter organizadas e reportar as informações solicitadas pela Diretoria e pelos acionistas.Garantir que todas as políticas e normas da empresa estejam devidamente atualizadas, publicadas e comunicadas, além de interagir com a área de Controles Internos para assegurar que os controles sejam mantidos na atualização dos documentos.Assegurar o pleno funcionamento dos sistemas de PLD, por meio do acompanhamento constante da ferramenta, visando manter sua disponibilidade e garantir a continuidade das atividades exigidas pela regulamentação vigente.Coordenar a análise de casos complexos de aceitação na entrada de clientes, por meio de sistema específico de onboarding, garantindo o tratamento adequado e alinhado às diretrizes da empresa.Coordenar a análise de casos complexos relacionados a situações atípicas de LDFT, por meio de sistema específico de monitoramento, assegurando o tratamento adequado pela organização.Garantir a comunicação ao COAF de atividades suspeitas relacionadas à PLD, por meio do sistema SISCOAF, em conformidade com o arcabouço regulatório vigente.Definir e implementar indicadores de acompanhamento para a prevenção de eventos relacionados à PLDFT, bem como para a melhoria contínua dos controles da área.Acompanhar e promover a resolução dos pontos apontados em auditorias internas, externas ou por acionistas, por meio de controle próprio, com o objetivo de sanar vulnerabilidades identificadas durante os trabalhos.