Analista de compliance pld e prevenção à fraudes

4 semanas atrás

São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro
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Responsabilidades e experiências desejáveis:

Requisitos:
Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas;
Conhecimento das regulamentações do Banco Central (ex.: Resolução CMN nº 4.595, Circular nº 3.978);
Experiência com PLD/FT, comunicação ao COAF e obrigações regulatórias;
Conhecimento em ferramentas de compliance e monitoramento KYC;
Habilidade analítica, boa redação técnica e capacidade de interpretação normativa.

Responsabilidades:
Análise e Monitoramento:
Analisar dados financeiros e transações para identificar atividades suspeitas de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo ou fraudes.
Elaboração de Relatórios:
Produzir relatórios periódicos sobre a integridade das operações financeiras, reportando à diretoria possíveis desvios ou riscos regulatórios.
Monitoramento de Políticas Internas:
Acompanhar e cobrar das áreas responsáveis o cumprimento das políticas e procedimentos internos de PLD/FT.
KYC / KYP:
Validar informações e documentos de clientes e parceiros (Know Your Customer / Partner), garantindo segurança e conformidade na operação.
Atualização Regulatória:
Manter-se atualizado sobre leis, normas e regulamentações aplicáveis à PLD, FT, KYC e compliance em geral.
Gestão de Sistemas:
Alimentar e manter atualizados os sistemas internos relacionados à prevenção à lavagem de dinheiro e compliance.

Diferenciais:
Experiência prévia em fintechs, bancos digitais ou instituições financeiras;
Vivência com auditoria interna, controles internos ou canal de denúncias;
Certificações em compliance, PLD ou áreas correlatas (ex.: CAMS, CLC);
Conhecimento em LGPD e segurança da informação.

Benefícios: 13º Salário
Jornada de trabalho: Presencial - Rua Bandeira Paulista, 600 - Itaim Bibi, Sao Paulo - SP
Conhecimentos:
Escolaridade: Graduação - CONTABILIDADE E FINANÇAS,ADMINISTRAÇÃO,Administração ; Direito,Economia - Completo

  • Analista de Prevenção a Fraudes e Pld/ft Pleno

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil letsbank Tempo inteiro

    Potencializar empresas e transformar ecossistemas de negócios é o que nos inspira diariamente a desenvolver soluções bancárias tecnológicas, acessíveis e com a segurança que só um banco oferece.Somos um banco human-tech com essência de startup e por isso, trabalhar no Letsbank é ter coragem para enfrentar os desafios de transformar a relação...

  • Analista Sênior De Fraudes E Pld/Ft

    Há 3 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Trinus Tempo inteiro

    O que buscamos em você:Formação superior completa em Administração, Economia, Ciências Contábeis, Engenharia ou áreas correlatas.Experiência em fintechs de crédito, bancos digitais ou instituições financeiras, com foco em análise para prevenir fraudes desde o onboarding, até a concessão de crédito e realização de transações...

  • Analista de Compliance

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Camarmo Recrutamento e Seleção Tempo inteiro

    Requisitos: Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas; Conhecimento das regulamentações do Banco Central (ex.: Resolução CMN n 4.595, Circular n 3.978); Experiência com PLD/FT, comunicação ao COAF e obrigações regulatórias; Conhecimento em ferramentas de compliance e monitoramento KYC;...

  • Analista de Compliance

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Camarmo Recrutamento e Seleção Tempo inteiro

    Requisitos: Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas; Conhecimento das regulamentações do Banco Central (ex.: Resolução CMN n 4.595, Circular n 3.978); Experiência com PLD/FT, comunicação ao COAF e obrigações regulatórias; Conhecimento em ferramentas de compliance e monitoramento KYC;...

  • Analista de Compliance

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Camarmo Recrutamento e Seleção Tempo inteiro

    Requisitos: Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas; Conhecimento das regulamentações do Banco Central (ex.: Resolução CMN n 4.595, Circular n 3.978); Experiência com PLD/FT, comunicação ao COAF e obrigações regulatórias; Conhecimento em ferramentas de compliance e monitoramento KYC;...

  • Analista de Compliance

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Camarmo Recrutamento e Seleção Tempo inteiro

    Requisitos: Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas; Conhecimento das regulamentações do Banco Central (ex.: Resolução CMN n 4.595, Circular n 3.978); Experiência com PLD/FT, comunicação ao COAF e obrigações regulatórias; Conhecimento em ferramentas de compliance e monitoramento KYC;...

  • Analista de Compliance

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Camarmo Recrutamento e Seleção Tempo inteiro

    Requisitos: Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas; Conhecimento das regulamentações do Banco Central (ex.: Resolução CMN n 4.595, Circular n 3.978); Experiência com PLD/FT, comunicação ao COAF e obrigações regulatórias; Conhecimento em ferramentas de compliance e monitoramento KYC;...

  • Analista de Compliance

    Há 7 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Camarmo Recrutamento e Seleção Tempo inteiro

    Requisitos: Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas; Conhecimento das regulamentações do Banco Central (ex.: Resolução CMN n 4.595, Circular n 3.978); Experiência com PLD/FT, comunicação ao COAF e obrigações regulatórias; Conhecimento em ferramentas de compliance e monitoramento KYC;...

  • Analista de Compliance

    Há 3 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Camarmo Recrutamento e Seleção Tempo inteiro

    Requisitos: Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas; Conhecimento das regulamentações do Banco Central (ex.: Resolução CMN n 4.595, Circular n 3.978); Experiência com PLD/FT, comunicação ao COAF e obrigações regulatórias; Conhecimento em ferramentas de compliance e monitoramento KYC;...

  • Analista De Compliance

    Há 2 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Camarmo Recrutamento E Seleção Tempo inteiro

    Requisitos: Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas; Conhecimento das regulamentações do Banco Central (ex.: Resolução CMN n 4.595, Circular n 3.978); Experiência com PLD/FT, comunicação ao COAF e obrigações regulatórias; Conhecimento em ferramentas de compliance e monitoramento KYC;...